证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－012 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 4 月 1 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》；（表决结果为 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。） 公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生、吴振强先生和和第 十届董事会独立董事谢岷先生分别向董事会提交了《独 ...

关联交易预计 - 2024年公司与轻工集团及其附属企业关联交易预计总金额不超8863.56万元[2] - 2024年向轻工集团及其附属企业采购货物预计不超469.66万元[4] - 2024年向轻工集团及其附属企业销售货物预计不超237.05万元[4] - 2024年接受广纺联集团承租物业预计不超2896.7万元[4] - 2024年接受广池商务承租物业预计不超1785.19万元[4] - 新仕诚等与广纺联关联交易预计全年不含税总金额不超2896.78万元[22] - 新仕诚与广池公司关联交易预计全年不含税总金额不超1785.19万元[22] - 新仕诚等与一棉厂关联交易预计全年不含税总金额不超911.49万元[22] - 公司与轻工集团及其附属企业关联交易预计全年不含税总金额不超1515.45万元[23] 关联交易实际发生 - 2024年向轻工集团及其附属企业采购货物截至2月29日发生23.89万元，2023年为1032.76万元[4] - 2024年向轻工集团及其附属企业销售货物截至2月29日发生1.52万元，2023年为6664.44万元[4] - 2024年接受广纺联集团承租物业截至2月29日发生305.83万元，2023年为2986.59万元[4] - 2024年接受广池商务承租物业截至2月29日发生56.28万元，2023年为1574.19万元[4] - 公司本报告期日常关联交易实际发生额18097.10万元，预计不超14522.59万元，超出24.61%[9] - 广州轻工工贸集团及其附属企业因资产置换采购包材产生关联交易103.07万元[8] - 广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业融资租赁、资产转让因资产置换产生1483.52万元关联交易[8] - 2023年公司因资产置换新增关联交易，原日化类子公司关联交易金额83.84万元，新仕诚关联交易金额8842.81万元[9] 过往采购情况 - 2023年向广州市人民印刷厂采购包材实际发生292.09万元，预计不超442.48万元，实际占比2.32%，差异 - 33.99%[7] - 2023年向广州百花香料采购香精实际发生495.85万元，预计不超734.51万元，实际占比19.43%，差异 - 32.49%[7] - 2023年向广州市奇宁化工采购原料实际发生0.00万元，预计不超115.04万元，实际占比0.00%，差异 - 100.00%[7] 企业经营数据 - 广州广纺联集团有限公司2023年1 - 12月营业收入为3266.99万元，净利润2288.42万元[11] - 广池公司2023年末总资产13063.34万元，净资产11435.42万元，营收2318.91万元，净利润1005.17万元[12] - 一棉厂2023年末总资产58412.45万元，净资产14237.66万元，营收1367.75万元，净利润577.23万元[14] - 包装公司2023年末总资产13581.14万元，净资产7257.90万元，营收2089.31万元，净利润133.35万元[15] - 虎头公司2023年末总资产133742.51万元，净资产68307.28万元，营收134336.28万元，净利润8478.73万元[17] - 双鱼公司2023年末总资产25873.42万元，净资产16036.66万元，营收22144.11万元，净利润 - 1998.93万元[19] - 轻工集团2022年末总资产2293680.24万元，净资产1257682.29万元，营收2109150.14万元，净利润68147.83万元[20] 其他要点 - 董事会4位董事以4票同意，0票反对，0票弃权通过《2024年日常关联交易预计的议案》[3] - 2024年度日常关联交易预计事项尚须获得股东大会批准，轻工集团及其一致行动人将回避表决[3] - 公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议日常关联交易额度预计，认为符合公司经营需要，遵循交易原则，不损害股东利益，同意提交董事会审议[26] - 保荐人核查认为2024年度日常关联交易预计事项决策程序符合法规和公司章程规定，尚需提交股东大会审议[27] - 关联交易为公司日常经营所需，遵循公允定价原则，符合股东利益，对财务和经营无不利影响，公司业务不依赖关联方[27] - 保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议[27]

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事邢益强、邢良文、吴振强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢益强、邢良文、吴振强的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 二〇二三年度财务报表审计报告 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 一、审计报告 二、财务报表 1． 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2023年度合并利润表及母公司利润表 3． 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表 4 . 5. 2023年度财务报表附注 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) ONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBL t天河区珠江车路11号高德雪地秋广场F Autiumn F GT 2 no Fast Road Tianh 审 计 报 告 报告文号:中职信审字(2024)第 0774 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称红棉公司)财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监 事会的监督职能，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风 险监控等方面发挥了积极的作用，促进了公司持续、健康发展。现将 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、高度关注公司 2023 年度重要事项的进展 1、报告期内，公司按照重整计划对部分债权人进行了清偿，监事会督促公 司与管理人积极沟通，履行债权清偿所必要的程序，全力保障债权人合法权益。 截至 2023 年末，部分依法申报并经广州市中级人民法院裁定确认的普通债权已 按重整计划的约定获得了清偿。 2、报告期内，公司完成了向广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工 集团"）非公开发行股票募资 6 亿元的资本运作，在此期间，监事会督促公司积 极开展相关工作，争取非公开发行早日落地。2023 年 3 月，公司完成了本次非 公开发行 A 股股票工作。 3、报告期内，公司完成了与轻工集团之间的重大资产置换，不再经营日化 业务，广州新仕诚企业发展股 ...

会议情况 - 2023年应参加董事会3次，亲自出席3次，均投赞成票[5] - 出席2023年第一次临时股东大会[6] - 召集审计委员会会议2次，参加提名委员会会议1次[7] 经营与募资 - 2023年度现场工作累计3天[10] - 推进非公开发行股票募资约6亿元[11] - 2023年日常关联交易实际金额少于预计[11]

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 中职信审专字(2024)第 0450 号 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 （此页无正文） 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中职信审专字(2024)第 0450 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东： 我们接受广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了红棉公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了中职 信审字(2024)第 0774 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 ...

广州市红棉智汇科创股份公司 （四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对授 权权限执行的有效监控。 第三条 董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下，结合有关职责定位，根据 公司经营决策的实际需要，可将部分职权授予总经理等授权对象行使。 （经本公司2024年4月1日董事会审议批准建立） 第一章 总则 第四条 董事会对授权对象的授权应当遵循下列原则： 第一条 为进一步加强广州市红棉智汇科创股份公司（以下简称"公司"）董事 会及管理层建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决策效 率，增强公司改革发展活力，规范董事会及管理层的职责和行使职权的具体程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、《广州市红棉智汇科创 股份公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州市红棉智汇科创股份公司 董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当坚持合法合规，权责对等的原则，优先考虑风 险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 ...

一、2023 年度利润分配预案 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报 告》确认，2023 年末，公司资产总额为 32.16 亿元，较年初减少了 5.76%；归属于 母公司股东权益为 14.01 亿元；报告期内，公司营业收入为 26.29 亿元，比去年同期 减少了 0.29%；归属于母公司股东的净利润为 0.75 亿元，归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 0.42 亿元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－016 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－019 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对 稳定，降低对正常生产经营的影响。广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟投 入的保证金金额不超过人民币 3,000 万元，继续开展与生产经营相关产品的套期 保值业务，投资种类限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。 2、公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届 监事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值业 务的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制 风险和技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第四 ...