业绩数据 - 2023年公司营业收入20.67亿元，增长16.53%[37] - 截至2023年12月31日，公司研发投入总计8065万元[108] - 2023年度客户满意度调查得分9.520分，目标值9.334分，较2022年9.440分上升[138] 产品数据 - 铁心电抗器电压等级可至35kV，三相容量最大可达60,000kvar等[33] - 低压开关成套设备获39个3C认证单元、电流等级可达6,300A等[34] - 截至2023年12月31日，公司累计获得专利188项，2023年新获专利授权16项[125] 供应商数据 - 截至2023年12月31日，物料类供应商190家，服务类供应商52家[142] - 公司主要物料供应商28家，取得ISO 9001认证的供应商26家，占比93%[148] - 与公司签署廉洁采购协议的供应商数量80家[148] 环境数据 - 截至2023年12月31日，公司范围一温室气体排放总量305.23吨二氧化碳当量等[172] - 截至2023年12月31日，公司外购市政用电6470.45兆瓦时等[185] - 截至2023年12月31日，总耗水量23,738立方米，单位营业收入耗水强度11.48立方米/每百万元人民币[191] 可持续发展 - 2023年首次发布可持续发展报告，时间范围为2023年1月1日至12月31日[11][13] - 开展ESG实质性议题评估工作，筛选25个重大性议题并形成议题矩阵[18] - 成立以董事会为最高决策层的三级ESG管理体系[49] 产品研发 - 2023年规划建设变压器智慧工厂项目，新增干式变压器年产量750万kVA[110] - “高效高防腐气液双循环冷却干式变压器”项目整体技术达国际领先水平[104] - “超导储能用大电流干式整流变压器”在大电流应用方面达国际领先水平[106] 质量管控 - 截至2023年12月31日，公司面向全品类产品开展12项质量评审，产品一次试验合格率达99.38%以上[95] - 执行三级工艺纪律检查工作，针对工艺优化每月提出约10项措施[94] - 顺特设备开展2023年度质量月活动，通过10项产品质量改善专题活动树立“大质量”观[85] 社会责任 - 2023年公司向慈善机构现金捐赠合共58,800元[37] - 2023年建立SA8000社会责任管理体系，社会保险覆盖率100%等[37] - 截至2023年12月31日，员工反腐败受训总人数51人，反腐败培训总人次达95人次[72] 市场合作 - 2023年开发株洲新漆包线供应商、佛山新绝缘子供应商，运输距离分别缩短约1200公里和2000公里[141] - 2023年向重要物料供应商推进PPAP，计划完成率92%[152] - 监造厂家17家21次，发现潜在质量风险75项，整改有效率91.6%[152] 行业标准 - 公司主导或参与制定国家及行业标准50多项，其中主导11项，参与40多项[153] - 顺特参与制定干式变压器等多项国家及行业标准[156] - 2023年6月28日，顺特作为协办单位参加变压器能效提升研讨会并分享节能提效经验[157]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事叶罗沅现场出席2次，通讯出席3次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事叶罗沅出席2次[5] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议财务报告等事项[6][7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2022年度薪酬情况[7] 审计相关 - 聘请大华会计师事务所作为2023年度审计机构[14] - 2023年4月3日召开独立董事暨审计委员会与年审会计师沟通会[18] 意见建议 - 独立董事提出考虑应收账款回收性及客户账期调整可行性[18] - 公司管理层采纳关于应收账款的意见和建议[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，加强沟通协作[19] - 2024年独立董事将为公司提供建设性意见，增强决策能力[19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入20.67亿元，同比增长16.53%[3] - 2023年公司营业利润12,926.73万元，同比增长235.92%[3] - 2023年公司归母净利润6,437.41万元，同比增长104.31%[3] - 2023年扣非后归母净利润7,211.36万元，同比增长760.63%[3] - 2023年顺特设备订单同比增长15.12%，销售同比增长17.78%[4] 研发实力 - 公司拥有6个专业研究室、300多名研发人员及博士后工作站，授权专利和著作权约150项[5] 管理成果 - 2023年公司收集有效提案557条，完成7个专项VSM价值流课题，精益成熟度同比提升5%[6] - 2023年公司跟踪落实801项质量改善措施[8] - 公司超额完成既定降本增效目标[11] 会议情况 - 2023年公司董事会召开5次会议[12] - 2023年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[15] - 2023年董事会召集召开2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会[18] 未来展望 - 2024年公司将加大数据中心、新能源产业、储能系统开拓力度[20] - 2024年公司将利用研发平台，突破关键核心技术[22] - 2024年顺特设备数字能源系统部将推出BESS电池储能系统产品方案[22] - 2024年公司将创新供应链管控方法，管控供应链风险[23] - 2024年公司将创新质量管理方法，加强各环节质量控制[24] - 2024年公司将深入研究新材料等，开展降本增效工作[26] - 2024年公司将构建“技术人才池”和“营销人才池”[27] - 2024年公司将转型数智制造，打造“标杆工厂”[28]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备致合并利润总额减少878.93万元[9] - 本期计提信用减值损失 - 192.30万元，资产减值损失 - 686.63万元[9] 资产减值 - 各项信用及资产减值准备期初87,693.22万元，本期提1,357.75万元，期末86,896.72万元[3] - 坏账准备期初83,432.97万元，本期提650.49万元，期末83,176.86万元[3] - 存货跌价准备期初3,886.76万元，本期提662.88万元，期末3,322.62万元[3]

业绩数据 - 2023年公司营收206,692.30万元、利润总额11,325.08万元、净利润8,960.82万元[10] - 2023年顺特电气营收435.41万元、利润总额5,978.46万元、净利润5,978.46万元[11] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司资产总额265,975.61万元、负债总额174,130.30万元、股东权益91,845.32万元[10] - 顺特电气资产负债率9.68%，顺特设备资产负债率51.95%[4] 担保情况 - 公司及控股子公司相互担保额度占最近一期经审计净资产的180.55%[1] - 2024年公司向控股子公司等提供不超14亿元担保，子公司向公司提供不超0.6亿元担保[2] - 截至2024年3月31日，已签订担保授信额度7.70亿元，占比99.30%[18]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[3] - 薪酬与考核和提名委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 独立董事候选人近三十六个月内无相关处罚和谴责批评记录[6] 独立董事履职规定 - 向年度股东大会提交年度述职报告并披露[10][11] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[14] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出候选人[20] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[21] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[21] 决策审议规定 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 其他规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[16] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内补选[22] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少10年[24] - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开1次[28] - 召集人提前3天通知，经半数以上独立董事同意可免除[30] - 专门会议三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数通过[30] - 明确主要股东和中小股东定义[33] - 制度中“以上”含本数，“过半数”不含本数[34] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[34]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 人员授权 - 授权李韩冰2024年业务报告审核签字权[15] 人员信息 - 李韩冰、陈刚注册会计师证书编号分别为340801520002、110101480515[15][18] 事务所信息 - 大华会计师事务所登记额为2670万元[11]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为20.67亿人民币，同比增长16.53%[33] - 公司2023年净利润为3.15亿人民币，同比增长104.31%[33] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.8亿人民币，同比增长115.06%[33] - 公司2023年基本每股收益为0.0932元，同比增长104.39%[33] - 公司2023年总资产为26.6亿人民币，同比增长4.25%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为7.75亿人民币，同比增长8.77%[34] - 公司2023年第一季度营业收入为402.82亿元，第二季度为547.26亿元，第三季度为576.73亿元，第四季度为540.11亿元[36] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为10.32亿元，第二季度为10.55亿元，第三季度为27.36亿元，第四季度为16.14亿元[36] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34.39亿元，第二季度为45.49亿元，第三季度为28.45亿元，第四季度为158.46亿元[36] - 公司2023年实现营业收入20.67亿元，同比增长16.53%；实现营业利润12,926.73万元，同比增长235.92%；实现归属于上市公司股东的净利润6,437.41万元，同比增长104.31%；扣除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润为7,211.36万元，同比增长760.63%[52] 公司产品与技术 - 公司在干式变压器研究上取得突破，最大容量达33800kVA，设计变压器容量最大可达50000kVA/110kV[41] - 公司成功研发了储能一体式箱变，集成了储能变流器及传统的箱变功能，为电力系统提供新解决方案[41] - 公司研发生产的中、低压开关成套设备获得多项认证，已供货超过3000面中、低压开关成套设备[41] - 公司控股子公司顺特设备专注于输配电设备及控制设备产业的研发、生产和销售[42] - 顺特设备的产品在新能源、高端装备、高效节能、船舶及海上平台、工矿企业等领域得到广泛应用[42] - 公司生产的干式变压器采用环氧树脂浇注薄绝缘工艺，具有安全、难燃防火、免维护等特点[43] - 公司研制了多种特殊用途的干式变压器，通过了1E级核电站用干式变压器试验考核和认证[43] - 公司在箱变系列产品具备丰富的工程经验，产品广泛应用于风力发电、光伏发电、工业配电等领域[43] - 公司拥有超过20年的开关柜设计、制造经验，产品广泛应用于电厂、数据中心、汽车制造等领域[44] - 公司的电抗器产品已发展为铁心、空心两大类别多系列多规格产品体系，广泛应用于各个领域[44] 公司发展战略 - 公司未来计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年将以国内大循环的新基建、新型电力系统、新能源等为基础，以国际大循环中的“一带一路”沿线国家的电网建设和绿色能源需求释放为增长机遇[82] - 公司将继续围绕稳健发展的方针，坚定信念，开拓进取，确保年度经营目标顺利实现[82] - 公司将加大数据中心、新能源产业、储能系统的开拓力度，抓住“一带一路”沿线国家的电网建设和绿色能源需求释放的商机[83] - 公司将紧跟前沿技术的发展，利用好公司博士后工作站、省级企业技术中心、国家认可实验室等研发平台，逐步构建设备在电力系统运行的仿真计算能力[83] - 公司将加快研发队伍建设，利用技术积累和储能系统研发经验，针对不同应用场景推出有市场竞争力的BESS电池储能系统产品方案[83] 公司治理与人事变动 - 公司严格遵守相关法律、法规，建立起责权分明、有效制衡、协调运营、科学决策的公司治理体系[88] - 公司董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，各专门委员会各司其职，为董事会更科学、高效地作出决策提供建设性意见和建议[88] - 张译军被选举为公司董事长[93] - 黄志雄离任公司董事长职务[93] - 公司现任董事张译军拥有中山大学岭南学院EMBA学历，曾任公司副总经理，现任公司董事长兼总经理[94] - 公司现任董事黄志雄拥有工商管理博士学位，曾在政府经管部门及非银行金融机构工作，现任公司副董事长[94] - 公司现任董事张逸诚毕业于英国萨里大学，现任广州三新控股集团有限公司总裁[94] - 公司现任董事刘燕拥有清华大学企业管理硕士研究生学历，教授级高级电气工程师[94] - 公司现任董事魏恒刚拥有中国注册会计师资格，曾任审计经理和首席财务官，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书[95] - 公司现任董事魏恒刚毕业于广东外语外贸大学，现任公司副总经理、财务总

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需经2023年度股东大会审议通过[1] - 第十一届董事会和监事会二次会议于2024年4月12日审议通过续聘议案[1][8] - 拟续聘事项自股东大会审议通过之日起生效[9] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费75万元、内控审计费28万元，共103万元，与上期无变化[2][6][7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告1141人[4] - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[4] - 2022年审计上市公司488家，同行业27家，年报审计收费合计61034.29万元[4] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 人员经验 - 项目合伙人近三年签上市公司和挂牌公司审计报告超13家次，签字注册会计师超5家次，项目质量控制复核人超3家次[5][6]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项为收入确认和应收账款减值[8] - 审计认为公司收入确认符合企业会计准则和公司会计政策[10] - 审计认为公司管理层对应收账款采用预期信用损失法计提坏账准备的判断及估计恰当[12] 财务数据 - 2023年末公司资产总计26.5975614367亿元，较上期期末增长4.25%[22] - 2023年末公司流动资产合计19.9351981593亿元，较上期期末增长1.90%[22] - 2023年末公司非流动资产合计6.6623632774亿元，较上期期末增长11.96%[22] - 2023年末公司负债合计17.4130295023亿元，较上期期末增长2.58%[23] - 2023年末公司股东权益合计9.1845319344亿元，较上期期末增长7.56%[23] - 2023年末公司应收账款为12.5419958493亿元，较上期期末增长17.40%[22] - 2023年末公司在建工程为8798.840688万元，较上期期末增长3961.09%[22] - 2023年末公司短期借款为1.788367558亿元，较上期期末下降46.55%[23] - 2023年营业总收入20.67亿元，较上期增长16.53%[24] - 2023年净利润8960.82万元，较上期增长73.80%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较上期增长115.06%[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 4136.77万元，较上期亏损扩大[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.91亿元，较上期亏损扩大[25] - 2023年基本每股收益0.09元，较上期增长80%[24] - 2023年稀释每股收益0.09元，较上期增长80%[24] 业务相关 - 公司销售收入主要源于国内外市场，销售输配电系列产品[9] - 内销收入在产品运至约定地点、客户接受且经济利益可能流入时确认，外销收入在报关取得提单且经济利益可能流入时确认[9] - 公司本期纳入合并范围的子公司共13户，较上期增加2户，减少1户[42] 会计政策 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[80] - 公司根据合同条款和经济实质将金融工具初始确认为金融负债或权益工具，金融负债初始分类为三类[85] - 存货发出时按加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[109] - 期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[110] - 投资性房地产中土地使用权预计使用寿命50年，预计净残值率2%；房屋建筑物预计使用寿命20 - 35年，预计净残值率2.71 - 4.75%，年折旧（摊销）率5%[130] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率[136] - 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化[141] - 专门借款利息费用（扣除相关收益）及其辅助费用在符合条件资产达到预定状态前资本化[142] - 内部研究开发项目研究阶段支出在发生时计入当期损益[153] - 公司收入主要来源于输配电系列产品和酒店及物业管理服务，按不同业务确认收入[181][185] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同情况确认和核算[193][196] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算，按预期收回或清偿期间适用税率计量[198][199]