董事会会议决议 - 公司于2025年12月3日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第四十次会议，会议由董事长魏军主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会审议并全票通过了《关于2025年度固定资产投资调整计划的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [3][5] - 该固定资产投资调整计划议案已事先获得公司董事会战略委员会审议通过 [4] 临时股东会召开情况 - 公司于2025年12月4日召开了2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [9] - 出席本次股东会的股东及代理人共计1,798人，代表有表决权股份555,011,152股，占公司总股份的39.8555% [10] - 其中，现场参会股东3人，代表股份353,121,755股，占比25.3578%；通过网络投票股东1,795人，代表股份201,889,397股，占比14.4977% [10] 股东会议案审议结果 - 议案一：续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，获总表决股份99.6232%同意通过，中小股东表决同意比例为83.9765% [10][11] - 议案二：修订《独立董事工作制度》，获总表决股份98.8193%同意通过，中小股东表决同意比例为49.7883% [13] - 议案三：修订《关联交易决策制度》，获总表决股份98.8165%同意通过，中小股东表决同意比例为49.6691% [15] - 议案四：修订《累积投票实施制度》，获总表决股份98.8193%同意通过，中小股东表决同意比例为49.7879% [17] - 本次股东会所有议案均获通过，未出现否决提案或变更以往决议的情形 [8][9] 法律意见与文件 - 北京市京师律师事务所律师对本次股东会出具法律意见，认为会议召集、召开及表决程序合法有效，表决结果合法有效 [17][18] - 相关董事会决议及股东会决议文件已存档备查 [6][18]