董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会 秘书办公室印章。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： 1 第三条 定期会议 第九条 会议通知的内容 （一）代表十分之一以上表决权的股 ...

提名委员会工作规则 第四条 提名委员会由3名委员（成员）组成，设主任委员（召集人）一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员过半数。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经 提名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第 四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 （三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-043 华数传媒控股股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开 第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的议案》，现将有关内容公告如下： 一、经营范围变更情况 基于公司实际经营管理需要，同时根据浙江省经营范围规范表述要求，拟变 更公司经营范围，具体情况如下： 变更前经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资， 互联网及电视传媒信息服务产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 拟变更后经营范围：许可项目：广播电视节目传送；广播电视视频点播业务； 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：以自有 资金从事投资活动；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；互联网 设备销售；广播电 ...

是 □ 否 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人鞠宏磊作为华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人华数传媒控股股份有限公司董事会提名为华 数传媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

板块整体表现 - 电视广播板块在10月10日整体下跌0.19%，表现略强于上证指数（下跌0.94%）和深证成指（下跌2.7%）[1] - 板块内个股表现分化，ST广网以2.23%的跌幅领跌，而吉视传媒以3.55%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 吉视传媒涨幅最大为3.55%，收盘价3.79元，成交量为481.37万手，成交额达18.33亿元[1] - 新媒股份上涨0.85%，收盘价47.58元，电广传媒上涨0.83%，收盘价8.53元[1] - 华数传媒、广西广电、江苏有线、流金科技、歌华有线均录得小幅上涨，涨幅在0.13%至0.38%之间[1] 领跌个股表现 - ST广网领跌板块，跌幅为2.23%，收盘价4.82元[2] - 无线传媒下跌2.14%，收盘价36.50元，湖北广电下跌2.07%，收盘价6.16元[2] - 东方明珠下跌1.69%，收盘价9.91元，成交额高达11.28亿元，为板块内最高[2] 板块资金流向 - 电视广播板块整体主力资金净流出6245.14万元，游资资金净流入7015.04万元，散户资金净流出769.9万元[2] - 吉视传媒获得主力资金净流入1.17亿元，主力净占比6.39%，为板块内最高[3] - 江苏有线主力资金净流入2055.65万元，主力净占比达14.00%[3] - 无线传媒主力资金净流出1415.30万元，同时散户资金净流入2700.65万元[3] - 广西广电主力资金净流出906.03万元，主力净占比-19.13%，为板块内最低[3]

板块整体表现 - 2024年10月9日电视广播板块整体下跌0.73%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块内个股表现分化，吉视传媒领跌，跌幅为2.92%，湖北广电领涨，涨幅为2.11% [1][2] 领涨个股表现 - 湖北广电收盘价为6.29元，上涨2.11%，成交量为53.96万手，成交额为3.36亿元 [1] - 元线传媒收盘价为37.30元，上涨1.77%，成交量为8.13万手，成交额为2.99亿元 [1] - 电广传媒收盘价为8.46元，上涨0.95%，成交量为51.94万手，成交额为4.41亿元 [1] 领跌个股表现 - 吉视传媒收盘价为3.66元，下跌2.92%，成交量为347.75万手，成交额为12.87亿元，是板块中成交额最高的个股 [2] - 东方明珠收盘价为10.08元，下跌2.23%，成交量为140.78万手，成交额为14.30亿元 [2] - ST广网收盘价为4.93元，下跌1.20%，成交量为10.77万手，成交额为5291.08万元 [2] 板块资金流向 - 电视广播板块主力资金净流出2.52亿元，显示机构资金呈流出态势 [2] - 游资资金净流入3252.51万元，散户资金净流入2.2亿元，表明中小投资者资金呈流入态势 [2]

公司与阿里系业务合作 - 公司与阿里系企业在互联网电视、优酷内容、阿里云等多方面开展了长期的业务合作 [1] - 公司目前暂无在AI领域与阿里系企业的合作 [1]

板块整体表现 - 电视广播板块较上一交易日上涨1.49% 领涨公司为电广传媒涨幅4.82% [1] - 当日上证指数上涨0.9%至3862.53点 深证成指上涨2.05%至13479.43点 [1] 个股涨跌情况 - 电广传媒收盘价8.48元 成交量66.10万手 成交额5.54亿元 [1] - 吉视传媒涨幅3.66%至3.68元 成交量392.99万手 成交额14.52亿元 [1] - 东方明珠涨幅3.57%至10.15元 成交量167.37万手 成交额17.06亿元 [1] - ST广网涨幅2.28%至4.93元 成交量17.81万手 成交额8780.56万元 [1] - 新媒股份涨幅2.26%至47.14元 成交量4.61万手 成交额2.16亿元 [1] - 江苏有线涨幅1.11%至3.64元 成交量38.04万手 成交额1.37亿元 [1] - 海看股份涨幅0.58%至24.39元 成交量1.37万手 成交额3327.18万元 [1] - 广西广电涨幅0.28%至3.60元 成交量9.94万手 成交额3562.19万元 [1] - 华数传媒涨幅0.25%至8.08元 成交量11.27万手 成交额9041.78万元 [1] - 天威视讯涨幅0.24%至8.32元 成交量5.61万手 成交额4618.96万元 [1] 资金流向 - 电视广播板块主力资金净流入7953.6万元 [3] - 游资资金净流出9640.67万元 散户资金净流入1687.07万元 [3]

公司产品发布 - 华数传媒在第四届全球数字贸易博览会正式亮相三大新品：华数智能体矩阵、《新父与子》系列动画及“诗画浙江”文旅惠民卡2026版 [1] - 华数智能体矩阵以“AI+新基建”为基座 聚焦AI+新视听、AI+新生活、AI+新文旅、AI+新治理和AI+新运营五大方向 [3] - 在AI+新视听领域推出6大智能体 包括影音智能体实现语音换台选节目 视听创作智能体提供全链路服务 视频修复智能体可将高清片源智能重生为4K超高清 数字演员智能体实现AI人脸优化等功能 [3] 人工智能技术应用 - 《新父与子》系列动画是全国首批通过广电总局备案的人工智能驱动长篇动画之一 [3] - 通过深度学习与情感计算让AI成为“会讲故事的人” 赋予内容更多生活温度与情感共鸣 [5] - 通过自研多模态生成模型与专业动画工业管线深度融合 实现效率与品质双重突破 AI参与角色设计、场景生成、剧本生成、语音合成及分镜编排等环节 大幅缩短制作周期并降低人力成本 [5] 文旅业务发展 - “诗画浙江”文旅惠民卡2026版实现权益、体验、服务三重升级 汇聚300余家优质景区与商家资源 售价保持199元 免费权益总价值提升至超13000元 覆盖范围扩展至长三角 [5] - 该惠民卡自2024年11月推出以来已累计发行超40万张 为游客节省开支超5600万元 带动出行60余万人次 [7] - 2026版新增亲子乐园、城市展演、非遗工坊等多元场景 并融入文创设计与联名活动 [7] 战略布局 - 三大新品集中展现公司在“人工智能+”战略下的创新布局与实践成果 [1] - 产品发布是“文化+科技”融合路径上的重要举措 公司将继续深耕人工智能技术 强化场景适配与民生服务 [7]

板块整体表现 - 电视广播板块整体下跌0.19%，领跌个股为吉视传媒（跌幅4.60%）[1] - 上证指数微跌0.01%至3853.3点，深证成指上涨0.67%至13445.9点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：贵广网络涨2.15%收10.00元、新媒股份涨2.10%收47.68元、东方明珠涨1.13%收9.87元[1] - 跌幅前三个股：吉视传媒跌4.60%收3.73元、广西广电跌1.89%收3.63元、歌华有线跌1.72%收7.98元[2] - 成交额前三个股：东方明珠31.87亿元、吉视传媒13.04亿元、贵广网络10.12亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.32亿元，游资净流入8825.63万元，散户资金净流入4.44亿元[2] - 主力资金净流入前三个股：贵广网络6732.24万元（占比6.65%）、华数传媒347.88万元（占比2.62%）、新媒股份59.07万元（占比0.23%）[3] - 主力资金净流出前三个股：ST广网1024.53万元（占比21.04%）、江苏有线1589.48万元（占比10.28%）、广西广电738.90万元（占比16.99%）[3]