股票简称：中兵红箭 股票代码：0 0 0 5 1 9 中兵红箭股份有限公司 2024年度环境、社会、治理（ESG）报告 中兵红箭股份有限公司 地址：河南省南阳市仲景北路1669号 电话：0377-83880276 邮箱：zqswb@zhongnan.net 录 锚定碳中和目标，筑牢生态韧性屏障 环境管理体系 应对气候变化 能源资源管理 排放物管理 清洁生产 资源利用 绿色办公 | 01 目 | | 02 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | | 党建领航定向，凝心聚力向前 | 恪守合规准绳，夯实发展根基 | 锚定碳中和目标，筑牢生态韧性屏障 | | | 公司党委全面压紧压实管党治党政治责任 | 治理架构 | 环境管理体系 | | | 以党的政治建设统领全局，筑牢思想根基 | 三会运作 | 应对气候变化 | | 录 | 实施基层党建提质工程，打造战斗堡垒 | 组织架构 | 能源资源管理 | | | 构建干部人才双轮驱动，激活发展动能 | 投资者权益保护 | 排放物管理 | | | 打响新时代宣传思想文化品牌，厚植软实力优势 | | 清洁生产 | | | 反腐倡廉工作 | | 资源 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司与财务公司关联交易存款平均余额537,124.11万元，贷款余额4,009万元，贷款累计利息支出900.09万元[1] - 财务公司注册资本扩到634,000万元[1] - 截至2024年12月31日，公司银行存款485.01亿元，存放中央银行款项34.40亿元[18] - 2024年公司实现利息收入24.43亿元，经营利润8.28亿元，税后净利润5.22亿元[18] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率21.90%[20] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例53.14%[20] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额490.15亿元[20] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额0万元[20] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额13.41亿元[21][22] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额60.94亿元，贷款余额0.40亿元[25] 股东信息 - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600.00万元，占比46.466%[3] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[3] - 北京北方车辆集团有限公司认缴出资额35,600万元，占比5.615%[3] - 北方信息控制研究院集团有限公司认缴出资额34,000万元，占比5.363%[3] - 兵器工业机关服务中心认缴出资额22,000万元，占比3.470%[3] - 内蒙古第一机械集团有限公司认缴出资额20,000万元，占比3.155%[3] - 西安现代控制技术研究所认缴出资额18,000万元，占比2.839%[3] - 中国北方化学研究院集团有限公司认缴出资额17,400万元，占比2.744%[3] 系统改造 - 2001年公司改造信息系统，2009年更换应用软件[16][17]

中兵红箭股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对聘任的 2024 年度审计机构和其开展的 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）成立 于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙 人数量为 241 人，注册会计师 2356 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-24 中兵红箭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事 会第三十四次会议审议通过，决定召开公司2024年度股东大会， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时 ...

第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-15 中兵红箭股份有限公司 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体监 事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司监 事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为郭建先生、郭世 峰先生、温志高先生。委托他人出席会议监事2人，监事郭十奇 先生、魏江先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托郭 世峰先生、温志高先生代为出席，并就本次监事会所议事项进 行表决。本次会议由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司2024年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮 资讯网 ...

业绩总结 - 公司2024年度净利润为负，拟不进行利润分配[1] 其他新策略 - 公司本部和中南钻石有限公司拟分别用2亿和6亿，以委托贷款向子公司提供不超8亿资金支持[5]

业绩与财务 - 公司2024年度计提各项信用及资产减值损失合计18432.04万元[11] - 公司2024年度拟不进行利润分配[10] - 2025年度为子公司提供总额不超过8亿元的内部委托贷款[13] 会议与议案 - 董事会会议于2025年4月22日现场召开，通知4月11日邮件发出[2] - 多项议案表决同意票9票，关联交易事项表决同意票5票[4][13][18][19] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议，大会定于5月15日在南阳召开[4][19] 审计与文件 - 天健会计师事务所出具审计报告和专项审计报告[9][18] - 备查文件包含多项决议[20][21]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润 -327,325,955.94元[4] - 2024年度现金分红总额0元，2023、2022年度为76,590,744.01元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红153,181,488.02元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[1] - 2025年4月22日董监事会通过方案，待股东大会审议[2] - 方案不触及被实施其他风险警示情形[6]