规则审议 - 关联交易规则于2025年8月31日经第二次临时董事会会议审议，待股东大会通过[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 交易披露与审议 - 与关联自然人成交超三十万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联法人成交超三百万元且超净资产0.5%交易，经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联人成交超三千万元且超净资产5%交易，披露并提交股东会审议，附审计或评估报告[14] 交易定价 - 市场价不偏离市场独立第三方标准[11] - 成本加成价在成本上加合理利润确定价格及费率[11] - 协议价由双方协商，公司需关联方提供定价依据[11] 交易协议与担保 - 公司与关联人交易应签书面协议明确权责[19] - 公司为关联人担保需非关联董事通过并提交股东会，为控股股东担保需反担保[20] 其他关联交易规定 - 与关联人委托理财额度期限有规定[22] - 与关联人金融存贷业务以利息适用规定，财务公司业务另规[22] - 公司放弃权利等关联交易按深交所规则适用规定[22][23] - 与关联人日常关联交易按情形审议披露，报告汇总履行情况[23][24] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事表决[26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[28] - 关联董事、股东按程序回避表决[30][31][32]

公司股份 - 公司已发行股份总数为583,790,330股，全部为普通股[4] - 2008年12月18日向广东省广弘资产经营有限公司定向发行187,274,458股普通股[4] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，已在2025年第二次临时董事会会议审议通过并提请股东大会审议[2] - 修订后制订依据增加《党章》，法定代表人相关规定调整，增加资本方式表述变化等[2][3][4] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获股利等利益分配，可参与股东会表决、监督公司经营等[22] - 股东查阅公司材料需提供持股证明，公司核实后提供[23] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[104] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[39] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[40] 独立董事相关 - 独立董事人数应至少占董事总人数的三分之一[104] - 独立董事行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[42] 监事会相关 - 监事会由三至五名监事组成，设主席1人，可设副主席[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[50] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[50] - 公司分配当年税后利润时，提取10%法定公积金，可提取20%任意公积金[51] 其他事项 - 公司建立董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度[27] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[12]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-27 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025年9月18日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00任意时间。 5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。 在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通 过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-26 广东广弘控股股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟 对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进 行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，监事会（监事） 将在股东大会审议通过修订《公司章程》后停止履职，《监事会议事规则》相应 废止。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员 办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核 准、登记内容为准。 表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。 上述议案尚需提交至股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过修订《公 司章程》前，公司第十一届监事会（监事）将继续按照法律法 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入11.47亿元同比下降6.3% 归母净利润7352.26万元同比上升3.94% [1] - 第二季度营业总收入6.38亿元同比下降4.44% 归母净利润5960.32万元同比上升4.48% [1] - 毛利率5.23%同比增幅31.99% 净利率6.57%同比增幅12.55% [1] - 扣非净利润5941.52万元同比上升9.94% [1] - 每股收益0.13元同比增3.88% 每股净资产5.44元同比增1.75% [1] 现金流与负债 - 每股经营性现金流-0.24元同比减500.79% [1] - 货币资金13.22亿元同比下降23.56% [1] - 有息负债22.73亿元同比增10.65% [1] - 有息资产负债率达34.16% 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10.93% [3] 费用结构 - 三费总额6214.32万元占营收比5.42%同比增30.81% [1] - 应收账款3844.31万元同比增4.17% [1] 投资回报与商业模式 - 2024年ROIC为1.89% 近10年中位数ROIC为10.06% [3] - 公司业绩具有周期性 净利率5.29%显示产品或服务附加值一般 [3] - 商业模式主要依靠资本开支驱动 需关注资本开支项目合理性 [3] 机构持仓 - 中欧基金旗下7只FOF产品持仓 其中中欧盈选稳健6个月持有混合新进十大持股259.87万股 [4] - 其余6只FOF产品持仓数量在8.61万至26.81万股之间且持仓未变动 [4]

公司董事会决议 - 公司第十一届第六次董事会会议于2025年8月24日通过通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于对外投资设立广东弘创产业运营服务有限公司的议案》等文件 [1] 公司财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成中食品业占比100.0% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

公司人事变动 - 董事长蔡飚因工作调动原因辞去第十一届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会职务 [1] - 辞职后蔡飚不再担任公司任何职务 [1] - 公司于8月26日晚间通过公告形式披露该人事变动信息 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入11.47亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润7352万元 同比增加3.94% [1] - 总资产66.53亿元 归属于上市公司股东的净资产31.76亿元 [1] 冷链物流与食品供应链 - 冷链配送业务向综合供应链服务商转型 构建涵盖20大类的标准化供应链体系 [2] - 冻品交易中心承担广州市50%以上冻肉储备供应 市场占有率绝对领先 [2] - 为信宜市超6万名师生提供全品类食材配送 形成"冷链仓储+批发市场+校园团餐"多层级格局 [2] - 获得21项新增认证包括HACCP和绿色供应链管理体系 增强政府集采项目资质 [2] - 广州食品冷链智慧港项目推进 将巩固粤港澳大湾区冷链核心地位 [3] 种业创新与家禽业务 - 广弘"3号小白鸡"通过国家审定 成为华南首个小型白羽肉鸡新品种配套系 [4] - 河源种业基地全面投产 核心种源扩展至20项 孵化率提升至89.93% [4] - 死亡率下降至0.29% 优质种苗入选率达93.24% [4] - 获得供港澳活禽许可并实现鸡苗出口香港 南海黄麻鸡公苗获西南市场认可 [4] 生猪养殖产能扩张 - 现有产能超50万头 覆盖惠州/兴宁/海丰/韶关等地 [5] - 采用轻资产模式提升产能 预计未来整体产能达87万头 [5] - 兴宁基地获评广东省畜禽养殖标准化示范场 累计出栏生猪超11万头 [6] - 蓝耳双阴仔猪价格成为行业定价参考 目标年出栏规模80-100万头 [6] 科技研发与产业链协同 - 惠州基地通过国家核心育种场性能测定 南海种禽建成现代化实验室 [6] - 形成从种源到销售的全链条安全管控能力 [6] - 与鹤山市达成生猪规模化养殖合作 提升区域供给能力并促进农户增收 [6] 战略发展方向 - 食品与养殖"双轮驱动"战略下保持稳健发展 [1] - 依托冷链与养殖协同效应拓展政企客户和区域团餐市场 [3][7] - 科技驱动与降本增效具备先发优势 响应国家农业新质生产力战略 [7]

财务表现 - 上半年营业收入11.47亿元 同比下降6.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7352.26万元 同比增长3.94% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5941.52万元 同比增长9.94% [1] - 基本每股收益0.1259元 [1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计66.53亿元，较2025年1月1日增长6.36%[4] - 2025年6月30日公司负债合计34.33亿元，较2025年1月1日增长12.92%[4] - 2025年6月30日公司所有者权益合计32.20亿元，较2025年1月1日增长0.16%[4] - 2025年1 - 6月营业总收入11.47亿元，较2024年1 - 6月下降6.3%[8] - 2025年1 - 6月净利润7532.63万元，较2024年1 - 6月增长5.45%[8] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.1259元/股，较2024年1 - 6月增长3.88%[8] 股份情况 - 截止2025年6月30日，公司股本总数为583,790,330股[28] - 截止2025年6月30日，有限售条件股份为13,905,953股，占股份总数的2.38%[28] - 截止2025年6月30日，无限售条件股份为569,884,377股，占股份总数的97.62%[28] 公司概况 - 公司于1993年11月18日在深圳交易所上市，证券代码000529[27] - 公司经营范围包括企业总部管理、食用农产品批发等多项业务[29] - 公司主要产品及劳务为食品冷藏、物流配送、畜禽养殖和食品加工[30] 会计政策 - 重要的按单项计提坏账准备的应收款项需满足对当期损益影响占经审计合并利润表中归属于母公司所有者净利润绝对值比例10%（含10%）以上且绝对金额超100万元[38] - 重要的在建工程标准为500万元[38] - 预收款项账面价值重大变动标准为100万元[39] - 公司对多种金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[73] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目等方法计提跌价准备[99][101] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，交易价格是预期有权收取的对价金额[157] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[167]