证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—38 号 四川新金路集团股份有限公司 2024 年第三次临时监事局会议决议公告 本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次 临时监事局会议通知于2024年5月25日发出，会议于2024年5月30日在德 阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司小会议室召开， 本次监事会应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中监事张东 先生、袁琳女士以通讯表决方式参加本次会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会监事审议，以书面表决的方式，5票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监事局主席的议 案》，会议选举李建先生为公司第十二届监事局主席，任期自本次监事 会审议通过之日起自本届监事局任期届满时止。 特此公告 四川新金路集团股份有限公司监事局 二○二四年五月三十一日 1 附：李建先生简历 李建，男，汉族，1979 年 6 月出生，中专学历，中共党员。1996 年 至 2004 年，于武警四川总队 ...

会议基本信息 - 2024年5月30日现场和网络投票结合召开股东大会，现场会议在德阳市举行[4] - 出席股东（代理人）15人，所持（代理）有表决权股份125,820,540股，占总股本20.6540%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事局工作报告》等多项议案同意率超99%[9][10][11][12][13] - 补选李建先生为非职工监事议案同意率99.8269%[14] - 调整公司董事等津贴标准议案同意率98.7555%[15] - 延长授权董事会发行股票授权有效期议案同意率99.7789%[15] - 授权董事局办理发行股票议案同意率99.8269%[17]

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—36 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第四次董事 局会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会。会议通知已于 2024 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场表决 和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。 3.会议召开的合法、合规性说明：公司第十二届第四次董事局会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—35 号 四川新金路集团股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年一季度网上业绩 说明会的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27 日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2023年年度报告及 2024年第一季度报告，为了让广大投资者进一步了解公司的经营状况等情 况，加强公司与投资者的沟通互动，公司定于2024年5月15日（星期三）下 午15：00至17:00时，在"新金路投资者关系"小程序举行2023年度暨2024 年一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆"新金路投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听 取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之 日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"新金路投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 投资者依据提示，授权登入"新金路投资者关系"小程序，即可参与 交流。 出席本 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023 年度监事局工作报告 2023 年，四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事局秉持对全体股东负责的态度，严格依照《公司法》《证券法》 《公司章程》《监事局议事规则》等法律、法规和规章制度的规定, 认真履行监督职能，审慎、客观地对公司各项重大事项的决策、合规 性进行审核，有效维护了公司和全体股东利益。现就本年度监事局主 要工作情况报告如下： 一、2023 年监事局会议召开情况 报告期，公司监事局根据《公司法》《公司章程》《监事局议事 规则》等规定，按照法定程序，召开了九次监事会，会议的召集、召 开及表决程序符合相关法律、法规规定。九次监事会召开及审议情况 如下： 1.2023年3月17日，公司监事局召开了2023年第一次临时监事局 会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金方案的议案》《关于<四川新金路集团股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的议案》等事项。 2.2023年4月6日，公司监事局召开了第十一届第十次监事局会议， 审议通过了公司《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》《2022 年度内 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入258,930.45万元，较上期下降14.79%[8] - 2023年度净利润为 - 1.78亿元，上年为1311.04万元，同比下降1467.51%[1] - 2023年末资产总计2,584,837,238.82元，较期初增长12.4%[17] 财务数据 - 2023年末流动资产合计839,158,614.25元，较期初增长2.78%[17] - 2023年末流动负债合计1,030,954,758.68元，较期初增长49.38%[19] - 2023年末归属于母公司股东权益合计1,270,261,127.68元，较期初下降11.35%[19] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，同比下降523.97%[2] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.13亿元，同比下降54.37%[2] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长57.94%[2] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共16户，比上期增加2户[42] 会计政策 - 公司采用资产负债表债务法核算企业所得税[119] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[113] 资产情况 - 2023年末固定资产合计期末余额2,075,076,395元，期初余额2,025,844,688元[159] - 2023年末无形资产账面原值期末余额为284,948,061.85元，期初余额为103,750,828.20元[175] 负债情况 - 2023年末短期借款期末余额291,380,436.94元，期初余额201,909,108.48元[184] - 2023年末应付账款期末余额为288,637,244.34元，期初余额为189,213,554.42元[185] 其他 - 公司以氯碱化工为基础，主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱[1] - 本财务报告于2024年4月25日由公司董事会批准报出[42]

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—33 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司监事局主席辞职暨补选非职工监事的公告 本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事局于近日收 到公司监事局主席黄钧先生的辞职报告，因到法定退休年龄，黄钧先生申 请辞去公司第十二届监事局监事及监事局主席职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。 黄钧先生的辞职未导致公司监事局成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄钧先生的辞职报告自送达公司 监事局之日起生效。黄钧先生的原定任期为 2023 年 5 月至 2026 年 5 月。 其不存在应履行而未履行的承诺事项，截止本公告日，黄钧先生未持有公 司股份。 黄钧先生在担任公司监事局主席期间，忠实履职，勤勉尽责，在促进 公司治理、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及监事局对黄钧先生在 任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司监事局的规范运行，经公司控股股东、实际控制人刘江东 先生提名，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十二 ...

44,951.60 万元；营业总成本 273,362.35 万元，较上年同期减少 24,296.85 万元；实现归属于母公司股东的净利润-17,664.31 万元，较上年减少 18,964.23 万元，净利润增减变动的主要原因如下： 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现营 业收入 258,930.45 万元，同比下降 14.79%；实现营业利润 -15,946.77 万 元，同比下降 382.05%；实现归属于母公司所有者的净利润-17,664.31 万 元，同比下降 1458.88%。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 注：上述数据已经审计。 二、报告期公司财务状况及经营成果 （一）截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 258,483.72 万元，较 年初增加 12.4%；负债总额 125,798.24 万元，较年初增加 49.68%；归属 于上市公司股东的所有者权益 127,026.11 万元，较年初减少 11.35%；年 末资产负债率 48.67%，较年初增加了 12.12%。 （二）2023 年 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—27 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属子公司及 下属子公司间申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融 机构信贷业务时提供担保，若上述担保额度全部实施，本公司对外担保金 额为人民币 125,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 48.36%，占公 司最近一期经审计净资产 98.40%。其中被担保方四川金路高新材料有限公 司最近一期资产负债率为 70.45%。 公司第十二届第四次董事局会议、第十二届第四次监事局会议分别审 议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，具体情况如 下： 一、担保情况概述 | | | | 被担保 | | | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 方最近 | 截至目前 | 本次新 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等法律、法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，积极出席相关 会议，与董事局、监事局及经营层达成高效沟通，全面关注公司的发展状 况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议文件， 持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 作为公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的 各项会议，认真审阅会议材料，积极参与各事项的讨论，并对相关事项发 表了公正、客观的独立意见，我认为：2023 年度，公司董事局会议、股东 大会的召集、召开符合相关法律法规规定，公司重大经营决策事项和其它 重大事项均履行了相关审议程序，我对董事会各项审议议案均投了赞成票， 没有提出异议的情况。报告期，公司共召开董事局会议 13 次，股东大会 4 次，本人出席会议情况如下： | | ...