您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 排 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于派斯双林生物制药股份有限公司 对 2023 年 12 月 31 日哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 100%股权减值测试报告的 专项审核报告 毕马威华振专字第 2401307 号 派斯双林生物制药股份有限公司 对 2023 年 12 月 31 日哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 100%股权减值测试报告 专项审核报告 派斯双林生物制 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-022 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主 持。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。 具体内容详见 ...

派林生物 董事会提名委员会工作细则 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作决策程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，广泛吸纳人才,实现 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《派斯双林生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,特制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,向董事会负责并 报告工作。主要负责选择适合公司发展需要的董事及高级管理人员人选并提出建议。 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指由董事会 聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的产生和组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 提 ...

派林生物 公司章程 派斯双林生物制药股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 派林生物 公司章程 第二条 公司系依照赣股[1993]13 号文和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司经江西省人民政府股份制改革联审小组以赣股[1993]13 号文批 准，以定向募集方式设立；公司在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 营业执照号为：3600001131387(1-1)。2009 年公司变更注册地址后在山西省工商行政 管理局取得新营业执照，统一社会信用代码为：91140000160963703Y。 第三条 公司于 1996 年 6 月 7 日经江西省人民政府和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,400 万股。其 中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2, ...

派斯双林生物制药股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的规定，结合公司实际经营情况，现拟对《派斯双林生物制药股份有限公司章程》修 订如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设 | | | 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的 | | | 活动提供必要的条件。 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 732,786,558 元。 | | 732,645,729 元。 | | | 第二十条 公司的股份总数为 732,645,729 | 第二十一条 公司的股份总数为 股， 732,786,558 | | 股，均为普通股。 | 均为普通股。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十三条 董事、监事的选举，应当充分反映 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应 | | … ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-024 派斯双林生物制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 三、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议； 2、第十届监事会第四次会议决议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上市公司利润 分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度母公司未分配利润为 199,941,608.29 元。 根据《公司章程》规定，公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投 资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任何三个连续年度内， 公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定， ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-026 派斯双林生物制药股份有限公司 关于哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司2023年度业绩承诺实现 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2021 年 2 月完成发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易完成后， 公司持有哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称"派斯菲科"）100%股权。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，对该次重大资产重组交 易对方同智成科技开发有限公司、哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司、杨峰、杨莉、 张景瑞、西藏浙岩投资管理有限公司（以下简称"浙岩投资"）、宁波梅山保税港区 浙民投浙玖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙玖投资"）、西藏浙景投 资管理有限公司（以下简称"浙景投资"）（以下合称"业绩承诺方"）做出的关于派 斯菲科 2023 年业绩承诺的实现情况进行说明。 一、业绩承诺内容 根据公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》及其补充 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新任的独 立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 尹军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年出生，本科学历。2023年10月25 日至今任公司独立董事。曾任江西省科学院党组秘书，条件处副处长，应用化学研究所 副书记、副所长，北京四通集团广州四通公司常务副总经理，北京科瑞天诚投资有限公 司副总经理，上海莱士血液制品股份有限公司董事、常务副总经理。 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规 ...

派林生物 董事会战略委员会工作细则 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 战略委员会的产生和组成 第三章 战略委员会的职责权限 第四章 战略委员会的工作程序 第五章 战略委员会的议事规则 第六章 附则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 召集人负责召集和主持委员会会议，当战略委员会主任委员不履行或无法履行 职责时，由其余战略委员会委员推举一名委员行使主任委员职责；若委员无法达成一 致意见的，由战略委员会中的独立董事委员召集和主持该次会议。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 派林生物 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提 高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《派斯双林生物制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-023 公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依法 开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。 具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，于 同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2024年4月25日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并 主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 2、《2023 年年度报 ...