中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长专题会议制度 第二条 董事长专题会议是公司董事会闭会期间，对《公司 章程》赋予董事长职权范围内的重要事项、董事会对董事长授权 事项、以及公司有关重要事项进行集体研究讨论或决策的工作机 制。 第二章 职权 第三条 督促检查公司董事会决议的执行情况；对有关方面 提示和要求公司纠正的问题，督促检查落实情况。 第四条 研究决定董事长、公司领导职责范围内的重要事项。 第五条 研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由董 事长决策的事项。对董事会授权董事长决策事项，党委一般不作 前置研究讨论。 第六条 其他需要研究讨论和集体决定的重大事项。 第三章 议事规则 第七条 董事长专题会根据工作需要定期召开。 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称公司)董事长行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法 规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》和 《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管理办 法》(以下简称《董事会授权管理办法》)等，结合实际，制定本 制度。 第十六条 公司办 ...

投资计划 - 2024年度投资计划于4月19日、23日经相关会议审议通过[1] - 2024年度计划投资总额约9000万元[1] - 投资及实施主体包括公司本部及三家子公司[2] 计划情况 - 投资计划符合战略发展需要，利于增强竞争力[3] - 投资计划尚须提请2023年度股东大会审议通过[6]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规制度规定，依法独立行使职权，对公司依法 运作、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职 情况等方面进行了有效监督，从切实维护公司权益和全体股东的权益 特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司规范运作 发挥了较好的监督作用。 一、 监事会会议召开情况 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。报告期 内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均亲自出席了各次会议， 并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 1、公司《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | 2、公司《2022 年度财务决算报告》 | | | ...

监 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2023年内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合中国石化山东 泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审 阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度 和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展 的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、 高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告客 观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《公 司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ...

会议召开情况 - 2023年度召开八次董事会、二次股东大会[2] - 2023年度提名委员会召开三次会议[5] 独立董事意见 - 独立董事对2023年度董事会审议议案均投赞成票[3] - 独立董事对公司五项事项发表“同意”意见[4] - 独立董事出席全部独立董事专门会议并出具同意意见[6] 人员聘任与选举 - 2022年度股东大会选举王明昌等担任第十一届非独立董事[13] - 第十一届董事会第一次会议聘任宋克峰等担任副总经理等[13] - 第十一届董事会第三次会议聘任孙学刚担任总经理等[13] - 2023年第一次临时股东大会选举孙学刚等担任非独立董事[13] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易事项[10] - 公司按时编制并披露多份报告[10] - 第十届董事会审议通过续聘立信为2023年度审计机构[12] - 2024年独立董事将继续履职提供建设性意见[16]

业绩数据 - 报告期为2023年1月1日至12月31日，营业收入36.41亿元[10][29] - 归属于上市公司股东的净利润0.35亿元[29] - 截至报告期末归属于上市公司股东的净资产9.57亿元[29] - 报告期内每10股派息数（含税）0.23元[29] 公司规模 - 现有7个县区公司、4家全资及控股公司[28] - 总资产17.93亿元，在营加油（气）站191座、在营油库1座，年吞吐量70余万吨，总存储量5万余立方[28] 制度建设 - 制修订27项董事会建设支撑保障制度[37] - 报告期内共制修订57个制度[60] 战略规划 - 研究编制“十四五”规划，对主营业务及新兴业务提前布局[32] 员工管理 - 建立全员考核评价体系，落实考核不合格、不达标退出机制[39] - 在职员工回收问卷237份，占比约51.63%；本公司管理层成员38份，占比约8.28%；投资者和投资机构5份，占比约1.09%等[53] 内部控制 - 2023年每季度开展内部控制测试工作，出具4次内控体系工作报告[65] - 全年开展综合督查382站次、专项督查46站次，合计完成油库、巡站督查440次，提出问题808条，整改率100%[66] ESG相关 - 将董事会战略与发展委员会更名为董事会战略与ESG委员会，由3名董事组成[45] - 制定薪酬考核管理办法，将ESG相关指标纳入董监高薪酬考核[46] - 识别出18项可持续议题，包括5项管治议题、9项社会议题、4项环境议题[48] 绿色发展 - 2023年制定绿色企业行动计划实施方案，贯彻3大类、43项工作[91] - 截至报告期末已更换40台油气回收设备[102] - 2023年外排废水达标率等多项环保指标达标率均为100%[104] - 2023年光伏发电量88.63万度，较2022年提升176.97%，累计建成21座光伏发电项目，并网19座[113] - 2023年充换电项目累计建成充电站24座、车位252个[114] 员工关怀 - 为女性员工在“三八妇女节”提供半天假期并发放节日福利[124] - 制定绩效考核及薪酬兑现办法，优化绩效考核体系，对特定岗位员工给予津贴补贴[125] - 制定《员工关心关爱实施方案》，为员工提供生日、节日等关爱行动及多项福利项目[126] 安全管理 - 报告期内安全管理投入1700余万元[147] - 截至报告期末识别192条安全相关国家及地方法律法规及规范，建立80项安全领域制度[150] - 2023年制定28项HSE指标，报告期末各项指标均达成[151] 客户服务 - 2023年客户满意度达到100%[195] - 2023年零售客户投诉回复率为100%，办结率为100%[197] - 建立高端大客户领导层洽谈，多维度的分级维护模式，形成公司、县区到客户经理三级联动[185] - 建立并完善“领导引领、中层推进、基层落实”的客户分级维护体系[186] - 实现流程化客户服务，依托“我要买油”移动应用等信息化服务平台提供特殊化、定制化服务建议[187]

分红与费用 - 2023年度以480,793,318股为基数，每10股派现金股利0.23元，预计派现11,058,246.31元[8] - 2024年上半年现金分红不高于半年度归母净利润30%[9] - 续聘立信为2024年度审计机构，费用88万元[15] 投资与交易 - 2024年计划投资约9000万元[16] - 2024年公司及其下属企业拟向关联方采购，预计金额不超4300万元[20] 会议与审议 - 第十一届董事会第六次会议9名董事全参与表决[1] - 多项报告和议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权[1][3][4][5][6][8][10][11][12][13][15][16][19] - 2023年度多项报告需提交2023年年度股东大会审议[1][3][4][5][6][11][12] - 《2024年董监高薪酬考核方案》提交2023年年度股东大会审议[18] - 公司决定2023年5月23日召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[23] - 为公司和第十一届董监高及相关主体买责任险议案提交2023年年度股东大会审议[24][25] 制度与政策 - 《董事长专题会制度》获9票同意通过[26] - 《总经理办公会制度》获9票同意通过[27] - 《内部控制手册（2024版）》获9票同意通过[28] - 公司会计政策基于财政部准则合理变更获9票同意通过[29] 其他 - 2024年第一季度报告符合规定，反映财务和经营成果[13] - 董事会同意聘任杨新海为证券事务代表，任期至第十一届董事会届满[21] - 审计委员会对会计师事务所2023年度履职及监督情况报告获通过[22]

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第六次会议决定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会 议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第六次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月23日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23 ...

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提资产减值准备1125.63万元[2] - 计提减值减少2023年度营业利润1125.63万元[4] 其他 - 2024年4月23日会议通过计提2023年度资产减值损失议案[2] - 因部分油气设备陈旧、技术落后计提减值[3] - 计提减值经审计，财务数据公允反映公司状况[4][6]

人员聘任 - 公司2024年4月23日董事会通过聘任杨新海为证券事务代表[1] - 杨新海任期至第十一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨新海1975年9月出生，2022年8月获董事会秘书资格证[5] - 杨新海历任公司多职，现任职董事会办公室副主任[5] - 杨新海未持股，无关联关系，任职资格合规[6][7]