本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开的第 十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》《关于制定及修订部分需 提交股东大会审议的治理制度的议案》等议案。根据最新监管法规体系并结合公 司实际情况，公司拟修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度，具体情 况如下： 一、修订《公司章程》的依据 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-064 号 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平。根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则 ...