提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] 提名规则 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[5] - 单独或合计持有已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[8] 补选要求 - 董事变动致独立董事比例不符规定，公司需60日内完成补选[5] 会议规定 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须经出席会议委员过半数通过[13] - 公司应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[13] 资料保存 - 会议资料等保存期限至少10年[14]

提名情况 - 公司董事会提名委员会于2024年4月12日通讯表决召开会议[1] - 提名人宁夏国有资本运营集团持股250,673,543股，占总股本17.19%[1] - 同意将王玉荣作为第十届董事会独立董事候选人提交审议[1] 被提名人情况 - 王玉荣书面同意接受提名，具备任职资格[1] - 王玉荣与公司控股股东无关联，无不良记录[1]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对西部创业2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 西部创业编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 非经营性资金占用各项金额均为 - [10] - 其它关联资金往来各项金额多为 - [10]

公司基本信息 - 公司股票简称西部创业，代码000557，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为何旭东，注册及办公地址均为宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路168号C座，邮编750002[8] - 1994年公司经营范围为高新技术产品开发、生产和销售，此后多次变更，2018年至今经营范围包括铁路开发建设和经营管理等多项业务[9][10][11][12][13] - 1994.01 - 1999.09香港中昌国际有限公司为控股股东，此后多次变更，2016.02至今宁夏国有资本运营集团有限责任公司为控股股东[14] 报告发布与审议相关 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日发布[1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[2] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 前瞻性陈述说明 - 本年度报告涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，也不代表对2024年的盈利预测[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入16.65亿元，较2022年减少6.73%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，较2022年增长1.86%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.63亿元，较2022年增长20.71%[16] - 2023年末总资产62.63亿元，较2022年末增长2.15%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产58.42亿元，较2022年末增长4.27%[16] - 2023年非经常性损益合计 -846.95万元，2022年为 -1803.77万元，2021年为 -1362.53万元[18][19] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为3.78亿元、3.27亿元、4.94亿元、4.66亿元[17] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7934.20万元、4745.41万元、6999.52万元、4560.95万元[17] - 2023年度公司实现营业收入1,665,275,473.36元，较2022年度降低6.73%[33] - 2023年度归属上市公司股东的净利润242,400,833.26元，较2022年度增加1.86%[33] - 2023年经营活动现金流入小计2,293,887,667.94元，较2022年减少14.77%；流出小计1,631,376,469.56元，较2022年减少23.86%；现金流量净额662,511,198.38元，较2022年增加20.71%[45][46] - 2023年投资活动现金流入小计271,477.52元，较2022年减少100%；流出小计287,083,620.14元，较2022年增加1,051.60%；现金流量净额 -287,083,620.14元，较2022年增加1,064.28%[46] - 2023年筹资活动现金流入小计28,333,359.71元；流出小计较2022年减少100%；现金流量净额28,333,359.71元，较2022年减少225.82%[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额403,760,937.95元，较2022年减少19.52%[46] - 2023年收到的税费返还5,332,955.12元，2022年为0，因申请留抵税额退还所致[46] - 2023年收到的其他与经营活动有关的现金57,797,342.01元，较2022年增加68.71%，因利息收入增加所致[47] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金1,190,319,791.79元，较2022年减少29.51%，因供应链贸易业务量缩减所致[47] - 2023年末货币资金2,078,354,203.01元，占总资产比例33.18%，较年初比重增加5.75%[56] - 报告期投资额193,016,212.54元，较上年同期的76,238,417.77元增加153.17%[57] 非经常性损益相关 - 2023年非流动性资产处置损益为 -309.43万元，主要为宁东铁路机车、房屋等固定资产报废损失[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为211.22万元，主要为收银川市商务局4A级物流企业奖补款及稳岗补贴[18] 行业数据情况 - 2023年我国货运量累计5,471,815万吨，同比增长8.2%，铁路货运量500,652万吨，同比增长1.5%，占比9.15%；货物周转量240,622.91亿吨公里，同比增长6.3%，铁路货物周转量36,437.56亿吨公里，同比增长1.5%[21] - 截至2023年末，全国地方铁路营业里程2.46万公里，电气化率65.9%；2023年全国地方铁路货物发送量115,592万吨，同比增长7.4%，货物周转量4,270.47亿吨公里，同比增长20.3%[22] - 2023年我国原煤产量465,838万吨，同比增长2.90%；焦炭产量49,260万吨，同比增长3.6%；累计发电量89,090.8亿千瓦时，同比增长5.2%，其中火力发电量62,318亿千瓦时，同比增长6.1%，占比69.95%，较上年增加0.17个百分点[26] - 2023年全区规模以上国有控股企业增加值比上年增长5.9%，原煤产量比上年增长5.2%，发电量增长3.4%，固定资产投资增长5.5%[28] - 2023年全区完成货运量54998.44万吨，同比增长13.1%，其中铁路货运量9934.83万吨，同比下降2.2%，占比18.1%；累计完成货运周转量946.98亿吨公里，同比增长8.4%，其中铁路货运周转量281.36亿吨公里，占比29.7%；全区焦炭产量1,351.91万吨，同比增长10.3%；发电量2,311.14亿千瓦小时，其中火力发电量占比74.36%，较上年同期下降2.64个百分点[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括铁路运输和供应链贸易服务业务[30] - 公司铁路运输业务服务对象为宁夏宁东能源化工基地并辐射周边，主要运输煤炭，运营里程315公里，总延展长642公里，形成“半环形”铁路网，业务收入源于运费、杂费、代维代管费[30] - 公司供应链贸易业务以铁路运输为依托，为上下游客户提供采购、运输、仓储、销售、信息等服务[30] - 2023年铁路运输业收入1,294,081,193.19元，占比77.71%，同比增长14.92%[34] - 2023年矿产品、建材及化工产品批发 - 供应链服务收入363,691,351.26元，占比21.84%，同比下降43.57%[34] - 2023年葡萄酒及其他行业收入7,502,928.91元，占比0.45%，同比下降49.19%[34] - 2023年铁路运输业毛利率24.95%，同比下降7.25%[34] - 2023年矿产品、建材及化工产品批发 - 供应链服务毛利率5.22%，同比下降1.46%[34] - 2023年国内市场营业收入1,657,772,544.45元，毛利率20.62%，收入同比下降6.37%，毛利率同比下降2.29%[35] - 2023年直销模式营业收入1,657,772,544.45元，毛利率20.62%，收入同比下降6.37%，毛利率同比下降2.29%[35] 成本与费用指标变化 - 2023年物流运输成本2.018亿，占比15.26%，同比增长199.99%，因业务量及运输距离增加[36] - 2023年前五名客户合计销售14.27亿，占年度销售总额85.71%，关联方销售额占比52.38%[37] - 2023年前五名供应商合计采购6.11亿，占年度采购总额66.56%，关联方采购额占比0.47%[38] - 2023年销售费用38.29万，同比降低77.21%，因酒庄业务规模缩减[39] - 2023年管理费用7583.15万，同比增长1.35%[40] - 2023年财务费用 - 5570.87万，同比上升55.30%，因货币资金增加带动利息收入上升[40] - 2023年研发费用597.33万，同比降低46.69%[41] 研发情况 - 公司有氢动能机车联合研发、机车远程智能控制系统等研发项目[41][42] - 2023年研发人员37人，占比3.39%，较2022年分别增长2.78%和0.08%[44] - 2023年研发人员中本科19人、硕士2人、本科以下16人，较2022年分别变动5.56%、50.00%、 - 5.89%[44] - 2023年研发投入金额为5,973,315.04元，较2022年的11,204,070.25元减少46.69%，占营业收入比例从0.63%降至0.36%[45] 子公司财务数据 - 宁东铁路注册资本35.33亿元，总资产47.54亿元，净资产39.46亿元，营业收入10.35亿元，营业利润2.53亿元，净利润2.09亿元[63][64] - 西创运通注册资本1亿元，总资产2.27亿元，净资产1.81亿元，营业收入8.35亿元，营业利润0.71亿元，净利润0.53亿元[63][64] - 酒庄公司注册资本0.2亿元，总资产1.92亿元，净资产1.56亿元，营业收入0.09亿元，营业利润 - 32.26万元，净利润5.42万元[64] - 大古物流注册资本0.1亿元，总资产0.09亿元，净资产 - 1.40亿元，营业收入6.60万元，营业利润 - 62.39万元，净利润 - 1185.25万元[64] 投资者咨询与股东大会情况 - 2023年1月1日至12月31日，公司共接受投资者电话咨询17人次[68] - 2022年度股东大会投资者参与比例为57.63%，于2023年5月17日召开，5月18日披露决议公告[77] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.52%，于2023年12月12日召开，12月13日披露决议公告[77] 公司治理相关 - 公司已建立健全完善的法人治理制度体系，治理实际状况与相关规定无重大差异[76] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东、实际控制人保持独立[76] - 公司不存在同业竞争情况[77] - 公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况[77] 人员变动情况 - 2023年6月20日，薛小梅因达到法定退休年龄被解聘副总经理职务[80] - 2023年8月23日，李洪钧因达到法定退休年龄离任监事会主席、职工监事职务[80] - 2023年8月24日，闫磊被选举为职工监事[80] - 2023年11月21日，王清杰因工作调整被解聘副总经理职务[80] - 2023年11月22日，王军朝因工作调整被聘任为副总经理[80] - 2024年3月11日，李同涛因工作调整被解聘副总经理职务[81] 公司管理层任职情况 - 何旭东现任公司党委书记、董事长[81] - 陈存兵现任公司党委副书记、董事、总经理[81] - 巫斌伟自2022年12月15日至今任公司董事[82] - 吴清亮自2022年12月15日至今任公司董事[82] - 2019年11月15日至今，张维斌、吴国廷任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事[84][89] - 2018年4月12日至今，吴春芳任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事[84] - 2019年12月至今，徐孔涛任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事[84] - 2021年5月17日至今，马腾任宁夏西部创业实业股份有限公司监事[86] - 2022年12月15日至今，冯军、高宝科任宁夏西部创业实业股份有限公司监事[86][87] - 2021年6月3日至今，张建勋任宁夏西部创业实业股份有限公司职工监事[87] - 2023年8月24日至今，闫磊任宁夏西部创业实业股份有限公司职工监事[88] 管理层外部任职情况 - 吴清亮自2022年04月26日起任国家能源集团宁夏煤业有限责任公司党委委员、总会计师[89] - 韩鹏飞自2021年08月10日起任中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司业务二处处长[89] - 马腾自2022年01月03日起任宁夏国有资本运营集团有限责任公司法律合规部（审计部）部长[89] 管理层薪酬情况 - 董事长何旭东、董事兼总经理陈存兵2023年度从公司获得的税前报酬总额均为41.00万元[94] - 独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛2023年度从公司获得的税前报酬总额均为6.07万元[94] - 监事张建勋2023年度从公司

ESG管理架构 - 公司制定ESG管理办法加强可持续发展管理[2] - 董事会为ESG管理领导决策机构，审议批准年度ESG报告[7] - 安全健康环保及ESG委员会制定ESG战略等[7] - 证券部门是ESG日常联络协调机构[8] - 各部门、子公司为ESG配合机构[8] 员工权益保护 - 公司依法保护员工合法权益，完善用人制度[11] - 为员工提供安全健康条件，定期体检[12] - 建立职业培训制度，提取使用培训经费[12] - 及时办理员工社保并足额缴费[12] 客户与供应商权益 - 公司注重保护客户和供应商权益，提高产品服务水平[15] 绿色发展 - 公司以双碳为引领推行绿色低碳循环发展[17] - 制定环保办法，安全环保部门负责体系工作[17] - 优先使用清洁能源，减少污染物排放[17] 社会责任 - 公司积极履行社会公益责任，参与慈善事业[18][19] 安全生产 - 公司建立安全生产管理体系、规范和应急预案[21] - 重视安全生产投入，健全检查监督机制[21] - 以预防为主增强员工安全意识，特殊岗位资格认证[22] 报告披露 - 公司按要求履行ESG职责，编制披露ESG报告[24] - ESG报告经审议后全文公开披露[24] 办法实施 - 本办法经董事会审议通过实施，旧办法废止[27]

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 经信永中和会计师事务所审计，西部创业公司（母公司） 2023 年度净利润为 691,801,225.89 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-431,764,254.57 元，资本公积金余 额为 4,806,087,705.57 元。 按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2023 年度净利润 全部用于弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金。鉴于母 公司 2023 年末未分配利润为负值，公司计划 2023 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-10 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 监事会认为，董事会制订的《2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》符合公司实际和公司《章程》规定，不 存在损害公司及股东权益的情形。 四、备查文件 （一）第十届董事会第 ...

人事变动 - 2024年4月12日公司收到独立董事吴春芳辞职报告[1] - 吴春芳因连续任职6年申请辞职，辞去多职[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]

会议信息 - 2024年3月12日公司第十届董事会第九次临时会议通讯表决召开[2] - 会议通知3月1日以书面、邮件和电话发出[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 人事变动 - 会议审议通过《关于副总经理辞职的提案》[3] - 李同涛因工作调整辞副总经理，不持股[3] - 辞职后不在公司及子公司任职，不影响经营[3][4] 公告信息 - 公告于2024年3月13日发布[5]

会议情况 - 第十届董事会第八次临时会议于2024年2月5日通讯表决召开，11位董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度经营工作报告》等多项议案[3][5][6] 投资计划 - 2024年度拟投17项目，总额221,516万元，年内投95,608万元[6]

子公司信息 - 西创运通注册资本1亿，公司持股100%[2] 业绩总结 - 2020 - 2023年前三季度，西创运通多项指标增长[4] 项目情况 - 西创运通投8408.15万建上沟湾物流园项目[1] - 项目工期1年，新征约120亩土地[7] - 资金40%自有、60%银行贷款[7] - 项目税后财务内部收益率8.25%，回收期11.2年[7] 风险与措施 - 项目面临市场、实施、经营风险[9] - 针对不同风险有相应解决措施[9]