股份收购 - 公司收购股份新增条件：连续二十日股票收盘跌幅累计达20%、股价低于近一年最高收盘价50%等[2] - 公司收购股份方式新增要约方式[3] - 特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 收购股份后，特定情形10日内注销，部分情形6个月内转让或注销，另一些情形合计持股不超已发行股份10%并3年内转让或注销[3] 委员会事项 - 审计与风险管理委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[4] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[4][5] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[5] 利润分配 - 公司利润分配多渠道听取独立董事和中小股东意见，由管理层提建议、董事会制订方案[5] - 利润分配方案需经董事会三分之二以上表决、二分之一以上独立董事表决通过，再报股东大会审议批准[6][8] - 调整分红政策和股东回报规划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7][10] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[11][12] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[11][13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[11][13] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[11][13] 不分红情形 - 审计中介对年度财报不出具标准无保留意见，公司当年可不现金分红[12] - 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见，公司当年可不现金分红[14] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产，当年可不现金分红[12][14] - 公司累计支出达或超最近一期经审计净资产30%[15] - 公司当年或最近一年净利润为负[15] - 公司当年末或最近一年末累计可分配利润为负[15] - 公司最近一年经营活动现金流量净额为负[15] - 公司预计不能偿还债务本息或偿还存在重大不确定性[15] 其他 - 年度盈利未提现金分红预案需说明原因[15] - 股东违规占用公司资金扣减其现金红利偿还[15] - 新《公司章程》自股东大会批准实施，原《公司章程》（2024年2月修订）废止[15]

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 4 日，公司第十届董事会第十八 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 10:00； 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议审议的议案9.00《关于修改<公司章程>的议案》需特别 表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通 过。 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 29 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十八次会议的书面 通知。2024 年 6 月 4 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期 召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生以视频 方式参会）。会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会 议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事 规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》; | 原《公司章程》条款 | ...

股票情况 - 公司股票2024年5月20 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] - 异常波动期间控股股东未买卖公司股票[4] 融资事项 - 拟发行不超3.79亿元公司债偿还“19渝债01”本金，正更新申报材料[6] - 向特定对象发行股票事宜正更新申报材料[5][6] 其他说明 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大信息[4] - 经营及环境未变，自查无信息披露违规[4][7]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-030 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告全文》及 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00 以网络互动形式举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点及召开方式 三、出席人员 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-029 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到裁定结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 重庆渝开发股份有限公司控股子公司重庆捷兴置业有限公司（以 下简称："捷兴公司"）于 2023 年 8 月收到重庆市渝北区人民法院传 票【（2023）渝 0112 民初 29921 号】，重庆市渝北区人民法院受 理了上海复昭投资有限公司（以下简称："复昭公司"）诉捷兴公司借 款合同纠纷案。（详情请见公司于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司 控股子公司收到民事诉讼传票的公告》，公告编号 2023-064） 2024 年 1 月 9 日本案在重庆市渝北区人民法院开庭，2024 年 3 月 5 日第二次开庭，一审尚未判决，截至 2024 年 4 月 2 日，双方已 分别向法院提交和解申请。 2024 年 4 月 26 日，捷兴公司收到重庆市渝北区人民法院 ...

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2024 年一季度资产减值准备的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通 过。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提 2024 年一季度资产减值准 备的公告》（公告编号 2024-028）。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 第一季度报告》。 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 | 渝债 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 22 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第 ...

业绩总结 - 2024年一季度信用减值损失-1347万元，含应收账款坏账损失-1353万元等[4] - 2024年一季度资产减值损失4907万元，为存货跌价损失[4] - 2024年一季度计提资产减值准备合计3561万元[4] - 本次计提减少2024年一季度利润总额3561万元[10] - 本次计提减少归母净利润2668.90万元，占2023年净利润25.24%[10]

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年 第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-026 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于2024年4月22日以通讯方式告知全体监事。2024年4月26日，会 议在投资大厦27楼会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监 事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提 2024年一季度资产减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依 据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实 际情况，计提后更 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入78,325,587.89元，较上年同期增长66.35%，主要系转现房房地产结转规模增加[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,180,243.93元，较上年同期减少30.63%，受多因素影响[5][14] - 经营活动产生的现金流量净额为200,742,466.30元，较上年同期增长349.51%[5] - 本报告期末总资产8,005,722,598.37元，较上年度末减少0.62%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入7832.56万元，较上期4708.49万元增长66.35%[31] - 公司2024年第一季度营业总成本9377.52万元，较上期7957.47万元增长17.85%[31] - 公司2024年第一季度末资产总计63.25亿元，较期初63.80亿元下降0.86%[30][31] - 公司2024年第一季度末负债合计36.98亿元，较期初37.21亿元下降0.62%[29] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计43.07亿元，较期初43.34亿元下降0.61%[29] 资产类关键指标变化 - 货币资金本期数558,586,421.70元，较上年度期末增加217,406,830.16元，增长38.92%，因收到南樾天宸二期房款2.7亿元[8] - 应收账款本期数241,267,667.66元，较上年同期减少256,693,271.99元，降低51.55%，因收到南樾天宸二期房款2.7亿元[9] - 预付账款本期数1,186,364.17元，较上年同期减少797,399,620.11元，降低99.85%，因预付账款转入投资性房地产[10] - 投资性房地产本期数1,004,729,119.32元，较上年同期增加765,252,097.23元，增长319.55%，因预付账款转入投资性房地产[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为775,993,251.86元，期初余额为558,586,421.70元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为139,800,000.00元，期初余额为122,400,000.00元[28] - 2024年3月31日应收账款期末余额为241,267,667.66元，期初余额为497,960,939.65元[28] - 2024年3月31日预付款项期末余额为1,186,364.17元，期初余额为798,585,984.28元[28] - 2024年3月31日存货期末余额为3,894,958,310.48元，期初余额为3,934,944,011.40元[28] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为5,312,287,070.77元，期初余额为6,128,169,661.65元[28] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为2,693,435,527.60元，期初余额为1,927,094,145.10元[28] - 2024年3月31日资产总计期末余额为8,005,722,598.37元，期初余额为8,055,263,806.75元[28] - 公司2024年第一季度末流动资产合计37.71亿元，较期初38.32亿元下降1.59%[30] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计25.54亿元，较期初25.47亿元增长0.26%[30] - 公司2024年第一季度末货币资金5.32亿元，较期初3.14亿元增长69.32%[30] 收益与损失类关键指标变化 - 公允价值变动收益本期数17,400,000.00元，较上年同期增加13,200,000.00元，增长314.29%，因农商行3月末收盘价格较年初上涨[11] - 信用减值损失本期数13,465,399.26元，较上年同期增加12,330,984.47元，增长1086.99%，因转回计提的坏账准备[12] - 2024年Q1公允价值变动收益17400000元，上年同期4200000元；信用减值损失13465399.26元，上年同期1134414.79元；资产减值损失 -49071563.24元，上年同期0元[32] - 2024年Q1营业利润 -34953965.65元，上年同期 -27982204.36元；利润总额 -34931076.77元，上年同期 -27531420.76元；净利润 -26584659.40元，上年同期 -20369253.98元[32] - 归属于母公司所有者的净利润2024年Q1为 -26180243.93元，上年同期 -20041012.77元；少数股东损益2024年Q1为 -404415.47元，上年同期 -328241.21元[32] - 2024年Q1基本每股收益 -0.0310，上年同期 -0.0238；稀释每股收益2024年Q1为 -0.0310，上年同期 -0.0238[33] - 母公司2024年Q1营业收入23354565.62元，上年同期15605860.25元；营业成本21180963.15元，上年同期34294693.61元[34] - 母公司2024年Q1营业利润 -41025679.19元，上年同期 -33497788.94元；利润总额 -41024025.04元，上年同期 -33347788.94元；净利润 -31132666.88元，上年同期 -25238262.99元[34] 股东与股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,926，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股533,149,099股，持股比例63.19%，质押264,340,000股[15] 借款与担保相关信息 - 公司向控股子公司朗福公司提供的15,500万元财务资助已逾期，截止报告期末尚未归还[17] - 2021年公司向控股股东重庆城投借款6.85亿元，本报告期归还2.35亿元，期末借款本金余额0亿元[17][18] - 2023年1月公司向控股股东重庆城投借款7.15亿元，本报告期提取4亿元，归还3.15亿元，期末借款本金余额4亿元[18] - 2023年11月公司向控股股东重庆城投借款1.5亿元，报告期提取1.5亿元，借款本金余额1.5亿元[18] - 截至报告期末，对控股股东重庆城投的借款本金余额共计5.5亿元[18] - 2023年公司为物业公司、资产公司和会展公司分别向重庆三峡银行申请的1000万元、700万元、1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保[22] - 2024年4月8日，物业公司、资产公司和会展公司与重庆三峡银行、公司三方签订《借款合同补充协议》，自2024年4月12日起，借款年化利率执行浮动利率，原固定利率3.65%变更为按调整当日一年期LPR执行，按年调整[22] - 公司申请公开发行不超过3.79亿元的公司债券，深交所已受理[25] - 公司向控股股东重庆城投申请为不超过10.99亿元的公开市场融资（包括3.79亿元公司债、7.2亿元中期票据）提供全额不可撤销连带责任保证担保，拟支付担保费不超过550万元[26] 团购项目款项信息 - 团购项目一期团购款5.54亿元已全部收回，二期已收团购款4.61亿元，一二期累计收到团购款10.15亿元，尚有2.43亿元需最晚于2024年12月31日前付清[21] 公司变更与诉讼信息 - 2024年公司将注册地址由渝中区变更迁移到南岸区，并于2024年3月21日取得新《营业执照》[23] - 2024年4月21日，捷兴公司收到复昭公司通知，复昭公司已向重庆市渝北区人民法院提交撤诉申请书，此前该法院受理其诉捷兴公司借款合同纠纷案[23][24] - 朗福公司一审需偿还上海复地投资管理有限公司本金5600万元及资金占用利息，朗福公司提起上诉，截至2024年3月7日因双方提交和解申请二审暂未开庭[24] 现金流量表相关指标变化 - 合并现金流量表中，2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金379213053.75元，上年同期190098722.69元；收到其他与经营活动有关的现金19976352.30元，上年同期18624909.82元[35] - 2024年Q1经营活动现金流入小计399189406.05元，上年同期208723632.51元；购买商品、接受劳务支付的现金113535061.63元，上年同期184928057.39元[35] - 2024年Q1支付给职工以及为职工支付的现金38355757.33元，上年同期44088037.53元；支付的各项税费14413942.27元，上年同期11242499.23元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为2.007424663亿元，去年同期为 - 8045.545255万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 865.293464万元，去年同期为 - 30.405004万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3893.572946万元，去年同期为2.8335632542亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额为2.3102526112亿元，去年同期为2.0259682283亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为6.8538041075亿元，去年同期为10.8374195208亿元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.1782631991亿元，去年同期为 - 6348.50111万元[36] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 360.24万元，去年同期为 - 23.102万元[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1260.668279万元，去年同期为2.201360417亿元[37] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2.268306027亿元，去年同期为1.564200106亿元[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.1843163117亿元，去年同期为7.3867983703亿元[37]