证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-091 天津中绿电投资股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 为保障新能源项目建设资金需求，拓宽天津中绿电投资股份有限公司（以下简 称"公司"）融资渠道，2023 年 12 月 5 日公司召开第十届董事会第四十三次会议及 第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同 意公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 50 亿元，期限不超过 8 年。（以下简称 "本次交易"） 本次交易对方为国新融资租赁有限公司（以下简称"国新租赁"），根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，国新租赁与公司不存在关联关 系，本次交易不构成关联交易。本次交易金额不超过 50 亿元，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 1.企业名称：国新融资租赁有限公司 2.企业 ...

《合规管理办法》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为全面加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 | 第一条 为全面加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简 | | "公司"）合规管理，健全公司合规管理体系，保障公司持续 | 称"公司"）合规管理，健全公司合规管理体系，保障公司 | | 健康发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法 | 持续健康发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关 | | 规，以及国资委、发改委等发布的《中央企业合规管理指引 | 法律法规，以及国务院国资委印发的《中央企业合规管理 | | （试行）》《企业境外经营合规管理指引》等上级规定和公司 | 办法》等规定和公司章程、规章制度，结合公司实际，制 | | 章程、规章制度，结合公司实际，制定本办法。 | 定本办法。 | | 第二条 本办法所称合规，是指公司及其员工的经营管理行为 | 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履 | | 符合有关法律法规、监管规定、行业准则和公司章程、规章 | 职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准 ...

天津中绿电投资股份有限公司 合规管理办法 2023 年 12 月 5 日 经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为全面加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）合规管 理，健全公司合规管理体系，保障公司持续健康发展，根据《公司法》《企业国有 资产法》等有关法律法规，以及国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》等 规定和公司章程、规章制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律 法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要 求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管 理活动。 第三条 本办法适用于公司及各全资、控股单位（以下简称"各单位"）的合规 管理工作。 各参股单位合规管理工作可参照执 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-089 天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 12 月 1 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中监事李海军先生以 通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席 了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》 同意公司开展应收账款保理业务。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开 展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-090）。 表决结果：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-087 天津中绿电投资股份有限公司 4.法定代表人：李洪友 1.为保障天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"） 项目开发建设及 专业化管理，根据战略发展需要，公司于 2023 年 11 月 16 日设立"茂名中绿电新能 源有限公司"（以下简称"茂名中绿电公司"）负责广东高州新能源项目的开发建 设及后续资源获取，注册资本为 22,900 万元人民币。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次设立 茂名中绿电公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为 22,900 万元人民币，未达 到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交公司董事会及股东大会审议。 3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、项目公司基本情况 1.公司名称：茂名中绿电新能源有限公司 2.住所：高州市乐天大道 8 号高州商汇大厦 1 号楼 1108（办公场所）（住所申 报） 3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-086 天津中绿电投资股份有限公司 关于拟获取山西方山 8 万千瓦风力发电项目的公告 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 近日，山西省能源局发布了《关于山西省 2023 年竞争性配置风电、光伏发电项 目评审结果的公示》，拟将天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司鲁能新能源（集团）有限公司申报的"鲁能方山县风力发电项目"纳入 2023 年 风电光伏发电保障性并网项目清单，项目类型为风力发电，建设规模为 8 万千瓦， 建设地点为山西省吕梁市方山县。 二、对公司的影响 上述新能源建设指标的获取有利于提升公司新能源项目储备，提升公司可持续 发展能力。 三、风险提示 1.上述项目尚处于公示阶段，公示期为 2023 年 11 月 6 至 11 月 10 日。公示结 束后，尚需前期调研论证。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境评估、电 网接 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-085 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2023 年第六次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2.现场会议召开的时间：2023 年 10 月 31 日 15:00。 3.网络投票时间：2023 年 10 月 31 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 31 日 9:15 至 2023 年 10 月 31 日 15:00 期间的任意时间。 4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士 胡同 18 号） 5.会议召集人：公司董事会 2023 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律 师事务所从事证券法律业务管 ...

天津中绿电投资股份有限公司章程 2023 年 10 月 31 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度， 维护股东、公司、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 9112000010310067X6。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构,规范公司行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月 31 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认 ...