证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—34 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。 3.会议召开的合法、合规性说明：公司第十二届第四次董事局会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14∶30 时 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权 出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 7.股权登记日：2024 年 5 月 27 日 8.出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023 年，公司董事局根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项 职权，严格执行股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断 规范公司法人治理结构，提升公司治理水平，切实维护了公司及全体 股东合法权益。现就报告期董事局主要工作情况报告如下： 一、2023 年主要工作情况 （一）公司经营情况 报告期，在发达经济体货币政策冲击、通胀压力持续的影响下， 全球金融环境收紧、贸易增长乏力、企业和消费者信心下降的趋势日 益明显，随着国际政治纷争和军事冲突多点爆发，令全球经济增长堵 点、难点不断增加，对全球经济增长构成严峻挑战。我国经济发展也 面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、国内大循环 存在堵点等问题。公司所在氯碱行业，受宏观经济环境及下游市场需 求减弱等因素影响，整体呈现下滑趋势，全行业出现大面积亏损，原 材料价格居高不下，电价等能源成本上涨，对公司的经营业绩产生了 极大的负面影响。 面对复杂严峻的内外部环境，公司董事局以高度 ...

关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0221 号 目 录 | 一、专项说明 . | (1-2) | | --- | --- | | l 、附表 1 | (3) | | 三、证书复印件 | | (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 格玛会计师事务所（特殊培训会1K Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0221 号 关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 用,不得用作任何其他目的。 附件:四川新金路集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 普通合伙) 希格玛会计师 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了四川新金路集团股份有 限公司( ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—23 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第四次 董事局会议、第十二届第四次监事局会议，分别审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，上述方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准， 具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营 业收入 2,589,304,485.83 元，实现归属于母公司股东的净利润为 -176,643,061.36 元。根据《公司章程》规定，本年度无须计提法定盈余 公积，加上以前年度未分配利润 626,604,852.38 元，2023 年末可供股东 分配的利润为 449,961,791.02 元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司 章程》相关 ...

四川新金路集团股份有限公司董事局 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等监管规则的相关规定，四川新金路集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事局结合公司在任独立董事曹昱女士、马天平 先生和罗宏先生提供的《独立性自查情况的报告》等资料，对独立董 事 2023 年度独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事曹昱女士、 马天平先生和罗宏先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 四川新金路集团股份有限公司董事局 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川新金路集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事 局对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—28 号 四川新金路集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第四次 董事局会议、第十二届第四次监事局会议，分别审议通过了《关于公司拟 续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2024 年度财务报告、内部控制 审计机构(聘期一年)，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安 会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设 立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办 会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所 ...

（一）会计师事务所基本情况 名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西 安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改 制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅 陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。 2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务 所(特殊普通合伙)登记设立。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事局审计委员 会议事规则》等规定和要求，公司董事局审计委员会本着勤勉尽责的原 则，现将董事局审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 四川新金路集团股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—25 号 四川新金路集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第四次 董事局会议、第十二届第四次监事局会议分别审议通过了《关于会计估计 变更的议案》，具体情况如下; 一、会计估计变更的原因 为更真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资 者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定以及公司目前业务发展的实际情况， 公司决定自 2024 年 1 月 1 日起对应收款项（包括应收账款和其他应收款） 中"根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例"的会计估 计进行变更，公司变更后的应收款项计提坏账准备的计提方法和计提比例 更趋于合理，将使公司财务信息更为客观。 变更前应收款项坏账准备计提情况如下： | | | 项目 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | --- | | 组合 | 1 | | 风 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0229 号 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0229 号 目 | 一、专项核查意见 · | | --- | | 一、 营业收入扣除情况表 ………………………………………………… (2) | | 三、证书复印件 | ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 扣除情况表 新金路集团股份有限公 3年度营业收入 合由具有执业许可的会计师喜 您可使用手机"扫一扫"或进入 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了四川新金路集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号――业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"扣除表")进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保 ...