证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-110 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到监事三名，实到 监事三名。经过半数监事推举，会议由监事赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，出席会议的全体监事一致选举赵晓 琴女士为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满。具体内容详见公 司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专 门委员会委员、监事会主 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第七次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-109 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董 事九名。经过半数董事推选，会议由公司董事粘建军先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举董事长的议案》 同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届 满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选 举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告 编号：2023-111）。 公司独立董事对本议案发表了同意的 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-111 一、选举产生公司第十一届董事会董事长 公司董事会同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2023-109）。 二、选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员 公司董事会选举产生了第十一届董事会各专门委员会成员及召集人，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体如下： | 专门委员会名称 | 召集人及组成人员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 粘建军（召集人）、蔡红君、孙培刚、王晓成、王大树 | 1 | 提名委员会 | 翟业虎（召集人）、粘建军、孙培刚、王大树、李书锋 | | --- | --- | | 审计委员会 | 李书锋（召集 ...

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-108 天津中绿电投资股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了公司 2023 年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于监事会换届暨选举第十一 届监事会非职工监事的议案》，选举产生非职工监事 2 名（赵晓琴女士、牛丽颖女 士）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-106）。同日，公司召开了职 工大会，选举李海军先生为公司职工监事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届 监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-105）。 二、新一届监事会组成情况 经股东大会及职工大会选举，公司第十一届监事会成员已全部产生，共 3 名监 事，分别为：赵晓琴女士、牛丽颖 ...

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-105 天津中绿电投资股份有限公司 关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会 职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名（职工董事由职工大会选举产生）。公司第十一届监事会由 3 名监事 组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名（职工监事由公司职工大会选举产生）。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了职工大会，经全体与会职工表决，选举张坤杰 先生（简历详见附件 1）为第十一届董事会职工董事，任期至第十一届董事会届满； 选举李海军先生（简历详见附件 2）为第十一届监事会职工监事，任期至第十一届监 事会届满。 特此公告。 附件：1.职工董事简历 2.职工监事简历 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 附件 1:职工董事简历 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会和第十届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国 ...

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-107 天津中绿电投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了公司 2023 年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届暨选举第十一 届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事 的议案》，选举产生非独立董事 5 名（粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王 晓成先生、韩璐女士），选举产生独立董事 3 名（王大树先生、李书锋先生、翟业 虎先生）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-106）。同日，公司召开了职 工大会，选举张坤杰先生为公司职工董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届 监事会职工监事的公告》（公告编 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2023-106 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2023 年第七次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2.现场会议召开的时间：2023 年 12 月 28 日 15:00。 3.网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 2023 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份 有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2023]2833 号）， 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色 公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 20 亿元，发 行价格为每张人民币 100 元。 2023 年 12 月 27 日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了 票面利率询价，本期债券的询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下专业机构投资者 询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.37%。 发行人将按上述票面利率于 2023 年 12 月 28 ...

关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开 发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业 投资者公开发行不超过50亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]2833号"文同意。原定于2023年12月27日簿记发行"天津中绿电投资 股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）"， 本期债券的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》盖章页） 发行人：天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》盖章页） 牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 年 月 日 根据《天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和 绿色公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2023年 ...