市场扩张和并购 - 公司拟以轻资产模式拓展商业网点，设全资子公司商管公司[2] - 商管公司注册资本1000万元，公司货币出资1000万，资金为自有[2][3] - 商管公司注册地为湖北武汉东西湖区，公司持股100%[4][5] 其他新策略 - 2024年3月29日董事会通过设子公司议案[2] - 投资在董事会权限内，不构成关联交易和重大资产重组[2] 未来展望 - 设子公司有市场竞争和管理风险，公司将应对促发展[6][7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位18家，资产占99.95%，营收占98.96%[7][8] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷有定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[16] - 报告期无重大、重要缺陷，非财务有2个一般缺陷[17][18] 其他 - 针对内控缺陷采取整改措施[18] - 报告发布于2024年3月30日[20]

武商集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会辖下的专门委员会，主要负责 监督及评估内、外部审计工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于三名董事组成，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于二分之 一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。其召集人由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 董事会秘书处负责协调审计委员会工作的联络、有关资 料的收集准备、会议的通知和会议组织等日常事宜。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更 ...

合资公司信息 - 合资公司注册资本1000万元，武商百盛出资510万元占51%，武汉山水出资490万元占49%[2][7][9] 股东信息 - 武商百盛注册资本12831万人民币，1993年12月28日成立[5] - 武汉山水注册资本491万人民币，2024年1月17日成立，股东有北京山水富源国际广告等[5][6] 资金安排 - 注册资本5年内同步实缴，首次实缴在公司成立后15个工作日内按30%进行[9] - 乙方承诺甲方每年分红不低于235万元[10] - 2024年经营利润2026年1月31日前统一分红[9] 人员委派 - 董事长和财务负责人由甲方委派，总经理由乙方委派[10] - 财务部门会计由乙方委派，出纳由甲方委派[11] 其他事项 - 经营满3年不盈利将评估业务并召开股东会决议[12] - 投资事项2024年3月29日经董事会审议通过，无需股东大会[3]

业绩相关 - 2023年初关联资金往来余额为564.68万元[4] - 2023年末关联资金往来余额为564.68万元[4] - 2023年初和年末武商集团进出口贸易公司代垫款均为564.68万元[4] 报告信息 - 审核报告针对武商集团2023年度相关情况汇总表[1] - 审核报告日期为2024年3月29日[3]

武商集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为董事及高级管理人员选拔和录用程序，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会辖下的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名独立 董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定独立董 事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低 于规定人数的三分之二时 ...

会计政策变更 - 2024年3月29日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 自2023年1月1日起按《准则解释第16号》执行[1] 数据影响 - 2022年合并报表递延所得税资产增加202,946,169.73，公司报表增加45,463,424.15[4] - 2022年合并报表递延所得税负债增加171,565,169.07，公司报表增加37,777,604.36[4] - 2022年合并报表盈余公积增加1,537,163.96，公司报表同增[4]

二、独立董事年度履职概况 | （一）出席董事会、股东大会情况 | | --- | | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 武商集团 2023 年度独立董事述职报告 谢文敏 作为武商集团股份有限公司的（以下简称"公司"）第十届独立 董事，本着对公司负责的态度，切实维护全体股东，特别是中小股东 合法权益，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律师， 湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现任湖北首 义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，中国行为法学会健康 法制委员会副理事长，湖北省律师协会监事长，湖北省新联会副会长， 律师分会会长。于 2023 年 10 月 26 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-006 武商集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：天圆全会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天圆全"）；原聘任会计师事务所：中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）。 2.变更原因：鉴于中审众环已连续 32 年为公司提供审计服 务，超过财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定的连续 聘任期限，公司拟变更会计师事务所为天圆全，并聘其为公司 2024 年度财务、内部控制及信息系统审计机构。 3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会，审议通过《关于拟变更会计师事 务所的议案》，拟变更天圆全为公司 2024 年度财务、内部 ...

人员变动 - 张宏翔于2023年10月26日起担任公司第十届独立董事[2] 会议情况 - 董事会应出席3次，亲自出席3次，股东大会应出席1次，实际出席1次[3] - 参加审计委员会会议1次，就2023年第三季度报告沟通交流[4] - 参加2023年度独立董事专门会议2次，对聘任高管及子公司土地房屋征收事项发表意见[4] 意见发表 - 2023年10月26日，对公司聘任高级管理人员发表独立意见[5] - 2023年12月6日，对公司全资子公司土地房屋征收事项发表独立意见[5] 未发生事项 - 2023年未有提议召开董事会、聘任或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生[7]