（1）公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的相关规定，合法有效。 （2）经审阅个人履历等资料，我们认为公司独立董事候选人杨光富先生未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被 执行人。 一、关于补选第九届董事会独立董事的独立意见 1. 独立董事席真先生的辞职 席真先生因在公司连续任职独立董事即将届满六年而辞去公司独立董事职 务，其辞职原因与实际情况一致，不会影响公司规范运作，亦不会对公司日常生 产和经营管理活动产生不利影响。 2. 独立董事的提名 安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司 独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十七次会议审议的相 关议案，发表如下意见： 我们认为，公司独立董事候选人杨光富先生的任职资格符合担任上市公司董 事、独立董事的任职条件，杨光富先生不存在《公司法 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2023-43 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名杨光富先生为安道麦股份有限 公司（以下简称为"公司"）第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

致：安道麦股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受安道麦股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规及规范性文件和现行有效的《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经安道麦股份有限公司 2022 年度股东大会审议通过的《安道麦股份有限公司 章程》； 2. 公司 2023 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《安道麦 股份有限公司第九届董事会第二十六 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-39号 安道麦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 二、会议召开情况 3. 中小股东出席的总体情况： 1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 14:30 开始 6. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：Erik Fyrwald 7. 会议的召集、召开符合《中华人民 ...

安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司 独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十六次会议审议的相 关议案，发表如下意见： 一、关于补选第九届董事会非独立董事的独立意见 1. 董事 Chen Lichtenstein 先生的辞职 Chen Lichtenstein 先生因不再在先正达集团任职辞去公司董事职务，其辞职 原因与实际情况一致，不会影响公司规范运作，亦不会对公司日常生产和经营管 理活动产生不利影响。 2. 非独立董事的提名 2 （2）经审阅个人履历等资料，我们认为公司非独立董事候选人覃衡德先生 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信 被执行人。 我们认为，公司非独立董事候选人覃衡德先生的任职资格符合担任上市公司 董事的任职条件，覃衡德先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-37号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 Chen Lichtenstein 先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与 辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。 公司董事会谨此就 Chen Lichtenstein先生在任职期间对公司发展做出的重要 贡献给予高度评价并深表谢意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2023 年 11 月 15 日以传签方式召 开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 公司董事会近日收到董事 Chen Lichtens ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-38号 安道麦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2023 年 11 月 15 日召开的第九届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 ...

业绩与库存管理 - 2023年前三季度公司计提超2亿元存货跌价准备，前九个月存货金额显著减少至3亿美元 [1] - 2023年库存一直处于高位，公司启动多项严格库存管理措施，要求各区域消耗库存，新增采购高毛利产品 [1] 市场销售情况 - 南美销售不及预期，拉美市场渠道库存高，农民需求延迟但消费需求坚挺，渠道消化库存速率不及预期 [1] - 今年前九个月巴西市场同比萎缩33%，影响安道麦巴西业绩，本季度业绩受损 [3] 未来需求预期 - 各地农民对植保产品需求稳中有涨，预计2024年生产商和渠道层面需求会好转，但可能无法恢复到历史正常水平 [1] - 若气候正常，预计明年市场稳中向好，行业会受消费和需求拉动，渠道库存下降 [4] 以色列总部情况 - 安道麦以色列员工总数约1500名，目前员工未直接受当地局势影响，公司成立应急处置小组跟踪业务进展，当地业务未受重大影响 [3] 中国基地运营 - 荆州基地开车率超90%，中国区三个基地是全球供应链一环，公司把握总体营业成本和需求，当前销售额同比减少影响基地产能开车 [3] 库存水平 - 正常平均渠道库存占20%-40%，今年全球库存情况为50%-100%，高于正常平均值 [3] 价格走势 - 中国原药价格趋于平稳推动全球价格稳定，预计明年价格进一步稳定并改善 [3] 去库存展望 - 2024年全球渠道库存量仍高于平均水平，影响整体行业表现，但农民端需求向好、厂家销售放缓将加快库存消化，预计市场在2024年末呈现新常态化特点 [4]

安道麦股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）针对 2023 年前九个月计提资产与信用减值损失，共计 2.75 亿元人民币（约合 3,900 万美 元）。本次计提减值主要为公司在日常经营过程中计提的存货跌价准备以及应收账 款信用减值损失，详情如下。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2023-36 号 本次计提资产减值的概况与财务影响 依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司针对 2023 年前九个月计提资产减值损失。 本次资产减值损失对公司 2023 年前九个月利润总额产生 2.75 亿元人民币（约 合 3,900 万美元）的影响。其中，公司在 2023 年上半年计提资产减值 9,700 万元人 民币（约合 1,400 万美元），第三季度计提资产减值 1.78 亿元人民币(约合 2,500 万美 元)。 2023 年前九个月计提的资产减值项目详情如下表所示： 单位：千元人民币 | ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2023-34 号 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 公司总裁兼首席执行官 Steve Hawkins 先生、首席财务官 Efrat Nagar 女士、 董事会秘书郭治先生、以及全球投资者关系总监 Rivka Neufeld 女士将参加说明 会。 四、 投资者参会方式 安道麦股份有限公司 关于举办 2023 年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告在深圳证券 交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为 2023 年 10 月 31 日。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年第三季度及前九个月的经营情况， 公司将于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 15:30-16:30 举行 2023 年三季度网上 业绩说明会。 二 ...