募集资金情况 - 公司发行168,804,014股A股，发行价每股12.13元，募集资金204,759.27万元，净额162,944.21万元[11] - 截至期初累计项目投入117,265.45万元，利息收入净额6,891.42万元[13] - 本期项目投入11,443.01万元，利息收入净额377.60万元[15] - 截至期末累计项目投入128,708.46万元，利息收入净额7,269.02万元[15] - 应结余募集资金41,504.77万元，实际结余13,288.94万元，差异28,215.83万元[15] - 差异包括永久性补流16,890.61万元、暂时性补流11,300.00万元、本期募集资金账户支出25.22万元[15] - 募集资金余额总计132,889,408.90元[20] - 募集资金总额为162,944.21万元[24] - 本年度投入募集资金总额为11,443.01万元[24] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为10,180.00万元，占比6.25%[24] - 已累计投入募集资金总额为128,708.46万元[24] 项目投资进度 - XX生产能力建设项目截至期末投资进度为65.23%[24] - XX研发条件建设项目截至期末投资进度为97.94%[24] - XX生产线技术改造项目截至期末投资进度为96.56%，本年度效益为 - 131.73万元[24] - XX生产能力扩充建设项目截至期末投资进度为108.94%[24] - 承诺投资项目累计投入资金占调整后投资总额比例为78.48%，本年度实现效益780.42万元[25] - xx研制保障及xx生产条件建设项目拟投入10180万元，截至2024年底投入2017.47万元，进度19.82%[32] 资金使用与管理 - 2017年1月27日公司与中信银行郑州分行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2017年6 - 7月公司及子公司与多家银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[17][18] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户[19] - 2023年8月18日，同意北方红阳、北方滨海、红宇专汽使用闲置募集资金暂时补充流动资金[29] - 2023年12月18日，红宇专汽将4900万元闲置资金提前归还至募集资金专用账户[29] - 2023年12月21日，北方滨海将8000万元闲置资金提前归还至募集资金专用账户[29] - 2024年6月17日，北方红阳将8000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户[29] - 2024年8月22日，同意北方红阳使用不超9800万元闲置募集资金暂时补充流动资金[29] - 2024年9月11日，北方红阳提前归还2000万元至募集资金账户，截至2024年12月31日，有7800万元用于暂时性补充流动资金[29] - 2024年9月29日，同意北方滨海使用不超3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，有3500万元用于暂时性补充流动资金[29] - 2023年8月18日，同意北方滨海使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，期末无结余管理资金[29] 项目调整与节余 - 2024年10月，公司对多个募投项目建设内容进行调整或终止项目实施，并变更剩余募集资金用途[1] - XX研发条件建设项目累计使用募集资金64374944.44元，节余2756496.97元，2024年11月20日注销专户[30] - XX生产线技术改造项目累计使用募集资金30332755.75元，节余1221600.6元，用于北方红宇日常经营[30] - 郑州专汽智能化增资扩产项目累计使用募集资金21246442.91元，节余76701504.6元，终止项目并永久补流[30] - 汽车底盘结构部件生产项目累计使用募集资金100352348.05元，节余83372791.93元，北方滨海已补流83101043.77元[30] - xx及xx生产能力建设项目累计使用145067659.6元，2024年11月25日剩余5125419.05元补流[30] 项目建设状态 - 截至2024年12月31日，XX生产能力建设项目累计投入14722.92万元，部分建设完成[31] - 截至2024年12月31日，某项目累计投入18670.43万元，建设基本完成待验收[31] - 截至2024年12月31日，XX条件及生产能力建设项目累计投入27002.3万元，部分建设开展中[31]

审计意见 - 审计公司认为中兵红箭2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合规定[8] 资金往来数据 - 兵工财务2024年期初往来资金余额595,391.17万元，累计发生820,972.14万元等[11] - 中国兵器工业集团附属企业多项账款有相应期初、发生、偿还及期末余额[11] - 南阳北方红宇机电其他应收款2024年发生2.30万元，期末余额2.30万元[11] 占用资金情况 - 公司2024年期初占用资金余额650,794.41万元，期末656,120.89万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入456,917.86万元，上年度为611,591.52万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计19,543.38万元，占比4.28%，上年度为21,725.67万元，占比3.55%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为437,374.48万元，上年度为589,865.85万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年度情况[9]

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西 工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号），公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元， 共计募集资金 204,759.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14 万元后的募集资 金为 199,131.13 万元，已由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日汇入公司 募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司 及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15% 现金对价共计36,186.92 万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21 万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（大华验字〔2016〕001241 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 ...

公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议56项议案，听取2项报告[4] - 2024年股东大会召开6次，审议通过23项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开18次会议，审议48项议案[4] - 2024年董事会专门会议召开5次，审议通过8项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加董事会会议8次，股东大会4次[4] - 2024年独立董事召集审计委员会会议8次[4] - 2024年独立董事参加专门会议3次[4] - 2024年4、7、8月独立董事实地调研子公司[8] - 2024年4月独立董事参加培训获证[9] - 2024年12月独立董事参加新公司培训[9] - 报告期内独立董事现场工作28日[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14] 公司支持与沟通 - 公司为独立董事履职提供条件和支持[10] - 公司保障独立董事知情权，定期通报情况[11] - 公司及时发会议通知资料，提供沟通渠道[12] - 公司人员配合独立董事职权行使[12] - 公司给予独立董事适当津贴[12] - 公司与独立董事形成良性沟通机制[10] - 独立董事与中小股东多种形式沟通[10]

会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过56项议案，听取2项报告[3] - 2024年股东大会召开6次，审议通过23项议案[3][4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开18次会议，审议通过48项议案[4] - 2024年董事会专门会议召开5次，审议通过8项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加董事会会议8次，出席股东大会5次[4] - 2024年独立董事参加委员会会议9次[4] - 2024年独立董事参加董事会专门会议3次[4] - 2024年独立董事现场工作时间为18日[10] - 2025年独立董事将继续履职提供建设性意见[14] 培训调研 - 2024年4月参加上交所和协会独立董事培训[9][10] - 2024年7 - 8月对部分子公司实地调研并提方案[9] - 2024年12月参加新公司法下董监高培训[10] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[11] - 公司保障独立董事知情权，及时发通知资料[12] - 公司给予独立董事适当津贴[12]

中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王红军） 各位股东及股东代表： 本人王红军，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本述职报告汇报周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在中兵红箭担任除董事外的其他职务，与中兵红箭 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响 本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，未受中兵红箭 及其主要股东等单位或者 ...

一、基本情况 中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴传利） 各位股东及股东代表： 本人吴传利，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事 任职资格条件的规定，已通过深圳证券交易所备案审查。 本述职报告汇报周期为 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在中兵红箭担任除董事外的其他职务，与中兵红箭 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响 本人进行独 ...

中兵红箭股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关要求，中兵红箭股份有限公司（以 下简称公司）董事会就公司 2024 年度现任独立董事张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中兵红箭股份有限公司董事会 经核查公司独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先 生、王红军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要 股东公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.5948元大幅下降至2024年的-0.2351元，同比下滑139.53% [1] - 每股净资产从2023年的7.56元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金同比增长3.3%，从2.73元增至2.82元 [1] - 每股未分配利润同比下降8.13%，从3.69元降至3.39元 [1] - 营业收入同比下降25.29%，从61.16亿元降至45.69亿元 [1] - 净利润由盈转亏，从2023年的8.28亿元降至2024年的-3.27亿元，同比下降139.49% [1] - 净资产收益率从8.17%降至-3.19%，同比下降139.05个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股63610.17万股，占流通股45.67%，较上期减少489.64万股 [1] - 主要股东豫西工业集团、中兵投资、吉林江北机械等持股比例未发生变化 [2] - 新进股东包括中证500ETF(1169.23万股)、广发中小盘精选(1016.34万股)和国泰中证军工ETF(684.41万股) [2] - 退出股东包括南方中证500ETF(1515.79万股)、香港中央结算(1042.93万股)和富国中证军工ETF(800.90万股) [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]