独立董事评估 - 公司董事会评估邢益强、邢良文、吴振强独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月1日[2]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润5.13亿元，母公司单体净利润4.31亿元[4] - 2024 - 2022年度归母净利润分别为5.13亿、7483万、 - 4816万[6] - 最近三个会计年度平均归母净利润1.80亿元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2024 - 2022年度现金分红、回购注销总额均为0元[6]

2024 年度，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行监事会的监督职能，在维护公司利益、股东合法权益、 国有资产保值、增值，加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 在报告期内，本公司监事会共召开了七次会议。 （1）第十一届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，会议审议通过 公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。 （2）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议审议通过公 司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算》《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年内部控制自我评 价报告》《2024 年日常关联交易预计的议案》《关于子公司继续开展期货套期 保值业务的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议 案。 （3）第十一届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审议通 ...

市场扩张和并购 - 2023年公司完成与轻工集团重大资产重组，置入新仕诚60%股权[1] 业绩总结 - 2024年度新仕诚实现扣非归母净利润7539.07万元，完成业绩承诺[7] 未来展望 - 2023 - 2025年度新仕诚承诺净利润分别不低于5991.03万元、7395.10万元、7987.30万元[2] - 上市公司将进行三次专项审计测算实际业绩[3] - 业绩承诺期届满90日内，上市公司会对新仕诚进行资产减值测试[5] 其他新策略 - 业绩承诺期轻工集团需补偿时，当期补偿金额按公式计算[4] - 若资产减值额≥业绩补偿累计金额，轻工集团需另行支付减值补偿[5] - 轻工集团支付的减值补偿与业绩补偿总额不超61392.65万元[6]

薪酬方案审议 - 2025年3月31日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案，董事和监事薪酬待股东大会审议[1] 适用情况 - 适用对象为在公司领薪酬（或津贴）的董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[3] 薪酬调整 - 2025年独立董事津贴调为税前8万元/年[4] - 2025年独立监事津贴调为税前3.5万元/年[5] 发放方式 - 非独立董事等按月发薪金和绩效奖励，独立董事等按月均发津贴[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] 生效时间 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董事和监事薪酬股东大会通过生效[6]

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州华 糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟使用自有资金开展生产经营的白糖 相关产品的套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和必要性 白糖是华糖食品生产经营的主要产品，华糖食品开展白糖期货套期保值业务 的目的是利用白糖期货保值工具规避白糖价格波动给华糖食品带来的经营风险， 锁定白糖采购成本、白糖库存销售价格等，减少由于白糖价格发生不利变动引起 的损失，提升华糖食品整体抵御风险能力，促进华糖食品稳定健康发展，开展白 糖期货套期保值业务符合华糖食品日常经营之所需，华糖食品资金使用安排合理。 二、开展的业务品种 华糖食品套期保值业务主要从事境内郑州商品交易所挂牌上市的与华糖食品 生产经营相关的白糖期货以及白糖期权。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能 造成资金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由 于内控体系不完善造成的风险。 三、投入资金及业务期间 ...

理财计划 - 公司拟用自有资金买低风险结构性存款，额度不超3亿可循环，单日上限3亿[2][3][8] - 投资期限自股东大会审议通过起一年内有效[3] 审议情况 - 2025年3月31日董事会和监事会已审议，尚需股东大会审议[2][5] 管理监督 - 财务部经办管理，内审部门审计监督[6] - 独立董事等有权监督检查，公司及时披露信息[6] 理财意义 - 适度理财助提高资金效率和公司业绩[7]

关联交易金额 - 2025年与轻工集团及其附属企业关联交易预计总金额不超10187.06万元[2] - 2024年日常关联交易实际发生金额超预计金额但未达审议标准[2] 采购交易 - 2025年向关联人采购货物合同预计金额不超736.31万元，截至2月28日发生69.41万元，2024年发生511.22万元[4] - 向广州轻工工贸集团及其附属企业采购包材等不超511.01，较之前增长8.80%[6] - 向广州市虎头电池集团股份有限公司采购产品不超0.00，较之前下降100.00%[6] - 向广州双鱼体育用品集团有限公司采购产品不超0.21，较之前下降88.14%[6] 销售交易 - 2025年向关联人销售货物合同预计金额不超1017.37万元，截至2月28日发生238.97万元，2024年发生881.62万元[4] - 广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业销售产品不超237.05，较之前下降271.84%[6] 租赁或劳务交易 - 2025年接受关联人提供租赁或劳务，承租广纺联资产合同预计金额不超3041.02万元，2024年发生2896.70万元[4] - 2025年接受关联人提供租赁或劳务，承租广池公司资产合同预计金额不超1838.74万元，2024年发生1785.19万元[4] - 2025年接受关联人提供租赁或劳务，承租一棉厂资产及接受物业管理服务合同预计金额不超936.74万元，截至2月28日发生156.76万元，2024年发生937.64万元[4] - 2025年接受关联人提供租赁或劳务，承租包装公司资产合同预计金额不超774.7万元，截至2月28日发生140.85万元，2024年发生774.70万元[4] - 2025年向关联人提供租赁或劳务合同预计金额不超1053.62万元，截至2月28日发生145.18万元，2024年发生960.91万元[4] - 广州广纺联集团有限公司承租物业不超2896.70，较之前增长0.00%[6] - 广州广池商务发展有限公司承租物业不超1785.19，较之前增长0.00%[6] - 广州第一棉纺织厂有限公司接受管理服务不超906.18，较之前下降3.47%[6] - 广州市虎头电池集团股份有限公司提供管理服务等不超528.45，较之前增长 -54.37%[7] 子公司交易 - 子公司新仕诚拟向广纺联承租资产，预计全年不含税总金额不超3041.02万元[16] - 子公司新仕诚拟向广池公司承租资产，预计全年不含税总金额不超1838.74万元[16] - 子公司新仕诚拟向一棉厂承租资产及接受物业管理服务，预计全年不含税总金额不超936.74万元[17] - 子公司新仕诚拟向广池公司承租资产，预计全年不含税总金额不超774.70万元[17] - 子公司拟向轻工集团及其附属企业进行多项交易，预计全年不含税总金额不超3595.86万元[17] 公司情况 - 广州广纺联集团2024年12月末总资产135196.22万元，净资产107625.73万元；2024年1 - 12月营业收入为3394.09万元，净利润为 - 140.16万元[9] - 广州广池商务发展有限公司2024年12月末总资产12494.63万元，净资产10781.60万元；2024年1 - 12月营业收入为2628.00万元，净利润为1686.76万元[10] - 广州第一棉纺织厂2024年12月末总资产56313.49万元，净资产14965.75万元；2024年1 - 12月营业收入1414.26万元，净利润638.84万元[12] - 广州包装印刷集团有限责任公司2024年12月末总资产11105.28万元，净资产4708.15万元；2024年1 - 12月营业收入2257.63万元，净利润635.94万元[13] - 广州轻工工贸集团有限公司2024年12月末总资产1095206.31万元，净资产1015742.25万元；2024年1 - 12月营业收入7200.64万元，净利润14008.29万元[15] 其他 - 2025年度日常关联交易预计事项尚须获股东大会批准，轻工集团及其一致行动人将在股东大会回避表决[3] - 2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展及战略规划需要，价格公允，不损害公司及股东利益[18] - 独立董事认为日常关联交易额度预计符合公司实际经营需要，遵循交易原则，不损害公司和股东利益，同意提交董事会审议[19]

公司治理 - 公司董事会成员共7名，独立董事3名占比42.86％，女性董事1名占比14.29%[75] - 报告期内公司召开董事会会议8次，审议通过议案31项[77] - 公司监事会成员共3名，其中独立监事1名[78] - 报告期内公司召开监事会会议，审议通过议案16项[79] 人员报酬 - 2022 - 2024年董事、监事及高级管理人员报酬分别为694.5力元、447.06力元、404.59力元[81] 税务情况 - 2022年纳税总额为38873.88万元[97] - 2023年纳税总额为4745.53万元[97] - 2024年纳税总额为19648.51万元[97] 业务数据 - 公司相关业务有4%的比例（T相关和雳곿相关）[50] - ㆇ䎾涸增长4%[56] - 䭷叻中梠⥂䚪䫏Ⰶ占比46.07%[121] - 湡叻中Ⱖ⚥⼶祪Ⱆ぀梠⥂䚪䫏Ⰶ占比37.17%[121] - 鴪䧭䞔ⲃ中倝➬霟梠⥂䚪䫏Ⰶ占比8.9%[121] - 公司㹐䨪剪⸉相关数据占比为43%[184] 其他数据 - 㛇劥忘䠑数值为3.7ɂ[191] - ♶㣖忘䠑数值为0ɂ[191] - ♶忘䠑数值为0ɂ[191] - ꬋ䌢忘䠑数值为87.65ɂ[191] - 忘䠑数值为8.64ɂ[191]

审计机构续聘 - 公司续聘中职信为2024年度审计机构[1] - 中职信职业责任保险累计赔偿限额为10000万元[1] - 中职信及其从业人员近三年未受相关处罚处分[1] 审计机构信息 - 中职信成立于2020年6月28日，组织形式为特殊普通合伙企业[2] - 中职信注册地址为广州市天河区珠江东路11号1001室[2] 其他 - 公告日期为2025年4月1日[6]