人员变动 - 独立董事吴可2017年6月28日任职，2023年10月26日任期届满离任[2] 公司决策 - 2023年1月16日公司第九届十八次董事会通过员工持股计划存续期再次展期议案[7] 吴可履职 - 吴可出席董事会会议5次、股东大会0次，召集1次薪酬与考核委员会会议等[5][6] - 2023年多次董事会上吴可发表意见，任职期间无提议召开董事会情况[8][9]

会议情况 - 2023年董事会应出席8次，亲自出席8次，股东大会应出席2次，实际出席2次[6] - 2023年召开5次审计委员会会议[4] - 2023年参加1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年召开3次独立董事专门会议[5] 意见发表 - 2023年对多项议案及事项发表同意、事前认可、独立意见[9][10]

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 岳琴舫 作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司利益,保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为注册律师，拥有国家一级律师职称。历任中南财经大学教 师。现任湖北今天律师事务所合伙人、主任，湖北律师协会会长，中 华全国律师协会副会长，武汉仲裁委员会仲裁员，中国国际贸易仲裁 委员会仲裁员，武汉理工大学、华中师范大学兼职教授，中南财经政 法大学文澜讲座教授、博士生导师。2017 年 6 月 28 日起担任公司独 立董事，2023 年 10 月 26 因任期届满，经董事会、股东大会换届选 举后离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届四次（临 时）董事会于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 2 月 7 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于调整公司内部组织架构的议案》 公司围绕"强总部、强中台、强管控、强执行"的总体思路， 进一步完善顶层架构设计，对总部组织架构进行合理优化，更好 地明确各部门业务范畴及工作职能，提高总部职能部室核心功能， 提升集团化管理能力。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-001 武商集团股份有限公司 第十届四次（临时）董事会决议公告 武商集团股份有限公司第十届四次（临时）董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 附：武商集团股份有限公司总部组织架构图 经公司董事会审议通过，同意本次内部组织架构的调整 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-046 武商集团股份有限公司更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武商集团股份有限 公司第十届三次（临时）董事会决议公告》（公告编号：2023-044） 及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收 补偿协议的公告》（公告编号：2023-045）。因工作人员疏忽，导 致上述公告中"其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。" 中金额单位表述错误，现更正如下: 更正前： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。 更正后： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809.60 万 元, ...

（临时）董事会，审议通过了《关于全资子公司土地房屋征收的 议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件等相关规定，本 次征收事项无需提交股东大会审议。本次征收事项不构成《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、土地、房屋征收方基本情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-045 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列入政 府征收范围。 经双方协商，武汉市硚口区城区 ...

经双方协商，武汉市硚口区城区改造更新局（以下简称"甲 方"）拟与皇经堂签订 2 份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收 及国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称"《补偿协议》1" 及"《补偿协议》2"），以货币方式实施征收补偿，征收补偿款 总额为人民币 19,835.11 万元。其中，24 号土地、房产征收补偿 金额为人民币 15,809.60 万元, 28 号土地、房产征收补偿金额 为人民币 4,025.51 万元。 2023 年 12 月 6 日，公司以通讯表决方式召开第十届三次 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列 ...

一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于全资子公司土地房屋征收的议案》 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 特此公告。 武商集团股份有限公司 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 ...

2023 年 12 月 7 日 独立董事：唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏 武商集团股份有限公司独立董事 关于全资子公司土地房屋征收事项的 独立意见 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，作为公司 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有 关规定，召开独立董事专门委员会对公司全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"）土地房 屋征收事项进行了认真细致审核，现发表独立意见如下： 本次皇经堂土地房屋系被政府征收，征收补偿金额根据相关 资产评估结果予以确定，本次决策程序符合《公司章程》的相关 规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我 们同意皇经堂签署相关补偿协议。 ...