公告编号：2024-039 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 6 月 18 日召开第九届董事会第五十七次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1.审议通过关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的 议案； 详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加 实施主体及募集资金专户的公告》。 2.审议通过关于研发中心建设项目延期的议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意增加公司全资子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以 下简称"禅昌光电"）为募投项目"佛山照明自动化改造与数字化转 型建设项目"的实施主体 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-040 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2024 年 6 月 18 日召开第九届监事会第二十九次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议通过了如下议案： 1、审议通过关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的 议案； 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为本次部分募投项目增加实施主体及募集资金 专户事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符 合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-041 佛山电器照明股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第九届董事会第五十七次会议、第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资 子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以下简称"禅昌光电"）为募投项目"佛山 照明自动化改造与数字化转型建设项目"的实施主体之一。增加实施主体后，该 募投项目实施主体由公司变为公司和禅昌光电。并同意公司使用募集资金向禅昌 光电提供借款不超过 1.35 亿元，以推进募投项目的实施，上述借款采用无息借 款，借款期限 3 年，借款到期后可续借或提前偿还，公司将根据募投项目的建设 安排及实际资金需求，一次或分次逐步推进提供借款的进度。 根据募集资金管理的要求，公司董事会授权管理层为本次募投项目 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-042 佛山电器照明股份有限公司 关于研发中心建设项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第九届董事会第五十七次会议、第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于研发中心建设项目延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进度，同意 将募投项目"研发中心建设项目"建设期延长 2 年，即延长募投项目达到预定可 使用状态的时间至 2026 年 5 月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股 5 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 关于研发中心建设项目延期 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司募投项目中的研发中心建设项目延期进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 三、研发中心建设项目延期的具体情况及原因 （一）延期的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下： 单位：万元 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股） 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日，本公司实际 已向 13 名 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，就公司向特定对象发行股票中部分限售股份解除限售并上市流 通事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2023 年 8 月 31 日，公司收到中国证监会于 2023 年 8 月 25 日印发的《关于 同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1974 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向包 括实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）在内 的 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 186,783,583 股 本次向特定对象发行的股票于 2023 年 12 月 4 日在深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行股票限售股份可上市流通数量为 140,087,688 股，占 公司总股本 9.05%。 2、本次向特定对象发行股票限售股份上市流通日为 2024 年 6 月 4 日。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-038 佛山电器照明股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性 公告 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2023 年 8 月 31 日，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证监会于 2023 年 8 月 25 日印发的《关于同意佛山电器照明股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1974 号），同意公司向特 定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向包括实际控制人广东省广晟控股集团 有限公司（以下简称"广晟控股集团"）在内的 13 名特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 186,783,583 股。 ...

公司概况 - 佛山电器照明股份有限公司是一家老牌照明制造商,拥有66年的发展历史,与众多国内外头部客户建立了良好的合作关系[5] - 公司主要产品包括通用照明、车用照明、LED封装等,出口销售主要区域为北美、欧洲、东南亚、大洋洲等120个国家和地区[1] 市场需求分析 - 近年来,随着LED技术的不断发展,LED灯具及照明产品的市场规模逐年扩大,需求呈现稳步增长,传统照明产品占比逐年降低[2] - 随着环保理念的加强,太阳能灯具和节能产品越来越受到消费者的青睐,个性化和有创意的产品更受年轻一代人的欢迎,健康照明、智能照明等需求也逐渐增加[2] - 目前智能照明行业整体呈现供不应求的局面,市场规模在不断扩大,消费者需求持续增长,市场需求潜力巨大[7] - 但部分常规光源产品由于新灯具产品的开发上市以及替代类产品增加,出现供过于求的情况[7] 市场竞争格局 - 目前市场竞争越来越激烈,部分成熟产品引发价格战,同时照明产品不断创新和升级,新产品发布周期越来越短[2] - 国内前五名照明企业的合计市占率还比较低,市场还比较分散,预计未来几年头部照明企业的市占率会有所提高[2] - 公司作为老牌照明制造商,通过国际展会、线上询盘等渠道,充分了解客户需求,以质优产品、具有竞争力的价格优势赢得客户认可[5] 经营情况 - 2023年公司整体毛利率为18.80%,同比提升1.26个百分点,2024年第一季度公司整体毛利率为18.30%,同比提升0.96个百分点[8] - 未来公司将继续通过优化产品结构以及降本增效等方面来提升毛利率[8]

公司经营情况 - 2023年公司毛利提升的主要原因是公司不断优化产品结构，持续推进降本增效，产品毛利稳步提升[1][2] - 公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品，为问界M9车型提供部分车灯产品[1][2] - 公司重视市值管理,将持续优化生产经营及业务拓展方面工作,不断创新,力争以优质的产品和更加专业的服务赢得更广阔的市场,助力公司高质量发展[1] - 公司2023年11月非公开发行股票成功募集资金,目前几个募投项目尚处于初始投资建设阶段,尚未产生收益[1] - 公司与广晟财务公司签订相关协议,约定提供存款服务的存款利率,并每年对广晟财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,确保与其开展金融服务业务的风险可控[1] 新业务拓展 - 公司持续推进渠道铺设和市场开发,取得了中海油等多家大型企业深海照明产品订单,完成200多条近海和远洋渔船灯光改造,推进与10余家大型渔业公司的战略合作,布局了40多个水产养殖示范基地[1] - 公司控股子公司国星光电完成GaN基功率器件外延片的产品开发,全面发力第三代半导体封测技术,推出低杂感SiC-SBD产品、集成化GaN-IC产品,其中SiC-SBD产品已获AEC-Q101车规级认证,集成电路封测产品进入车用模拟、户外储能等新型应用领域[6][7] 市场拓展 - 公司将通过定制化产品与服务、技术创新与合作研发、市场拓展与品牌提升、供应链优化与成本控制、售后服务与客户关系维护等方式,助力公司业务发展[22] - 公司2023年销售费用的主要投向是开拓市场,加大了业务宣传及广告费的投入[25] - 公司将聚焦重点渠道、优化渠道建设与经销商、推进数字化营销转型、重构渠道产品体系、打造营销团队等措施,进一步提升市场竞争力[26] - 公司将通过加强品牌建设、提升技术创新和产品研发、优化数字化转型、引进和培养人才、拓展市场等措施,进一步提高产品质量及市场占有率[32] 财务表现 - 公司2023年度通用照明产品实现收入33.30亿元,同比增长6.17%,主要通过多管齐下拓市场谋增量[27][28] - 公司2023年第一季度,南宁燎旺实现营业收入46,297.47万元,同比增长11.68%,经营情况总体向好[29] - 公司2023年分红方案为每10股派发现金股利1.2元,分红比率为63.47%,较2022年有所提高[12] 未来发展 - 公司将坚定不移走高质量发展道路,坚持以建设一流照明领军企业为目标,以先进制造业为主攻方向,以做强基本盘、做实新赛道为发展思路,着力向"中高端智能制造"升级,向"提供产品及整体解决方案"转型,向"智慧、健康、绿色的人本照明"跨越[19][34] - 公司将全力拓展海洋照明、体育照明、机场照明、智能照明、健康照明等细分赛道,通过拓展这些领域,进一步提升公司的市场竞争力,为公司带来新的利润增长点[19] - 公司将继续加大在智能照明、健康照明、车用照明、第三代半导体等领域的研发投入,推动技术创新和产品创新[23]

经营业绩 - 南宁燎旺2023年实现收入15.85亿元，同比增长1.67%，净利润4719.43万元，同比增长6.84% [1] - 国星光电2024年第一季度实现收入9.41亿元，同比增长18.12%，归母净利润2794.34万元，同比增长29.03% [1] - 2024年第一季度归母净利润增速大于营收增速，主要得益于产品结构优化、成本管控及部分材料价格下降 [2] 业务发展 - 南宁燎旺2024年第一季度落地8个新车型项目、5个模组项目，未来将持续拓展新能源主机厂市场 [1] - 禅昌光电主要业务为生产制造通用照明等相关产品 [2] - 上海亮舟股权收购仍在进行中，公司将按规定披露进展 [2] 市场与渠道 - 通用照明业务在国内市场主要有五金流通、家居、工程、电商与零售四大销售渠道，其中五金流通渠道占比较大 [2] - 房地产市场低迷对通用照明行业产生一定影响，但公司营收和扣非归母净利润仍稳步增长 [2] 财务指标 - 2023年通用照明产品毛利率为25.03%，同比提升2.87个百分点 [2] - 2024年第一季度通用照明毛利率为23.16%，同比提升1.74个百分点 [2] - 公司将继续通过优化产品结构及降本增效提升毛利率 [2]