佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦林平作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为佛山电器照明股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

关联资金往来数据 - 2024年期初其他关联资金往来余额175,598.04万元[2] - 2024年1 - 6月累计发生额（不含息）347,308.13万元[2] - 2024年1 - 6月利息1,345.66万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计额315,981.74万元[2] - 2024年6月期末余额208,270.09万元[2] 往来资金余额数据 - 控股股东2024年期初余额122,838.73万元[2] - 控股股东2024年1 - 6月累计额（不含息）327,892.94万元[2] - 子公司2024年期初余额52,759.31万元[2] - 子公司2024年1 - 6月累计额（不含息）19,415.19万元[2] - 子公司2024年6月期末余额68,716.37万元[2] 会计相关负责人 - 主管会计工作负责人为万山[1] - 会计机构负责人为梁越斐[1] - 汤琼兰为相关负责人[1]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月10日14:45[2] - A股股权登记日为2024年9月30日，B股需9月25日或更早买入股票方可参会[3][4] - 会议登记时间为2024年10月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月10日9:15至15:00[23] 会议地点 - 会议地点为广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室[4] 选举信息 - 应选举非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事3名[7] - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×6[18] - 选举独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举监事采用等额选举，股东选举票数=有表决权股份总数×3[21] 投票相关 - 会议采用现场与网络投票相结合方式[2] - 网络投票代码为360541，投票简称为佛照投票[17] - 议案需对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[21] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[23] 其他 - 若委托人未对议案作具体表决指示，视为被委托人可按自己意愿表决[26]

资金管理决策 - 2024年1月16日公司同意用不超7亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 资金使用情况 - 2024年2月5日公司及子公司用59900万元闲置募集资金现金管理[3] 投资收益与再投资 - 子公司佛照（海南）10700万定期存款到期赎回，收益143.35万元，年化2.65%[4] - 子公司继续用10700万买海南银行定期存款，预期年化2.60%[5] 多银行投资情况 - 2024年2月5日多笔广州银行3年期大额存单，年化2.75%[8][9] - 2024年2月5日多笔光大、华夏银行大额存单，年化2.60%[9] - 2024年2月5日多笔华夏、招商银行大额存单转让，利率2.60%[10] 未到期资金情况 - 截至披露日，公司及子公司现金管理累计未到期金额59900万元[10]

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2024-046 佛山电器照明股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票数量 186,783,583 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，已扣除发行费用的募集资金净额为人民币 1,088,415,488.81 元，已于 2023 年 11 月 9 日划至公司指定账户。上述募集资金 业经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储， 实行专款专用。 根据募集资金管理的有关规定，近日，公司及禅昌光电与保荐人国泰君安证 券股份有限 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-045 信息披露义务人一 广东省电子信息产业集团有限公司 住所 广东省广州市南沙区海秀街 4 号 2414 房 信息披露义务人二 香港华晟控股有限公司 住所 香港干诺道西 118 号十一字楼 1109 室 权益变动时间 2024 年 6 月 3 日-2024 年 7 月 9 日 股票简称 佛山照明/粤照明 B 股票代码 000541/200541 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%） A 股 874.53 0.56% B 股 674.255 0.44% 合 计 1548.785 1.00% 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金 来源（可多选） 自有资金 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-044 佛山电器照明股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司总股本1,548,778,230股，A股总股本1,245,104,992股， B股总股本303,673,238股；其中截至目前公司通过回购专用账户持有 的公司A股13,000,000股不享有参与利润分配的权利。 用账户上剩余的回购股份A股13,000,000股，即1,535,778,230股为基 数，向全体股东每10股派现金人民币1.2元（含税）。 2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 2、公司本次A股实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本× 分配比例，即147,852,599.04元（含税）=1,232,104,992股×0.12 元/股，A股实际参与现金分红股数为1,232,104,992股,（股权登记日 A股总股本1,245,104,992股扣除回购专用证券账户上已回 ...

公司经营情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额近3年分别为4.33亿元、10.65亿元和11.74亿元，现金流表现良好[3] - 公司近3年分红率均超过50%，2023年分红率为63.47%，体现了公司回报股东的宗旨[3] - 公司及控股子公司有效的委托理财额度合计不超过32亿元，选择的产品均为安全性高、流动性好、低风险的保本型存款或理财产品[3] 业务发展情况 - 南宁燎旺的主要客户包括通用五菱、重庆长安、赛力斯等，新能源车灯产品占比逐步提高[4] - 公司2024年的业绩目标是营业收入103亿元，同比增长13.68%[4] - 公司研发主要投向智能照明、新能源汽车车灯以及海洋照明等新赛道[4] 海洋照明业务 - 公司在海洋照明领域具有技术优势和先发优势，通过与高校合作积累了丰富的技术储备[5] - 国内海洋照明行业尚处于探索阶段，国外品牌主要有日本拓洋、韩国三星等[5] - 公司海洋照明出口业务毛利率约为7%，通用照明出口业务毛利率约为16%[6] 未来发展规划 - 公司将坚定不移走高质量发展道路，大力发展新质生产力，实施高端化、数智化、绿色化战略[5] - 公司在印尼和德国设有子公司，主要为当地配套和销售业务[7]

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-043 佛山电器照明股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份暨后续增持 计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次增持股份情况 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"佛山照明"） 于 2024 年 6 月 26 日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公 司之一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称"电子 集团"）及其全资子公司香港华晟控股有限公司（以下简称"香港华 晟"）发来的《关于增持佛山照明股份及后续增持计划的告知函》， 电子集团和香港华晟基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认 可，于 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 25 日期间通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 14,164,350 股, 增持股份占公司总股本的 0.915%，其中增持 A 股股份 8,745,300 股， 增持均价为 4.772 ...

融资情况 - 公司向13名特定对象发行186,783,583股A股，募资1,094,551,796.38元，净额1,088,415,488.82元[1] 项目调整 - 佛山照明项目拟增加全资子公司禅昌光电为实施主体，公司拟借款不超1.35亿，期限3年[4] 公司信息 - 禅昌光电成立于2005年，注册资本7278.2944万，公司持股100%[6] 决策流程 - 2024年6月18日，董事会、监事会审议通过相关议案，无需股东大会审议[10][11] 保荐意见 - 保荐人对部分募投项目增加实施主体及专户事项无异议[13]