财务资助审议规则 - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议，全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[3] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等情形，董事会审议后提交股东会[4] - 为他人取得股份资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会三分之二以上董事通过[6] 信息披露与协议 - 披露财务资助事项在董事会通过后两交易日内公告[10] - 对外资助与被资助对象签协议明确金额、期限等[8] 监督与管理 - 财务资金部办理手续并跟踪监督[8] - 审计监察部负责合规检查及跟踪监督[8] 逾期处理 - 被资助对象到期未还款及时披露情况及补救措施[10] - 逾期未收回前不向同一对象追加资助，继续资助视同新事项[11] 违规追责 - 违规提供资助对责任人员警告、解职并追究赔偿责任[13]

制度修订 - 公司于2025年9月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与渠道 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 公司通过多种渠道和形式开展投资者关系管理工作[7] 具体工作要求 - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[9] - 股东会应提供网络投票方式，会前可与投资者充分沟通[7] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[9] - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[10] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[10] - 公司与调研机构及个人沟通应要求其出具资料并签署承诺书[11] - 公司应建立接受调研的事后核实程序并明确应对措施和处理流程[12] - 公司披露重大事件有进展或变化应及时披露情况及影响[14] - 公司应积极支持配合投资者行使股东权利及维护权益的活动[14] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并于次一交易日开市前刊载[15] 管理职责与人员 - 公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，由董事会秘书领导[17] - 从事投资者关系管理的员工须具备良好素质[18] - 公司投资者关系管理工作有多项主要职责[18] 培训与档案 - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[20] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] 违规处理 - 违反本制度，公司将对相关责任人给予行政及经济处分并追究法律责任[24]

金圆环保股份有限公司 股东会网络投票实施细则 (2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票业务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》《金圆环保股份有限公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向其股 东提供股东会网络投票服务。 金圆环保股份有限公司股东会网络投票实施细则 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 （网址http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股 ...

套期保值业务概述 - 包括金融衍生品和商品期货业务[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] - 业务类型有七种，如对现货库存卖出保值等[6] 业务操作规则 - 与有资质金融机构交易，用自身账户[6][7] - 有匹配自有资金，按额度控制规模[8] - 签出期权或净签出期权组合作套期工具应符合准则规定[7][8] 审议要求 - 预计动用保证金等占近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[10] - 预计任一交易日最高合约价值占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[10] 组织架构 - 设领导小组、执行小组和风控小组负责业务[12][13][18] - 审计监察部和董事会审计委员会负责审计监督[14] 业务流程 - 分计划和方案审批、方案执行流程[17] 保密与责任 - 参与人员须遵守保密制度，违规受处分[19] - 违规操作和违反保密制度造成损失由违规者担责，构成犯罪追究刑责[28] 风险管理 - 包括审查机构资信、核查交易行为等内容[21] - 设定止损限额并严格执行[21] - 市场价格异常或接近止损限额应报告并启动止损机制[21] - 出现特定情况风控小组应向领导小组汇报[22] 信息披露 - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达公司近一年经审计归母净利润10%且超一千万元应披露[25] 档案管理 - 业务档案保存至少十年[26] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，抵触时按法规执行并修订[30]

制度修订 - 制度于2025年9月修订，适用于与年报信息披露有关人员[1][4] 责任认定 - 董事长等对年报和财务报告真实性等承担主要责任[8] - 信息报送部门负责人对重大差错承担直接责任[7] 责任追究 - 六种情形需对责任人进行责任追究[4][5] - 四种情形对责任人从重或加重处罚[6] - 四种情形对责任人从轻、减轻或免于处理[6][7] 处理措施 - 责任追究形式包括通报批评等并纳入年度绩效考核[9] - 被监管部门采取措施时需查实原因并提交董事会审议[6] 差错定义 - 年报信息披露重大差错指导致更正等情况并造成损失或影响[2] 追究原则 - 责任追究遵循实事求是等原则[3]

金圆环保股份有限公司 金圆环保股份有限公司接待和推广工作制度 接待和推广工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的 行为，加强与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活 动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同 的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度 及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公 司的进一步了解和认知。 第二章 接待和推广的基本原则 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公 ...

财务会计管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算行 为，实施财务管理和监督，维护公司及投资人的合法权益，根据《中华人民共和 国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规以及《金圆环保股份有限公司章程》 的规定，结合公司经营和管理特点制定本制度。 第二条 财务管理的任务是：认真遵守国家财经法规，充分发挥核算、监督 和控制职能，建立健全内部控制制度，做好财务管理基础工作和各项财务收支的 计划、控制、核算、分析和考核工作。依法合理筹集、使用资金，有效利用各项 资产，大力开展增收节支，努力提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他 主体（以下简称"子公司"），各子公司可根据本制度制定具体的实施细则，并 报公司财务资金部备案。 第二章 财务管理体系 第四条 公司股东会、董事会及总经理依据《公司章程》和有关法律法规规 定的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。 公司董事会、审计委员会、公司独立董事、内部审计机构依据《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》对财务与会计工作进行监督。 ...

审计机构 - 公司拟续聘重庆康华作为2025年度财务审计机构，聘期一年[1] - 重庆康华2023年全国综合评价排名50位[2] - 2024年末重庆康华合伙人22人，注会126人，签过证券报告注会15人[2] 财务数据 - 2024年度重庆康华收入9703.16万元，审计收入8071.05万元，证券业务收入381.72万元[3] - 公司2025年度审计费用130万元，较2024年下降[6] 其他信息 - 签字注会吴良辉、谢洪奇近三年各签或复核3家上市公司和挂牌公司审计报告[4] - 重庆康华上市公司审计客户5家，同行业0家，职业保险限额10200万元[3] - 重庆康华近三年受监督管理措施1次，无其他处罚处分[3] - 2025年9月29日董事会通过续聘议案[7]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[2] - 公司修订及制定部分治理制度，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议，部分自董事会审议通过生效[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为777,648,262股，均为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股份收购 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，或股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%，公司可收购本公司股份[11] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持公司股份[12] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足章程所定人数的2/3、公司未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[17] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 董事会有权决定涉及金额或12个月内累计金额占公司净资产50%以下的投资、对外担保和资产处置事宜，超过则需组织评审并报股东大会批准[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[34] - 担任公司独立董事需具备上市公司运作基本知识，有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三至五名，其中独立董事应过半数且不在公司担任高级管理人员[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[40] - 公司采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先适用现金分红[40] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[43] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[44] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[44]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-066 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30； 6．会议的 ...