| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届三十六次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子邮 件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十六次董事会议的通知。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董 事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知 中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 公司董事会审计委员会审 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委副书记、 董事、工会主席杨永军先生提交的书面辞职报告，杨永军先生因组织调动原因，辞去公司 董事及董事会专门委员会委员相关职务。辞去前述职务后，杨永军先生不再担任公司任何 职务。 截至本公告日，杨永军先生持有公司股份 180,000 股，并将严格按照《中华人民共和 国证券法》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。 杨永军先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利 益发挥了积极作用，公司谨对其任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

浙江英特集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划本次回购注销的限制性股票数量为 288,240 股，占回购注销前公司总股本（截至 2024 年 3 月 31 日公司股本计算）的 0.06%。本次回购注销涉及 14 名激励对象，回 购价格为 4.77 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 522,434,160 股减至 522,145,920 股。 2、截至 2024 年 4 月 1 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成注销手续。 3、因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，"英特转债"的转股价 格不作调整，转股价格为 9.98 元/股。 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票不调整"英特转债"转股价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D； 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新 股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，"英特转债"的 转股价格不做调整。目前"英特转债"的转股价格为 9.98 元/股。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许 ...

基本信息 - 公司证券代码为000411，简称为英特集团，债券代码为127028，简称为英特转债[1] 换届相关 - 公司第九届董事会、监事会2024年4月8日届满[2] - 换届工作适当延期，各专门委员会和高管任期顺延[2] - 公司将推进换届选举，尽快开会审议并披露信息[2]

可转债情况 - 2021年1月5日公开发行600万张可转债，总额6亿元，期限6年[3] - 英特转债初始转股价19.89元/股，现转股价9.98元/股[3][4][8] - 2024年Q1因转股减少1000元，累计转股100股[10] - 截至2024年3月31日，尚有4062669张挂牌，余额406266900元[10] 股份情况 - 2024年Q1限售股从201929704股减至201893554股，比例降至38.64%[10] - 2024年Q1高管锁定股从323400股减至287250股，比例维持0.06%[10] - 2024年Q1无限售股从320504356股增至320540606股，比例增至61.36%[10] - 2024年Q1总股本从522434060股增至522434160股，比例维持100%[10] 权益分派情况 - 2020年度以248939935股为基数，每10股派0.65元，拟派16181095.78元[4][5] - 2022年度以505459520股为基数，每10股派1.260239元，共派63699980元[8]

一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2024年1月5日14：50。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 ㈡会议出席情况 | | 现场会议出席情况 | | 网络投票情况 | | | 总体出席情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股 | | | | 份数比例 | | | 份数比例 | | | 份数比例 | | 1 | 150,846,487 | ...

股份回购 - 公司决定回购注销激励对象未解除限售的限制性股票28.824万股[5] - 因激励对象离职、未达要求、职务调整等原因回购股票[4][5] 数据变化 - 回购完成后公司股份总数减至522,145,820股[6] - 截止2023年12月31日，公司注册资本减至522,145,820元[6] 债权申报 - 债权人持证明材料到指定地点申报债权[7] - 债权申报时间为公告日起45天，工作日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8]

北京大成律师事务所 杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Shang Cheng District, 310020, Hangzhou, China, 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项 进行了 ...

浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委委员、董 事、副总经理费荣富先生提交的书面辞职报告，费荣富先生因组织调动原因，辞去公司董 事及董事会专门委员会委员、副总经理相关职务。辞去前述职务后，费荣富先生不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露日，费荣富先生未持有公司股份。 费荣富先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利 益发挥了积极作用，公司谨对其任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 ...