丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于拟收购越南 IMP 公司股权的议案》 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-043 经与会董事认真审议，同意境外全资附属公司 LIAN SGP HOLDING PTE.LTD.（以下简称"LIAN SGP"）与 SK Investment Vina III Pte. Ltd.（以下简 称"SK"）、Sunrise Kim Investment ...

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 董事會（「董事會」） 成 員載列如下： 執行董事 唐陽剛先生 （總裁） 徐國祥先生 （副董事長及副總裁） 現任董事在董事會及各委員會的任職情況 白華先生 田秋生先生 黃錦華先生 羅會遠先生 崔麗婕女士 非執行董事 朱保國先生 （董事長） 陶德勝先生 （副董事長） 林楠棋先生 邱慶豐先生 獨立非執行董事 1 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 審計委員會 | 薪酬與 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 考核委員會 | | | 管治委員會 | | 朱保國先生 | | | | 主席 | 主席 | | 唐陽剛先生 | | | | 成員 | 成員 | | 陶德勝先生 | | | 成員 | 成員 | | | 白華先生 | 主席 | 成員 | | | 成員 | | 羅會遠先生 | 成員 | | 主席 | | | | 田秋生先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 成員 | | 黃錦 ...

委员会组成 - 提名委员会不少于三名成员，至少一名不同性别，独立非执行董事占多数[2] 会议安排 - 例会每年不少于1次，提前七天通知，临时会议提前五天，全体同意可免通知[4] - 法定人数为三分之二以上委员且为独立非执行董事，决议全体委员过半数通过[5] 委员会职权 - 获董事会授权检讨评估事宜，可向员工或执行董事索取资料，可外聘顾问[10] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[11] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并评估董事[11] - 广泛搜寻物色合适董事和高管人选并提名[11] - 评核独立非执行董事的独立性[11] 汇报与记录 - 会议议案及表决结果书面汇报董事会，提名建议以文件提交[13] - 完整会议记录由秘书保存，初稿和定稿先后发全体成员[14] - 秘书向董事会成员传阅会议记录副本[15] 职权范围 - 根据实际、上市地及法定要求更新修改职权范围[16] - 职权范围登载于港交所和公司网站公开[16] - 中英文歧义以中文版本为准[17]

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司關於擬收購越南 IMP 公司股權的公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年五月二十二日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-044 丽珠医药集团股份 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购越南上市公司IMP 99,839,990股，占比64.81%[6] - 收购股权购买价约合人民币15.87亿元，占净资产11.45%[6] 其他事项 - 第十一届董事会第二十五次会议于2025年5月22日召开[6] - 修订《董事会提名委员会职权范围》[12][13] - 委任崔丽婕为董事会提名委员会委员[14][16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 須予披露交易 收購一家越南公司股權 | 日期： | 年 月 日 2025 5 22 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 訂約方： | (a) 買方；及 | | | | | | | (b) 賣方。 | | | | | | | （統稱「訂約方」，且各自為一名「訂約方」） | | | | | | 標的事項： | 買方同意購買出售股份（佔目標公司已發行股份的 | | | | | | | 64.81%），詳情如下： | | | | | | | (a) 向 SK Investment 購買目標公司 | | | 股股份 | 73,457,880 | | | (b) 向 Sunrise 購買目標公司 15,026,784 | | 股股份；及 | | | | | 向 購買目標公司 (c) KBA 11,355,326 | | 股股份。 | | | | 代價： ...

中证500质量成长指数表现 - 截至2025年5月22日13:24，中证500质量成长指数(930939)下跌0.40%，成分股涨跌互现，丽珠集团(000513)领涨2.13%，神州泰岳(300002)上涨2.06%，德邦股份(603056)上涨1.95%，万向钱潮(000559)领跌6.72%，景旺电子(603228)下跌4.41%，中南传媒(601098)下跌2.84% [1] - 500质量成长ETF(560500)下跌0.32%，最新报价0.94元，盘中换手率0.24%，成交126.29万元，近1周日均成交596.99万元，排名可比基金第一 [1] 中证500质量成长指数成分股 - 中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2025年4月30日，前十大权重股合计占比24.07%，包括赤峰黄金(600988，权重3.13%)、九号公司(689009，权重2.71%)、恺英网络(002517，权重2.21%)、胜宏科技(300476，权重2.53%)、水晶光电(002273，权重2.61%)、西部矿业(601168，权重2.35%)、东阿阿胶(000423，权重2.23%)、晶晨股份(688099，权重2.21%)、惠泰医疗(688617)、神州泰岳(300002，权重2.15%) [2][3] 市场观点 - 英大证券指出，受益于强有力稳市场稳预期措施及内外部经济形势转暖向好预期，A股有望逐步脱离去年下半年以来横盘震荡区间，延续回暖向好形势 [1]

深交所可持续发展信息披露进展 - 深交所可持续信息披露规则体系历经近20年探索逐步完善，从2006年《上市公司社会责任指引》到2024年《上市公司可持续发展报告指引》（试行），再到2025年《上市公司可持续发展报告编制指南》正式出台 [1] - 截至2025年4月底，1164家深市公司发布2024年度相关报告，占深市公司的40.07%，较上年增长4.4个百分点，其中212家公司已明确依据新指引发布《可持续发展报告》 [2] - 深市已聚集新能源、新能源汽车、节能环保等绿色低碳领域上市公司近400家，总市值超6万亿元，占深市上市公司总市值的20% [2] 可持续金融产品发展 - 截至2025年4月底，深交所累计发行绿色、低碳转型、乡村振兴固定收益产品2965.9亿元 [2] - 发行可持续发展主题ETF产品216.1亿元 [2] - 安联投资已累计对9000个上市公司议案行使投票权，其中20%涉及亚洲市场，中国市场占比达半数 [3] ESG投资实践 - 路博迈将ESG视为投资流程核心要素，85%资金来自主权机构、养老金等长线资本，追求可持续增长 [3] - 路博迈将ESG因子全面整合至股票、债券、对冲基金等多元投资策略中 [3] - 路博迈在中国建立数据中心与ESG研究所，参与国内可持续金融体系建设 [4] 上市公司ESG实践案例 - 丽珠集团是国内首家在医药制造行业连续两年获得MSCI ESG AAA评级的企业，并连续两年入选标普全球《可持续发展年鉴》 [4] - 丽珠集团自2018年参与MSCI评级以来，逐步将ESG理念融入战略核心 [4] - 丽珠集团优化治理架构，从董事会到ESG委员会、跨部门工作小组，全体高管及二级企业负责人均纳入ESG考核体系 [5] 国际投资者观点 - 中国在ESG领域的进步令国际投资者刮目相看，标准化、可比性、数据归集是中国ESG体系的发展路径 [3] - 当中国医药企业与美国同业拥有可比ESG评分体系时，国际资本将更精准评估投资价值 [3] - 在2024年度股东大会中，41%的否决票投向管理层薪酬方案，19%涉及资本运作提案 [3]

深交所2025全球投资者大会 - 深交所2025全球投资者大会于5月19日至20日在深圳举行 [1] - 丽珠集团董事会秘书刘宁分享公司在ESG领域的实践经验 [1] - 强调以"长期主义"推动ESG与业务深度融合 [1] - 探索"产业+科技+ESG"的新质生产力路径 [1] ESG治理与评级 - 丽珠集团是国内首家在医药制造行业连续三年获得MSCI、标普和CDP三大国际评级机构3A级评价的企业 [3] - 自2018年参与MSCI评级以来逐步将ESG理念融入战略核心 [3] - 公司优化治理架构：从董事会到ESG委员会、再到跨部门工作小组 [3] - 全体高管及二级企业负责人均被纳入ESG考核体系 [3] - 将实质性议题指标与业务模块KPI直接挂钩 [3] - 形成从企业文化、治理到工作流程的全链条管理体系 [3] 双碳目标与减排 - 丽珠集团以"双碳"目标为牵引 [4] - 2021年推出首期五年环境管理计划 [4] - 截至2024年累计投入超4亿元用于节能减排及设备改造 [4] - 温室气体排放量较基准年下降9% [4] 社会责任实践 - 过去五年间公益性捐赠累计达7000万元 [4] - 在慢病防治、普惠医疗等领域开展公益活动 [4] - 在13个省份针对低收入家庭开展心脑血管疾病支持计划 [4] - 惠及近3亿人次 [4] ESG数字化与科技创新 - 引入AI技术优化ESG数据收集、场景分析和信息披露流程 [5] - 通过研发创新推动"产业+ESG+科技"的新质生产力转型 [5] - 持续开发高性价比的创新药物 [5] - 将社会责任嵌入核心业务 [5]

新能源汽车销量 - 比亚迪8月新能源汽车销量17.5万辆，同比增长184.84% [1] - 1-8月累计销量97.9万辆，同比增长267.31% [1] - 8月海外销售新能源乘用车5092辆 [1] 产业链合作与投资 - 中科电气子公司拟与重庆弗迪设立负极材料合资公司，注册资本10亿元 [2] - 电投能源拟投建300MW风电和100MWp光伏项目，静态总投资21.23亿元 [14] - 长鸿高科子公司拟投资2.7亿元用于PBAT产品深加工及技改项目 [18] 股权转让与减持 - 豫园股份拟转让金徽酒13%股份，交易总价19.37亿元，并计划继续减持5%以上 [3] - 新五丰拟以22.08亿元收购天心种业等公司股权 [26] - 苏美达子公司拟挂牌转让8家光伏电站项目公司100%股权，交易金额17.99亿元 [27] 医药与疫苗进展 - 丽珠集团重组新冠疫苗V-01被纳入序贯加强免疫紧急使用 [4] - 上海医药重组抗CD20人源化单抗注射液获批启动Ⅰ期临床试验 [53] - 佰仁医疗三尖瓣成形环产品获批注册 [52] 经营数据 - 广州港8月集装箱吞吐量198.1万标准箱，同比增长2.4% [11] - 宁波港8月集装箱吞吐量358万标准箱，同比增长10.2% [12] - 明泰铝业8月铝板带箔销量9.32万吨，同比下降7% [13] 技术研发与投产 - 格科微12英寸CIS集成电路项目投产，良率超95% [51] - 寒武纪已推出4款云端智能芯片 [6][7] - 钧达股份太阳能电池片项目二期产能由8GW调增至10GW [54] 回购与增持 - 广汇能源拟斥资8亿-10亿元回购股份 [5] - 天音控股子公司拟1.2亿元增资讯东信通，获其40%股权 [30] 其他合作与协议 - 康跃科技子公司与中国移动荆州分公司签订5G+工业互联网合作协议 [15] - 北方稀土与原子能公司签署战略合作框架协议 [16][17] - 福石控股子公司与央视频·汽车频道达成广告独家代理合作 [10]