制度目的与原则 - 规范投资者关系管理，加强沟通，完善治理结构，保护中小投资者权益 [1] - 促进良性关系，建立稳定投资者基础，形成尊重投资者的企业文化 [1] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信四大原则 [1][2] 职责分工 - 董事会秘书负责日常投资者关系工作组织与管理 [3] - 董事会秘书办公室设专人执行具体职责，包括信息发布、投资者咨询、反馈建议等 [3][4] - 控股股东、董事、监事及高管需为投资者关系工作提供便利 [4] 工作内容与方式 - 通过股东大会、网站专栏、互动易平台等11种方式与投资者沟通 [5] - 主动沟通发展战略、ESG信息、股东权利行使等9类内容 [6] - 特定情形下需召开投资者说明会（如分红未达标、重组终止等） [6][7] - 禁止选择性披露或过度宣传，确保信息公平性 [7] 管理要求与规范 - 投资者关系人员需具备公司治理、财务等专业知识及沟通能力 [9] - 禁止透露未公开重大信息、发布误导性内容或歧视中小股东 [10] - 非授权人员不得代表公司发言，需接受系统培训 [10] 责任与档案管理 - 违规行为将面临通报批评、罚款直至法律责任追究 [11] - 投资者关系活动档案需保存至少3年，包含时间、内容等关键记录 [8] 附则与生效 - 制度由董事会制定，与法律法规冲突时以后者为准 [12][13] - 自2023年11月董事会审议通过后生效，旧制度同步废止 [13]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 分别于 2023 年 11 月 3 日、7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议预通 知及会议通知，并于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"盛虹转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第十次会议决议公告 公司为规范投资者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，进一 步完善公司治 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年6月14日、 2023年8月4日召开第九届董事会第四次会议、2023年第三次临时股东大会，审议 通过了第四期员工持股计划相关议案，详见公司分别于2023年6月15日、2023年8 月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露 的相关公告。公司分别于2023年9月1日、2023年10月10日披露了《关于公司第四 期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2023-085、2023-092）。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关要求，现将公司第四期员工持股计划 ...

特别提示： 根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意 30 个连续 交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 31 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"盛虹 转债"当期转股价格的 80%，预计将触发"盛虹转债"转股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，现将相关情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为377.43亿人民币，同比增长129.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.98亿人民币，同比增长1457.58%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入达到1036.4亿元，较上期增长121.2%[14] - 公司净利润为24.8亿元，较上期增长57.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为60.22亿元，较上期增长87.9%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-175.97亿元，较上期减少24.4%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为97.40亿元，较上期减少53.1%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-18.71亿元，期末现金及现金等价物余额为81.33亿元[17] 资产情况 - 公司固定资产为1071.13亿人民币，同比增长168.09%[7] - 公司2023年第三季度资产总计为1872.6亿元，较上期增长12.5%[13] - 公司资产负债表显示，流动资产合计383.70亿元，非流动资产合计约2381.67亿元[12] 其他 - 公司2023年第三季度税金及附加达66.34亿元，同比增长3835.35%[8] - 公司2023年第三季度财务费用为22.43亿元，同比增长52.67%[8] - 公司2023年第三季度其他收益为52.86亿元，同比增长532.87%[8] - 公司2023年第三季度投资收益为-1.92亿元[8] - 公司2023年第三季度资产减值损失为-9.67亿元，同比增长421.17%[8] - 公司2023年第三季度营业外收入为7.93亿元，同比增长72.41%[8] - 公司2023年第三季度股东信息显示，前十名股东中江苏盛虹科技持股最多，占比41.87%[9]

江苏东方盛虹股份有限公司 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》及深圳证券交易所相关规定，对公司 2023 年 1-9 月累计新增借款予以披 露，具体情况如下： 截至 2022 年末，公司经审计合并口径的净资产为 356.98 亿元，借款余额 为 1,029.13 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司未经审计的借款余额为 1,158.46 亿元。 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 2 公司 2023 年 1-9 月新增借款分类明细如下: | 类别 | 变动金额（亿元） | | | --- | --- | --- | | 信用类债券 | | 1.88 | | 银行贷款 | | 129.78 | | 非银行金 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现 了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能 够 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资产减值准 备和损失处理内部控制制度》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估，根据测试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年前三季度计提各项资产的减值准备共计 98，069.87 万元，具体情况如下： 单位：万元 | | ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 监事会发表专项审核意见如下： 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 经审核，监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合 法律、法规及《公司章程》等规定；计提事项符合企业会计准则等相关要求，符 合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 三、备查文件 1、有关政府补助的政府批文。 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，累计收到与收益相关的各类政府补助资 金共计 3.06 亿元（未经审计）,占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股 东的净利润的 55.87%，具体明细如下： | 序 | 补助项目名称 | 补助金额（元） | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 税费返还 | 226,988,142.19 | 东中西示范区管委会 | 与收益相关的 | | | | | 第 83 号 | 政府补助 ...