人事变动 - 2025年7月30日和8月6日分别召开职工代表大会和临时股东大会，选举产生第十二届董事会[2] - 2025年8月8日召开第十二届董事会第一次会议，选举杨云为董事长，通过多项聘任议案[2] - 董事会同意聘任杨云为总经理，任期自2025年8月8日起至第十二届董事会任期届满日止[3] - 董事会同意聘任粟亮为董事会秘书，任期自2025年8月8日起至第十二届董事会任期届满日止[4] - 董事会同意聘任粟亮、刘爱龙、林鹏彬为副总经理，聘任林鹏彬为财务负责人，任期自2025年8月8日起至第十二届董事会任期届满日止[4] 委员会成员 - 战略委员会主任委员为杨云，提名委员会主任委员为林锋，审计委员会主任委员为佘利文，薪酬与考核委员会主任委员为朱丽梅[2] 人员信息 - 粟亮1980年2月出生，截至公告披露日未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[6][7] - 林鹏彬1973年10月出生，截至公告披露日未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[8][9] - 刘爱龙1978年12月出生，截至公告披露日未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[10][12]

董事会选举 - 选举杨云为董事长[2] - 选举各专门委员会委员[3][4] 人员聘任 - 聘任杨云为总经理[5] - 聘任粟亮、刘爱龙、林鹏彬等[6] 其他决策 - 制定高级管理人员薪酬方案[7] - 修订《审计委员会工作细则》[8]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东343人，代表股份154,558,440股，占比46.8326％[3] - 现场投票股东1人，代表股份98,150,852股，占比29.7406％[3] - 网络投票股东342人，代表股份56,407,588股，占比17.0920％[3] - 中小股东341人，代表股份20,807,588股，占比6.3049％[3] 提案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的提案》同意154,497,739股，占比99.9607％[4] - 选举杨云先生同意股份数150,589,212股，占比97.4319%[10] - 选举陈群先生同意股份数150,257,181股，占比97.2171%[10] - 选举陈文博先生同意股份数109,426,999股，占比70.7998%[10] - 选举佘利文女士同意股份数150,187,781股，占比97.1722%[13] - 选举林锋先生同意股份数150,200,177股，占比97.1802%[13] 其他信息 - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[17] - 公告发布时间为2025年8月7日[19]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于8月6日15:00召开[2][4][5] - 董事会7月22日公布会议通知[4] 投票数据 - 现场投票代表股份98,150,852股，占比29.7406%[6] - 网络投票代表股份56,407,588股，占比17.0920%[7] - 总投票代表股份154,558,440股，占比46.8326%[7] 提案表决 - 多项章程修订提案同意占比超99.9%[8][9][11][12] - 多名董事选举总表决同意占比70.7998%-97.4319%[13][15][16][17] 会议合规 - 会议通知、召集、召开及表决程序合法有效[17][18]

板块整体表现 - 医疗服务板块当日下跌1.44%，领跌个股为睿智医药（跌幅6.60%）[1] - 上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块主力资金净流出19.46亿元，游资净流入2.5亿元，散户净流入16.96亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅前五个股：阳光诺和（+6.37%至57.94元）、海特生物（+5.73%至59.56元）、数字人（+3.48%至15.47元）、*ST生物（+2.81%至10.97元）、美年健康（+2.15%至5.22元）[1] - 跌幅前五个股：睿智医药（-6.60%至13.30元）、益诺思（-4.34%至42.93元）、药石科技（-4.08%至47.25元）、九州药业（-3.48%至18.32元）、药明康德（-3.40%至93.00元）[2] 资金流向特征 - 成都先导获主力资金净流入1.0414亿元（占比11.30%），但散户资金净流出1.08亿元[3] - 药明康德成交额达83.98亿元，为板块最高，但主力资金呈净流出状态[2][3] - 创新医疗成交量81.94万手居前列，主力资金净流出但未进入前十榜单[2][3] 成交活跃度 - 美年健康成交量217.69万手居首，成交额11.44亿元[1] - 睿智医药成交量97.13万手，成交额13.47亿元[2] - 药明康德、康龙化成成交额分别达83.98亿元和18.70亿元，显示机构高度关注[2]

公司会议 - 公司于2025年7月30日召开第一届职工代表大会第三次会议[2] 人员选举 - 会议选举陈一女士为公司第十二届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 陈一女士1983年11月出生，有英国布里斯托大学财务金融管理专业理科硕士学位[4] - 2019年入职公司，现任总经理助理等职[4] - 未持有公司股份，与超5%股份股东、实际控制人无关联[5] - 最近三年未受证监会处罚及交易所谴责或三次以上通报批评[5]

董事会换届选举独立意见 - 公司本次董事会换届选举提名及审议程序严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定 [1] - 董事会提名委员会对非独立董事及独立董事候选人的专业背景、工作经历、任职资格等进行了充分审查 [1] - 公司及时向独立董事提供了候选人详细简历、提名程序说明等材料，并就相关事项进行了充分沟通 [1] 候选人资格审查 - 所有候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，不属于失信被执行人 [2] - 独立董事候选人具备担任独立董事所必需的专业知识、工作经验及决策能力，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求 [2] 独立董事结论 - 本次董事会换届选举的提名及审议程序合法合规，候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [2] - 独立董事一致同意将本次审议的相关事项提交公司股东大会审议 [2]

股东会议事规则核心内容 - 股东会是公司的最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项决策权 [4] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [3][4] - 临时股东会可由独立董事、审计委员会或持股10%以上股东提议召开，董事会需在10日内反馈意见 [5][6][7] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，若董事会不履行职责，审计委员会或连续90日持股10%以上股东可自行召集 [7][8] - 自行召集股东会需向交易所备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册 [7][8] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）发出，包含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息 [8][9] 股东会提案与表决 - 持股1%以上股东可在股东会前10日提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [8] - 股东会采用现场与网络结合方式召开，股东可亲自出席或委托代理人投票 [10][11] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，选举董事可实行累积投票制 [14][15] 决议与执行 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上通过，如涉及总资产30%以上的交易 [3][18] - 决议由董事会执行，总经理负责具体实施，审计委员会直接执行相关事项 [20][21] - 股东会决议需在指定媒体公告，派现送股等方案需在2个月内实施 [21][22] 会议记录与法律合规 - 会议记录需包含议程、发言要点、表决结果等，保存期限不少于10年 [20] - 公司需聘请律师对会议程序合法性出具意见，违规决议股东可请求法院撤销 [13][19] - 规则与公司章程冲突时以章程为准，修订需经股东会批准 [22]

公司治理结构变更 - 南华生物医药股份有限公司第十一届监事会第十九次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月16日送达全体监事，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名 [1] - 会议审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 信息披露与文件备查 - 具体修订内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [2] - 《公司章程》全文已披露于巨潮资讯网 [2] - 备查文件包括经与会监事签字并盖章的监事会决议 [2]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年8月6日召开第二次临时股东大会，现场会议地点为湖南省长沙市天心区城南西路3号财信大厦三层会议室 [1] - 会议时间分为现场投票时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）和网络投票时段（9:15-15:00）[1] - 投票方式包括现场投票和网络投票（通过深交所交易系统或互联网投票系统），重复投票以第一次有效结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）及其代理人 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师必须出席 [2] - 法人股东需由法定代表人持营业执照复印件或授权代理人持书面委托书参会 [6] 审议提案内容 - 主要涉及第十二届董事会换届选举，包括6项具体提案：非独立董事候选人杨云、陈群、陈文博，独立董事候选人佘利文、林锋、朱丽梅 [4][5][11] - 提案1.00为特别决议事项，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 提案5.00和6.00采用累积投票制，应选3名非独立董事和3名独立董事，股东可按持股数×应选人数分配票数 [5] 会议登记流程 - 个人股东需持身份证及证券账户卡现场登记，委托代理人需额外提交授权委托书 [6] - 法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权书 [6] - 登记截止时间为2025年8月5日17:00，支持信函、邮件或传真方式（不接受电话登记）[6] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权"，累积投票提案需填报具体候选人得票数 [7][8] - 互联网投票系统开放时间为会议当日9:15-15:00，需提前办理数字证书或服务密码认证 [8] - 总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] 备查文件与附件 - 会议决议文件包括第十一届董事会第二十九次会议决议和监事会第十九次会议决议 [7] - 授权委托书模板要求填写委托人信息、持股数、受托人身份证号及有效期限 [10][12]