武商集团股价表现 - 武商集团连续3个交易日下跌 区间累计跌幅达3.06% [1] - 公司是湖北省最大的综合性商业企业 前身为1959年创建的中苏友好商场 [1] 中泰星元灵活配置混合A持仓及业绩 - 该基金为武商集团前十大股东 今年一季度持仓未变动 [1] - 今年以来收益率0.92% 在2271只同类基金中排名1144位 [1] - 近1周涨幅2.37% 超越同类平均1.89%和沪深300指数2.30% [2] - 近1月涨幅2.40% 低于同类平均3.40%和沪深300指数3.89% [2] - 近3月涨幅1.67% 显著优于同类平均-0.56%和沪深300指数-0.23% [2] - 近6月涨幅1.24% 表现优于同类平均-1.06%和沪深300指数-5.22% [2] 基金经理背景 - 中泰星元灵活配置混合A基金经理为姜诚 [2] - 姜诚为清华大学金融学学士 上海财经大学金融学硕士 [3] - 累计任职时间8年又39天 现任中泰证券资管副总经理兼权益公募投资部总经理 [3][4] - 现任基金资产管理总规模131.65亿元 任期回报达165.72% [4] 基金公司信息 - 中泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年8月 [4] - 公司股权结构：中泰证券持股60% 深圳派特纳投资持股24% 深圳前海山小投资持股16% [4]

文旅消费表现 - "五一"期间公司整体客流同比增长近20% [1] - 武商MALL外地顾客消费人数及消费总额双增长 受金价波动和促销活动影响黄金消费成为游客目标之一 [1] - 武商梦时代"五一"业绩同比实现两位数增长 其中美妆区增长超30% [1] - WS梦乐园接待入园游客人数同比增长近70% [1] 品牌与营销举措 - 公司被认定为第五批湖北老字号企业 [1] - 打造武汉2025年世界花园大会"月季主题"三大分会场 [1] - 总冠名英文原版音乐剧《日落大道》武汉站并推出节日促销活动 [1] - 开设"出口转内销"专区 已对接195家企业 上架7个新品牌和202个新品种 [2] - 计划年内拓展至30个专区 引入超500个新品 利用消费大数据助力产品研发 [2] 战略合作与业务拓展 - 与王府井集团合作设立合资公司运营武汉市内免税店 已完成设立登记 [2] - 4月完成首批次境外旅客离境退税商店申报工作 [2] 财务表现 - 一季度营业总收入17.87亿元 同比下降8.62% [2] - 归母净利润1.43亿元 同比增长2.85% [2] - 扣非净利润1.33亿元 同比增长21.24% [2] - 毛利率48.65% 同比增加4.68个百分点 [2] - 净利率7.96% 同比提升12.32个百分点 [2]

董事辞职 - 收到辞职报告之日起生效，两交易日内披露情况[4] 补选安排 - 董事提出辞职后，公司60日内完成补选[4] 信息申报 - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[5] 手续办理 - 董事正式离职五日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年减持不超25%[10]

武商集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份有限 公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和公司章 程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度，以及 公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责。董 事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其自身的利益与 公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准 则。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会对股东会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； 1 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] 职权与职责 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[4] - 负责拟定选举标准和程序，向董事会提建议[7] 会议规则 - 不定期召开，会前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人出席并行使表决权[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[13] - 会议记录由董事会办公室保存10年[13] - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16]

武商集团股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或 信息； 1 机构，统一领导公司应对及处置各类舆情，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究、决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围， 拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资价值取向，造成公司 股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的机构与职责 第三 ...

武商集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是公司董事会辖下的专门委员会，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员不少于 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事不少于 1/2，由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 董事会秘书处负责协调审计委员会工作的联络、有关资 料的收集准备、会议的通知和会议组织等日常事宜。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议 事规则。 （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项 ...

授权管理办法 - 制定董事会授权管理办法完善决策机制等[2] - 董事会授权分一般授权和特别授权[7] 授权原则与限制 - 授权遵循审慎等原则[3] - 非董事组成机构等不得承接授权[4] - 法定职权等不可授权[5] 授权实施与监督 - 特殊临时授权需书面明确要求[7] - 授权对象行权不得超范围[7] - 董事会对授权动态管理并监督[7][10] - 越权致损失授权对象担责[10]

武商集团股份有限公司 第二条 董事会战略决策委员会是董事会辖下的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资项目等进行研究审议并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决 策委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立战略决策委员会，并制定本规 则。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会行使下列职权： 1 （一）研究制定公司长期发展战略规划； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投融 ...

武商集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板公司规范运作》"）以及《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士 ...