证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-16 中兵红箭股份有限公司 同意公司控股股东豫西工业集团有限公司以国有独享资 本公积对公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司进行增 资，公司放弃向该子公司增资的优先认缴权。本次增资完成后， 河南北方红阳机电有限公司由公司的全资子公司变为控股子 - 1 - 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十六次会议通知已于2024年3月25日以邮件方式向全体监事 发出，会议于2024年3月27日以通讯表决的方式召开。公司监 事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十 奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监 事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 审议通过《关于豫西工业集团有限公司对公司全资子公 司增资暨关联交易的议案》 20 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-17 中兵红箭股份有限公司 关于关联方对子公司增资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）拟以国 有独享资本公积对河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方 红阳）增资（以下简称本次增资、本次交易），增资金额为 22,191.98万元。本次增资的主要目的为落实国有权益。中兵红 箭股份有限公司（以下简称公司、本公司）根据自身发展规划， 放弃本次向北方红阳增资的优先认缴权，并与豫西集团、北方 红阳签订了《增资协议》。 本次增资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。豫西集团为本公司控股股东， 北方红阳为本公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。 本次增资完成后，北方红阳由公司的全资子公司变为 控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 上述关联交易已经公司第十一届董事会第二十三次 会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 - 1 - 至本次交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内， 公司未与同一 ...

经相关部门项目竣工财务决算审计确认，江机特种"XX 及 XX 生产能力建设项目"完成投资 15,186.66 万元，其中， 使用募集资金 14,975.33 万元，自筹资金 211.33 万元。实 际交付使用资产 15,186.66 万元，全部为固定资产。 1 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-19 中兵红箭股份有限公司关于 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司吉 林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）实施的"XX 及 XX 生产能力建设项目"已完成批复的全部建设内容，由 相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的 环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档 案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单 位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验 收的批复。 二、募集资金投资项目投资完成情况 三、项目完成对公司的影响 通过本项目建设，提升了江机特种数字化制造水平，扩 大 ...

经相关部门项目竣工财务决算审计确认，智能化增资扩产 项目已达到预定可使用状态，实际完成投资 4,095.50 万元，其 中使用募集资金 2,124.64 万元，最终交付使用资产 4,095.50 万元，全部为固定资产。经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第一 次临时股东大会审议通过，本项目剩余募集资金将用于红宇专 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司郑州 红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）实施的"郑 州专汽智能化增资扩产项目"（以下简称智能化增资扩产项目） 已完成批复的全部建设内容，由相关部门和专家组成的验收组 完成了现场竣工验收，上述项目的环保、消防、安全设施、职 业卫生、档案等已于前期按规定和要求通过相关部门或建设单 位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验收 的批复。 - 1 - 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-15 汽永久补充流动资金。 中兵红箭股份有限公司关于 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 二、项目投资完成情 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-13 中兵红箭股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兵红箭股份有限公司董事会现就提名张大光 为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兵红箭股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

承诺人： 2024 年 3 月 11 日 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，根据深圳证券 交易所有关规定，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"） 第十一届董事会第二十二次会议决议，本人张建新被提名为 中兵红箭第十一届董事会独立董事候选人。截至本承诺日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-14 中兵红箭股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张大光作为中兵红箭股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中兵红箭 股份有限公司董事会提名为中兵红箭股份有限公司（以下简 称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-06 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十五次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式向全体监事 发出，会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。公司监 事会成员5名，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十 奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监 事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十五次会议 决议； 2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第 十五次会议相关事项的意见。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司监事会 审议通过《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》 同意公 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-12 中兵红箭股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴传利作为中兵红箭股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中兵红箭 股份有限公司董事会提名为中兵红箭股份有限公司（以下简 称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-09 中兵红箭股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兵红箭股份有限公司董事会现就提名张建新 为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兵红箭股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...