证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-046 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经认真审阅，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全 文及摘要》的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。 《2024 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 24 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及 盈利能力，有利于公司持续 ...

单位：万元 藏格矿业股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 上海瑶博 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 贸易有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 245.13 | | | 245.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 成都川寮 | | | | | | | | | | | 聚源实业 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 10,000.00 | 6,420.00 | 3,580.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 西藏阿里 | | | | | | | | | | | 麻米措矿 | 联营企业控 | 应收账款 | 766.30 | 332.35 | | 1,098.65 | 技术咨询服务 | 经营性往来 | | | 业开发有 | 制的公司 | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-042 藏格矿业股份有限公司 关于第一期员工持股计划 第三个解锁期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称 "本期员工持股计划"）第三个锁定期于 2024 年 7 月 29 日届满。根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草 案）》等相关规定，现将公司本期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划批准情况 公司于 2021 年 6 月 1 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第 十九次会议，并于 2021 年 6 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实 施第一期员工持股计划，具体内容详见公司 2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 24 日在 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-041 藏格矿业股份有限公司 关于收到控股股东 2024 年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日收到公司 控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）出具的 《关于提议藏格矿业股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将有关情 况公告如下： 一、提议的主要内容 1 体可行的利润分配方案，并及时履行相应的审议程序和信息披露义务。 3、该利润分配提议仅代表控股股东的意见，并非董事会决议，具体利润分 配方案需经公司董事会、监事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《关于提议藏格矿业股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》。 特此公告。 为促进公司高质量发展，与投资者共享公司经营发展成果，践行"质量回报 双提升"行动方案，基于对公司长远发展信心、财务状况展望等综合考虑，藏格 创业投资提议：公司在符合《公司章程》规 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-040 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的高度认可，为维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展， 结合公司经营情况及财务状况等因素，藏格创业投资提议公司回购部分股份，回 购完毕后依法进行注销并减少公司注册资本。 三、提议人的提议内容 藏格矿业股份有限公司 关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日收到公司 控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）出具的 《关于提议藏格矿业股份有限公司回购股份的函》。藏格创业投资提议公司以自 有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分 人民币普通股股份（A 股），具体内容公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东藏格创业投资 2、提议时间：2024 年 7 月 26 日 二、提议人提议回购公司股份的原因及目的 1、回购股 ...

股东西藏藏格创业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披露了 《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-020），公司控股股 东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）计划自该公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持其持有的公司股份不 超过 15,800,000 股，即不超过公司总股本（剔除已回购股份）的 1.01%。 近日，公司收到控股股东藏格创业投资出具的《关于股份减持计划期限届满 的告知函》，截至本公告披露日，藏格创业投资本次股份减持计划期限已届满， 在减持计划期间内其未减持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-039 藏格矿业股份有限公司 关于控股股东减持股份计划期限届满未实施减持的公告 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 ...

巨龙铜业矿区铜金属资源量变化情况表 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：2022 年估算铜边际品位为 0.30%，本次估算边际品位为 0.17%，下同。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，根据西藏自治区 土地矿权交易和资源储量评审中心出具的《〈西藏自治区墨竹工卡县巨龙矿区铜 矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（藏矿储评备字【2024】1 号）， 公司参股公司西藏巨龙铜业有限公司（以下简称"巨龙铜业"）相较于前次备案 （2022 年），新增铜金属资源量达 1,472.6 万吨。本次备案完成后，巨龙铜业矿 区累计查明铜金属资源量达 2,588 万吨，是中国目前备案资源量最多的铜矿山。 现将有关铜金属资源储量新增备案情况公告如下： 一、资源储量备案情况 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-038 | 资源量 | | 2022 年备案 | | | 2024 年备案 | | 资源量变化情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-037 藏格矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）及其一致行动人 肖永明、四川省永鸿实业有限公司（以下简称"永鸿实业"）、林吉芳合计质押 股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | (%) | (%) | | | | | | | | | | | | 中国农业 | | 藏格 | | | | | 2017年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，杜强先生的辞职文件自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杜强先生不存在持有公司股 票的情况，杜强先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其辞职不会 对公司正常生产经营活动造成影响。 杜强先生在担任公司副总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对 其在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-036 藏格矿业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司高 级管理人员杜强先生的书面辞职文件。杜强先生因个人原因申请辞去公司副 总经理以及公司下属子公司一切职务，辞职后杜强先生不再担任公司及控股 子公司任何职务。 2024年6月25日 1 ...

藏格矿业股份有限公司 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-035 2024年6月13日 1 为进一步加强与投资者的互动交流，藏格矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨2023年度业绩 说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024年6月19日（周三）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 关于参加青海辖区上市公司 网上投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...