暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"东方盛虹"、"上市公司"或"公 司"）2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，对盛虹石化 集团有限公司（以下简称"盛虹石化"）、连云港博虹实业有限公司（以下简称 "博虹实业"）2 名业绩承诺补偿方（以下简称"业绩承诺补偿方"）在本次交 易中做出的关于江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称"斯尔邦"、"标的公司" 或"标的资产"）2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发 表如下意见： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺期和承诺利润 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方（盛虹 石化、博虹实业）签 ...

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 金额数据 - 金额为人民币15450.0000万[12] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000006[13] - 批准执业文号为沪财会〔2000〕26号，转制于2010年12月31日[13]

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2024年5月7日下午15:00 - 16:00举行[3] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）[3] - 方式为网络互动[3] - 董事长缪汉根等人员出席[3] 投资者参与 - 可于2024年5月7日通过网址或微信小程序码参与[4] - 可于2024年5月7日前进行会前提问[4] 公告时间 - 公告发布于2024年4月25日[6]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月21日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议2024年5月21日14：00开始[4] - 会议股权登记日为2024年5月10日[7] 投票信息 - 网络投票2024年5月21日9：15至15：00[4] - 深交所交易系统投票2024年5月21日9:15—15:00[24] - 普通股投票代码为"360301"，简称为"东盛投票"[22] 审议事项 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日9:00－11:00，14:00－16:00[14] - 登记地点为江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号8F董秘办公室[14]

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、13次董事会[6] 独立董事履职 - 独立董事2023年累计工作超16天，各委员会会议出席率高[17] 决策事项 - 2023年通过收购股权、调整关联交易额度等多项议案[18][20][24][25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[27]

业绩总结 - 2023年度公司合并财务报表营业收入为14043973.81万元，主要为国内销售产生的收入[8] - 公司营业总收入本期为1404.3973805863亿元，上期为638.7290006479亿元[31] - 公司净利润本期为71.119375407亿元，上期为59.959214223亿元[31] - 盛虹股份营业收入本期为72.8437117978亿元，上期为67.5734950799亿元[34] - 盛虹股份营业利润本期为2.9771879412亿元，上期亏损5.3354229275亿元[34] 财务数据 - 2023年12月31日公司固定资产及在建工程账面价值为14166754.84万元，占总资产比例为74.48%[7] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉的账面价值为6.92亿元[7] - 公司期末货币资金为10009739723.82元，上年年末为12407600792.98元[23] - 公司期末应收账款为1479324780.27元，上年年末为702110023.32元[23] - 公司期末存货为18208194467.86元，上年年末为17540721603.25元[23] 市场扩张和并购 - 连云港广弘实业等5家公司于2023年10月以现金收购方式，同一控制下企业合并并入[58] 会计政策与税务 - 执行《企业会计准则解释第16号》规定自2023年1月1日起施行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[183] - 房产税出租房屋按租金收入的12%计缴，自用房屋按原值一次扣除30%后余值的1.2%计缴[187] - 城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴，税率为5%、7%[187] - 江苏东方盛虹股份有限公司企业所得税税率为25%[188] - 江苏国望高科纤维有限公司2023 - 2025年所得税减按15%计缴[192]

市场扩张和并购 - 公司以143.6亿元购买斯尔邦100％股权[8] - 2021年12月31日完成重大重组资产交割[9] - 2022年1月增发11.12亿股股份[9] 业绩总结 - 2021 - 2023年承诺扣非归母净利润分别不低于17.84亿、15.09亿、18.43亿元[12] - 截至2023年12月31日，累积业绩完成率110.27%[16] 其他新策略 - 业绩承诺方为盛虹石化及博虹实业[10] - 未达承诺净利润按公式补偿[13] - 未达承诺净利润公司回购股份注销及现金补偿[15]

单位：万元 | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收款项坏账准备 | -1,481.22 | | （损失以"-"号填列） | | | | | 资产减值损失 | | 存货跌价准备 | -221,019.87 | | （损失以"-"号填列） | | | | | | 合计 | | -222,501.09 | | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资 ...

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、13次董事会[6] - 2023年召开多次董事会会议审议多项议案[17][23][24][25] 独立董事履职 - 独立董事2023年各委员会会议出席率达100%[7][8][9][11] - 独立董事全年累计工作超18天[15] 交易与决策 - 2023年审议通过日常关联交易及收购股权等议案[17] - 2023年拟继续聘任立信为审计机构[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促发展[27]

独立董事 2023 年度述职报告(袁建新) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁建新，1999年12月至今任苏州大学商学院教师，经济学专业博士，教 授，在宏观经济走势、产业经济、数字经济领域具有丰富的经验。2021年1月起 担任公司独立董事，目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、苏州轴 承厂股份有限公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可 ...