证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-9号 50%股权的公告》（公告编号：2019-54 号）、《第八届董事会第二十一次会议决 议公告》（公告编号：2020-7 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议的公告》 （公告编号：2020-9 号）、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2020-56 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议（二）的公告》（公告 编号：2020-60 号）和《关于收购江苏科利农农化有限公司 51%股权及上海迪拜 植保有限公司 1%股权的公告》（公告编号：2020-59 号）。 2020 年 12 月 31 日，公司取得安道麦辉丰（上海）公司 51%的股权并完成 相应的市场监督管理局登记手续，相关内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海迪拜植保有限公司 51%股权 交割完成的公告》（公告编号：2021-1 号）。 一、收购交易基本情况 根据公司第八届董事会第十八次会议、第二十一次会议和第二十七次会议决 议，公司与江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称" ...

会议情况 - 2023年召开1次董事会、1次审计委员会会议，未召开股东大会、提名及薪酬考核委员会会议[5][7][9] 独立董事情况 - 独立董事杨光富出席1次董事会，未出席股东大会，未行使特别职权[8][10] - 独立董事针对关联交易发表1次事前认可意见[9] 议案审议 - 2023年12月29日董事会审议通过安徽石化委托经营管理补充协议议案[10]

人员与业务数据 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签过证券服务审计报告注会超270人[3] - 德勤华永2022年度审计业务收入总额42亿，审计业务收入32亿，证券业务收入8亿[4] - 德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，收费2.75亿[4] - 德勤华永审计服务上市公司中同行业客户24家[4] 人员资质与合规 - 签字注册会计师季宇亭从业超16年，赵静远超8年，质量控制复核人顾嵛平超15年[5] - 德勤华永项目相关人员近三年未因执业受刑事、行政处罚[6] - 德勤华永及相关人员无违反独立性要求情形[7] 公司管理与机制 - 德勤华永制定业务执行政策程序，实施一体化管理，推行合伙人主导审计交付模式[8] - 德勤华永制定项目咨询政策程序，支持人员咨询重要问题[10] - 德勤华永制定意见分歧解决机制，通过审计复核小组会议解决分歧[11] 信息安全与保障 - 公司明确德勤华永信息安全保护责任，加强涉密敏感信息管控[14] - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿[14] 审计工作情况 - 德勤华永针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认截止性、商誉减值等重点展开[15] - 德勤华永配备专属审计团队，核心成员经验丰富，项目合伙人由资深审计合伙人担任[15] - 德勤华永审计中利用内部多领域专家团队工作，会计、审计专家全程支持[15] 审计相关会议 - 2023年3月15日，董事会审计委员会同意聘任德勤华永为2023年度审计机构[17] - 2024年1月25日，审计委员会听取德勤华永2023年度审计汇报并预沟通[18] - 2024年3月20日，董事会审计委员会听取德勤华永2023年度审计汇报并审议通过多项议案[18] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为德勤2023年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[19]

安道麦股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-10号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2024 年 3 月 25 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案： 1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。 2023 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格 遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实 勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 报告期内，公 ...

关于安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00754 号 安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 i Del 安道麦股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 25 目签发了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行 ...

业绩总结 - 公司下属控股子公司2023年Q4预计计提减值损失2.3亿元（约3200万美元）[2] - 减值预计影响2023年全年利润总额2.3亿元（约3200万美元）[3] 其他说明 - 计提为针对闲置资产的一次性减值[2] - 计提符合规定[5] - 初步测算未经审计，以年报为准[6]

安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第二十九次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第 二十九次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 公司及安道麦（中国）投资有限公司拟与中国化工农化有限公司（以下简称 "农化公司"）签署关于安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称"安徽 石化"）的委托经营管理协议之补充协议的事项有利于解决公司间潜在同业 竞争问题，具有合理性。 包括价格在内的关联交易安排公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股 东利益的行为。 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第二十九次会议相关事 项的事前认可意见之签署页） 独立董事签署： 葛明 杨光富 2023 年 12 月 28 日 2 __________________ ___________________ 2. 我们事前认可公司及安道麦（中国）投资有限公司拟与农化公司签署安徽石 化委托经营管理协议的补充协议事宜，同意将 ...

安道麦股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步推动安道麦股份有限公司（以下简称 "公司"）积极履行社会 责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规则制度，制定本 办法。 社会责任是公司经营不可分割的一部分，社会责任项目和倡议保障了与公司所在 社区和员工建立长久积极的关系。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"各子公司"）， 各子公司可进行必要变化以满足当地法律法规的要求。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 党群工作部负责公司对外捐赠项目的境内执行和捐赠资料的归档。 第五条 财务部依据国家相关制度规定进行对外捐赠支出的账务处理。 第六条 公司内部审计部门根据实际情况每年度对捐赠项目和对外捐赠支出进行 审计。 第三章 对外捐赠的原则 第七条 对外捐赠应当遵循以下原则： 1 （一）合法合规原则。各子公司的对外捐赠必须符合当地国家法律法规规章 ...

安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-46号 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高 公司的诚信度，根据相关法律法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际情况， 对《投资者关系管理制度》进行修订。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投 资者关系管理制度》。 1 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 3. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议的议案 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十九次会议于召开会议前两日通过电话通知方式通知了所有董事，并于 2023 年 12 月 29 日以传签方式召开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签 的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、 ...

负债管理 - 实行资产负债和有息负债双控[3] - 财务部负责有息负债预算、筹措和使用[5] 预算审议 - 年度负债预算指标纳入董事会预算审议事项[8] - 年末有息负债和年度内负债上限不超审议预算范围[9] 风险管理 - 关注负债相关指标变化，超70%资产负债率公司纳入管理[10][12] - 建立动态监测机制，杜绝债务违约[12] - 被纳入管控范围需制定方案上报备案[13] 实施办法 - 办法由财务部解释，自董事会通过起实施[14][15]