董事会提名 - 南华生物提名佘利文为第十一届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 候选人未取得资格证但承诺参加最近一期并取得[3] - 候选人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 候选人最近十二个月无不适宜情形[8] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-048 南华生物医药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开第 十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健 会计师事务所"）为公司2024年度财务及内控审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 会计事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 2023年末合伙人数量 | 238人 | | 2023年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告 ...

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2024年10月8日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年9月25日[5] 审议事项 - 审议《关于选举第十一届董事会独立董事的提案》等[8] 投票计票 - 对中小投资者表决单独计票[11] 登记信息 - 登记时间为2024年9月30日（9:00 - 11:30等）[12] - 登记地点为长沙麓谷科技创新创业园B1栋三层[12] 投票代码及时间 - 投票代码为"360504"，简称为"南华投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月8日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月8日9:15 - 15:00[22]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2024年9月18日通讯召开，7名董事参与表决[1] - 提名佘利文为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[3] 股东大会 - 同意于2024年10月8日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 该股东大会将审议选举独立董事和续聘审计机构提案[4]

关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 (深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如 下。 南华生物医药股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930 号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以 下简称西部证券公司)采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费 用 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券公司于 202 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十一次会议于2024年8月30日通讯召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 议案审议 - 以7票赞成通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[2] - 以7票赞成通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[3] - 4票赞成，杨云等3人回避表决，通过《关于关联交易预计的议案》[5]

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为56,324,793.65元，同比下降20.03%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,392,830.28元，同比增加6.47%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,197,059.86元，同比下降3.23%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1,851,987.71元，同比下降79.91%[12] - 总资产为579,563,143.17元，同比下降24.87%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为248,548,368.09元，同比下降3.27%[12] 业务概况 - 公司生物医药板块业务主要为细胞医疗服务，包括干细胞、免疫细胞等生物资源的检测及存储服务[19,20,21] - 公司节能环保业务主要以EMC（合同能源管理）、BT（建设-移交）等模式为客户提供一站式节能环保投资服务[21,22] - 公司主要从事干细胞和免疫细胞的分离、培养、储存服务及其下游产品和临床应用的研究[26] - 公司节能环保板块业务主要包括节能工程及产品研发销售、特种行业污水综合治理、分布式能源站投资经营等[27,28] - 公司生物医药业务主要包括干细胞、免疫细胞储存及技术服务、医疗器械贸易[29] 研发及创新 - 公司针对干细胞、免疫细胞的研究一方面系对细胞制备提取工艺以及培育工艺的研究,另一方面系公司积极投入细胞治疗领域[31] - 公司同时开展干细胞基础研究、临床研究、疾病治疗等方向的技术合作,形成体系化、任务型的协同创新模式[34] 主要风险 - 公司面临的主要风险包括潜在客户减少、营业收入下滑的风险[60] - 公司面临的主要风险包括行业监管、行业政策风险及技术开发风险[61,62] - 公司面临的主要风险包括市场竞争风险[63] - 公司面临的主要风险包括毛利率波动、净利润下滑及净资产不断减少的风险[63] - 公司面临的主要风险包括应收账款管理及回收的风险[64] 重大诉讼 - 公司控股子公司南华干细胞就与贵州基一防护用品有限公司买卖合同纠纷一案向法院提起诉讼[75] - 公司控股孙公司城光节能就与江苏四方清洁能源装备制造有限公司买卖合同纠纷一案向法院提起诉讼[77] - 公司控股子公司南华干细胞就与天富环保生物科技（江苏）有限公司、常州科威乐健医疗用品有限公司、自然人侯群锋买卖合同纠纷一案向法院提起诉讼[77] 其他重要事项 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为27,600万元，募集资金净额为27,110.52万元[54] - 公司报告期内不存在重大资产和股权出售情况[56,57] - 公司报告期内未发生重大环保问题[69][70] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[71] - 公司报告期内未发生破产重整、诉讼等重大事项[72]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-039 南华生物医药股份有限公司 关于控股孙公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理； 2.控股孙公司所处的当事人地位：原告； 3.涉案的金额：合同价款 1,500 万元、资金占用费(按一年期 LPR 加 50%的 利息标准,1,300 万元从 2020 年 9 月 10 日暂计算至 2024 年 6 月 30 日,200 万元 从 2021 年 2 月 10 日暂计算至 2024 年 6 月 30 日,后续 1,500 万元计算至全部款 项付清之日止)、本案案件受理费、保全费、保全报销费等全部诉讼费用； 4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼事项尚未开庭审理，暂不会对公司 目前的经营和财务状况造成影响。本次公司之控股孙公司提起诉讼系为加快其货 款回款进度，依法保障上市公司的合法权益之举措。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司（以 ...

业绩相关 - 控股子公司南华干细胞起诉贵州基一，请求退还货款及违约金合计1233.425万元[1] - 法院判决贵州基一退还货款650万元及违约金[2] - 本案受理费及保全费52,903元由贵州基一承担[3] - 截至2023年12月31日，公司对贵州基一应收账款全额计提坏账准备[5]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-037 南华生物医药股份有限公司 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理； 2.控股子公司所处的当事人地位：原告； 3.涉案的金额：货款本金 15,235,388.74 元，违约金 8,471,487.81 元(暂计 算至 2024 年 4 月 30 日，之后按照合同约定的方式计算至实际清偿之日),以上合 计 23,706,876.55 元； 4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼事项尚未开庭审理，暂不会对公司 目前的经营和财务状况造成影响。本次公司之控股子公司提起诉讼系为加快其采 购款回款进度，依法保障上市公司的合法权益之举措。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南华干细胞再 生医学临床转化研究中心有限责任公司（以下简称"南华干细胞"）就其与天富 环保生物科技（江苏）有限公司（以下简称"天富环保"）、常州科威乐健医疗 用品有限公司（以下简称"科威乐健"） ...