| | 至少包括以下内容： | 包括以下内容： | | --- | --- | --- | | | （一）教育背景、工作经历、兼职 | （一）教育背景、工作经历、兼职等 | | | 等个人情况； | 情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等 | | | （二）与上市公司或其控股股东及 | 单位的工作情况以及最近五年在其他机 | | | 实际控制人是否存在关联关系； | 构担任董事、监事、高级管理人员的情况； | | | （三）披露持有上市公司股份数量； | （二）是否与持有本公司 5%以上股 | | | （四）是否受过中国证监会及其他 | 东、实际控制人、本公司其他董事、监事、 | | | 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 | 高级管理人员存在关联关系； | | | 除采取累积投票制选举董事、监事 | （三）持有本公司股票情况； | | | 外，每位董事、监事候选人应当以单项 | （四）是否受过中国证监会及其他有 | | | 提案提出。 | 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是 | | | | 否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 | | | | 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 | | | | 未有明确结 ...

武商集团 2023 年度董事会工作报告 2023 年，武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会应尽的 职责，不断完善公司治理结构，推动公司持续稳健发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕"强信心、稳经营、促发展"的工作总基调， 不断深化改革创新，奋力推进项目建设，积极拓展新赛道，为促进各 项工作提质增效迈出坚实的步伐。2023 年，公司实现营业收入 71.78 亿元，利润总额 3.52 亿元，净利润 2.09 亿元。公司入选国务院国资 委国企改革"双百企业""2022 年度国有企业品牌建设典型案例"，为 国企改革工作和国企品牌建设贡献"武商经验"。 （一）重点项目如期开业 1.南昌武商 MALL 盛大开业。4 月 28 日，江西省首座重奢购物中 心南昌武商 MALL 揭开帷幕，品牌开业率超 90%，为南昌与国际接轨 架起一座桥梁。 2."WS 梦乐园"欢乐启幕。5 月 ...

武商集团股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立战略决策委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会辖下的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资项目等进行研究审议并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决 策委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会行使下列职权： （一）研究制定公司长期发展战略规划； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投融资方 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，委托出席0次[5] - 2023年独立董事应出席股东大会2次，实际出席2次[5] - 2023年参加独立董事专门会议3次[6] - 2023年参加年度审计沟通会2次[6] 意见发表情况 - 对董事会换届、聘任高管等多项事项发表独立意见[6][9] 其他事项 - 2023年4月28日南昌武商MALL开业，独立董事现场调研[6][7]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入71.78亿元，较2022年度增长13.26%[4][21] - 2023年购物中心、超市零售业务收入62.06亿元，占营业收入的86.46%[4] - 2023年公司确认其他收益1.164亿元，确认资产处置收益0.072亿元[5] - 2023年征收补偿增加公司净利润0.927亿元，占本年度净利润的44.32%[5] - 2023年度净利润2.09亿元，较2022年度下降30.72%[21] - 2023年度基本每股收益0.27元/股，较2022年度下降30.77%[21] - 2023年末资产总计318.12亿元，较2022年末增长2.8%[17] - 2023年末股东权益合计110.37亿元，较2022年末增长1.78%[19] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计186.34亿元，较2022年度增长19.37%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额24.05亿元，较2022年度增长285.46%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 13.17亿元，较2022年度增长46.44%[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 3.16亿元，较2022年度下降116.33%[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额7.72亿元，较2022年度增长679.86%[24] 其他关键信息 - 零售业务收入确认和政府征收补偿事项被列为关键审计事项[4][5] - 截至2023年12月31日公司总股本为768992731股[49] - 财务报表于2024年3月29日经董事会决议批准报出[54] - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共20户[54] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定[195] - 合并报表递延所得税资产增加202,946,169.73元，公司报表增加45,463,424.15元[197] - 合并报表递延所得税负债增加171,565,169.07元，公司报表增加37,777,604.36元[197]

审计团队情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注会720人[3] 审计决策流程 - 2023年3月24日审计委员会同意聘中审众环为2023年度审计机构并提交董事会[6] - 2023年3月30日董事会审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构，费用170万元[3] - 2023年5月19日股东大会审议通过续聘中审众环议案[3] 审计沟通情况 - 2024年1月5日审计委员会与中审众环召开2023年度审计进场沟通会并提建议[6] - 2024年3月22日审计委员会与中审众环召开2023年度审计第二次沟通会并发表意见[7] 审计结论 - 中审众环认为公司财务报表公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 中审众环认为公司于2023年末保持了有效的财务报告内部控制[5] - 审计委员会认为中审众环较好完成公司2023年度审计工作[8]

特此公告。 武商集团股份有限公司 武商集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，武商集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职的独立董事唐建新、 郑东平、张宏翔、谢文敏、吴可、岳琴舫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏、吴可、 岳琴舫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 ...

人员变动 - 独立董事吴可2017年6月28日任职，2023年10月26日任期届满离任[2] 公司决策 - 2023年1月16日公司第九届十八次董事会通过员工持股计划存续期再次展期议案[7] 吴可履职 - 吴可出席董事会会议5次、股东大会0次，召集1次薪酬与考核委员会会议等[5][6] - 2023年多次董事会上吴可发表意见，任职期间无提议召开董事会情况[8][9]

武商集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会辖下的专门委员会， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制 定公司董事、高级管理人员的薪酬政策及实施方案，以及对董事会 和经营管理层认为需要薪酬与考核委员会作出评价和决策的事项， 进行研究审议并提出建议，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书，党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不 少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。 ...

武商集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘（含续聘、改聘，下同）工作，提高审计工作和财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章 程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制及信息审计发表审计意见、出 具审计报告等行为。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第三条 公司选聘会计师事务所应当先 ...