本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年 3 月公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）同意，公司获准公开发行 面值总额 50 亿元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 500,000 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 497,250.00 万元。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | ...

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议并一致通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回 报规划（2022-2024 年）》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持 续发展。 1 三、风险提示 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 717,031,594.87元。截止 2023 年 1 ...

分红与财务决策 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[23] - 公司及其控股子公司使用不超27亿元闲置资金买理财产品至2025年4月30日[28] - 预计2024年度开展商品套期保值业务，保证金余额不超35亿元[35] - 预计2024年度开展外汇及利率衍生品交易业务，余额不超35亿美元[38] 会议与议案表决 - 第九届董事会第十四次会议4月24日召开[3] - 《公司2023年度总经理工作报告》全票通过[4] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案需提交股东大会审议[5][7][20] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》部分董事回避表决[18] 业绩与项目进展 - 江苏斯尔邦石化2023年扣非后净利润达业绩承诺，完成业绩承诺期目标[45] - 盛虹炼化拟投资38.52亿元建设100万吨/年醋酸项目，建设期2年[52] 其他安排 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[24] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[49]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：固定收益类或低风险等级银行等金融机构理财产品。 2、投资金额：投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币27亿元。 4、投资期限 根据公司资金安排情况确定，择机购买理财产品，投资期限至 2025 年 4 月 30 日止。 3、特别风险提示：公司购买固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理 财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到 市场波动的影响，理财产品的实际收益不可预期。提醒投资者充分关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，根据经营计 划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及其控股子公司 拟开展委托理财。 2、投资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行 的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"盛虹 转债"，债券代码"127030"。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之法律意见书 金杜律师雪务所 KING&WODD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编 8th Floor, East Tower, World Financia Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China 致:江苏东方盛虹股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所 )接受江苏东方盛虹股份有限公司(以 下简称公司或东方盛虹）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范 性文件和现行有效的《江苏东方盛虹股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），并于 2024 年 3 月 15 日披露了召 开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2024-017）。本次股东大会采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14：30 开始，在江苏省 苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼七楼会 议室召开，本次会 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024 年2月28日召开第九届董事会第十三次会议，会议决定于2024年3月21日召开公司 2024年第二次临时股东大会。 3 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 10 日、2022 年 12 月 15 日召开第八届董事会第五十九次会议、2022 年第八次临时 股东大会，审议通过了公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划） 相关议案，详见公司分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、 员工持股计划实施情况 截止 2023 年 3 月 15 日，本员工持股计划通过陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投•东方盛虹第三期员工持股集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有 限公司－陕国投•东方盛虹第三期2号员 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"盛虹转债"将于 2024 年 3 月 22 日按面值支付第三年利息，每 10 张"盛虹转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 3 月 21 日； 3、除息日：2024 年 3 月 22 日； 4、付息日：2024 年 3 月 22 日； 5、"盛虹转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108 元（含最后一 期利息）； 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日公 开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（债券简称"盛虹转债"，债券代码 "127030"，以下简称" ...