会议召开情况 - 2023年度召开八次董事会、二次股东大会[2] - 2023年度提名委员会召开三次会议[5] 独立董事意见 - 独立董事对2023年度董事会审议议案均投赞成票[3] - 独立董事对公司五项事项发表“同意”意见[4] - 独立董事出席全部独立董事专门会议并出具同意意见[6] 人员聘任与选举 - 2022年度股东大会选举王明昌等担任第十一届非独立董事[13] - 第十一届董事会第一次会议聘任宋克峰等担任副总经理等[13] - 第十一届董事会第三次会议聘任孙学刚担任总经理等[13] - 2023年第一次临时股东大会选举孙学刚等担任非独立董事[13] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易事项[10] - 公司按时编制并披露多份报告[10] - 第十届董事会审议通过续聘立信为2023年度审计机构[12] - 2024年独立董事将继续履职提供建设性意见[16]