股权质押 - 晨鸣控股质押2930万股A股，占所持股份3.57%，占总股本0.99%[2] - 本次质押后晨鸣控股质押股份达299418200股，占所持股份36.45%，占总股本10.13%[3] 股权情况 - 晨鸣控股持股821454482股，占公司总股本27.78%[3] 其他情况 - 本次质押前晨鸣控股质押股份数量为270118200股[3] - 晨鸣控股所质押股份无平仓风险，公司生产经营正常[3]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及股份质押续作业务，具体事项如下： 二、本次股份质押业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押到 | 业务续作后 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 期日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | 途 | | 晨鸣 | | | | | | | | ...

2024年上半年盈利情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利2000万元 - 3000万元，上年同期亏损68808万元[1] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损26000万元 - 28000万元，上年同期亏损81184万元[1] - 2024年上半年基本每股收益预计盈利0.007元/股 - 0.010元/股，上年同期亏损0.25元/股[1] 经营环境与成本变化 - 报告期内木片、木浆等主要原材料及能源价格同比降低，浆、纸产销量同比增加，单位生产成本同比下降[1] - 国家宏观经济政策发力，下游需求回暖，行业景气度提升[9] 非经常性损益 - 公司聚焦制浆造纸主业，处置酒店等非主业资产，产生非经常性损益约2.4亿元[9] 降本增效措施 - 公司将通过加强成本管控、提高运行效率、加大非主业资产处置等措施降本增效[9]

担保额度调剂 - 将上海晨鸣销售1亿元未使用担保额度调剂至上海和睿，占最近一期经审计净资产0.6%[4] - 调剂后为上海晨鸣销售担保额度由10亿调至9亿，未使用额度8亿[4] - 调剂后为上海和睿担保额度调至1亿，未使用额度1亿[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，上海晨鸣销售资产253,314.67万元，负债230,495.86万元，净资产22,818.81万元[6] - 2023年度上海晨鸣销售营收544,303.39万元，利润总额800.65万元，净利润2,414.92万元[6] - 截至2024年3月31日，上海晨鸣销售资产295,937.04万元，负债273,103.01万元，净资产22,834.03万元[6] - 2024年1 - 3月上海晨鸣销售营收176,014.22万元，利润总额52.10万元，净利润15.22万元[6] - 截至2023年12月31日，上海和睿资产20,438.79万元，负债33,480.55万元，净资产 - 13,041.76万元[7] - 2023年度上海和睿营收938.68万元，利润总额 - 1,286.78万元，净利润 - 1,286.78万元[7] 对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额128.30亿元，占最近一期经审计净资产76.86%[10]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 （二○○七年四月三十日二○○六年度股东大会批准，二○○七年九月十 二日二○○七年第二次临时股东大会、二○○八年四月十一日二○○八年第一 次临时股东大会、二○○九年五月二十六日二○○八年度股东大会、二○一二 年十一月五日二○一二年第二次临时股东大会、二○一三年五月十五日二○一 二年度股东大会、二○一三年十一月十五日二○一三第二次临时股东大会、二 ○一五年二月十三日二○一五年第一次临时股东大会、二○一五年七月二十二 日二○一五年第二次临时股东大会、二○一六年六月二日二○一六年第二次临 时股东大会，二○一八年二月十三日二○一八第一次临时股东大会、二〇一八 年六月十三日二〇一七年度股东大会、二〇一八年十二月二十八日二〇一八年 第六次临时股东大会、二〇一九年六月十一日二〇一八年度股东大会、二〇一 九年十二月三日二〇一九年第三次临时股东大会、二〇二二年五月十一日二〇 二一年度股东大会、二〇二二年六月十五日二〇二二年第一次临时股东大会、 二〇二二年七月十八日董事会根据股东大会授权修订、二〇二三年五月十二日 二〇二二年度股东大会修订、二 ...

股东大会出席情况 - 有权出席表决股份总数2956813200股，实际出席代表576684202股，占比19.5036%[4] - 中小投资者代表股份57840385股，占比1.9562%[4] - 现场出席代表433765447股，占比14.6700%[4] - 网络投票代表142918755股，占比4.8335%[5] - A股股东代表475429044股，占A股有表决权总股份27.6072%[6] - B股股东代表49074244股，占B股有表决权总股份6.9472%[6] - H股股东代表52180914股，占H股有表决权总股份9.8770%[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年5月14日14:30召开，地点为山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室[3] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[3] 决议案表决情况 - 审议通过十一项普通决议案和七项特别决议案[7] - 普通决议案中中小投资者赞成比例95.9914%，反对比例3.9178%，弃权比例0.0908%[17] - 2023年度董事会工作报告A股赞成比例99.9375%，B股赞成比例95.8810%[17] - 2023年度监事会工作报告赞成比例99.5565%[17] - 2023年度报告全文及摘要A股赞成比例99.9375%，B股赞成比例97.6770%[17] - 2023年度财务决算报告赞成比例99.7059%，中小投资者赞成比例97.5154%[17] - 2023年度不进行利润分配议案赞成比例99.4009%，中小投资者赞成比例94.0272%[17] - 续聘2024年度审计机构议案赞成比例99.3937%[18] - 董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬分配议案赞成比例86.9656%[18] - 向金融机构申请年度综合授信额度议案赞成比例86.9574%[18] - 开展应收账款保理业务议案赞成比例86.7968%[18] - 全资下属公司减少注册资本议案赞成比例86.5971%[18] - 2024年度预计为子公司提供担保额度议案赞成比例86.5971%[18] - 对外提供担保议案赞成573692141股，占比99.4812%[19] - 修订《公司章程》议案赞成574357738股，占比99.5966%[19] - 修订《董事会议事规则》议案赞成574493638股，占比99.6201%[19] - 修订《股东大会议事规则》议案赞成575226852股，占比99.7473%[19] - 修订《独立董事管理办法》议案赞成564155718股，占比97.8275%[19] - 发行新股一般性授权的议案赞成551382585股，占比95.6126%[20]

董事会议事规则 （2024 年 5 月 14 日经 2023 年度股东大会批准） 二○二四年五月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订公司董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 制订本规则的目的是根据公司章程，进一步明确董事会的职责和权限， 规范董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权，履行职 责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工作的规范 化。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决 策事项，对股东大会负责。 第四条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事为自然 人，公司全体董事 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-032 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 晨鸣 控股 | 是 | A股 | 11,356 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第五条 本办法公司所属子公司可以参照执行。 第二章 任职资格 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2024年5月14日经2023年度股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会建设， 完善公司治理结构，促进科学决策和充分监督，根据国家有关规定和《公司章程》，制 定本办法。 第二条 本办法所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （四 ...

2023 年度股东大会 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东晨鸣纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司 ...