会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议36项议案[6] - 2024年股东大会召开5次，审议16项议案[6] - 2024年专门委员会召开11次会议，审议19项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议3项议案[8] 人事与决策 - 2024年2月29日聘任车通为财务总监[13] - 2024年8月30日续聘2024年度会计师事务所等[12] 独立董事 - 2024年参与公司工作15日[11][18] - 2024年诚信、独立、勤勉履职[21] - 2025年继续承担忠实与勤勉义务[21] - 2025年关注中小股东合法权益[21] 其他 - 2024年未涉及承诺变更或豁免事项[14] - 公司为董监高购买责任保险[19]

会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过36项议案[6] - 2024年股东大会召开5次，审议通过16项议案[6] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过19项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过3项议案[8] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过2023年度财务决算等报告[12] - 2024年8月26日审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[12] - 2024年6月19日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[11] 人事变动 - 2024年董事会会议提名肖兴祥为董事候选人[13] - 2024年董事会会议聘任洪方磊等3人为副总裁[13] - 2024年2月27日聘任车通为公司财务总监[13] 独立董事 - 2024年独立董事参与公司工作24日[11][16] - 2024年独立董事监督公司使用闲置募集资金事项[13] - 2025年独立董事将继续关注中小股东权益[19] 公司保障 - 公司治理制度保障独立董事知情权[17] - 董事会秘书协助独立董事履行职责[17] - 公司为董事等购买责任保险降低风险[17]

会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过36项议案[6] - 2024年股东大会召开5次，审议通过16项议案[6] - 2024年董事会4个专门委员会召开11次会议，审议通过19项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过3项议案[8] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过多项财务报告及续聘机构、聘任财务总监等议案[12][13] - 2024年薪酬与考核委员会审议董事等2023年度报酬议案并实施[13] - 2024年6月独立董事专门会议审议通过关联交易议案并披露[11] 独立董事 - 2024年独立董事参与公司现场工作24日[11][18] - 2025年将继续履行义务，关注中小股东权益[21] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[18] 其他 - 公司为董监高购买责任保险[20] - 独立董事津贴方案由董事会制订，股东大会审议披露[20] - 2024年未涉及特定事项[14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务相关收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户5家[2] 质量与风险 - 公司建立八要素质量管理体系，未识别出缺陷[6] - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[12] 审计结果 - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[13] 其他 - 近一年审计为公司业务和管理提供有价值建议[13] - 项目合伙人近三年受行政处罚一次[5]

业绩总结 - 2024年华数传媒营业收入93.95亿元，归属上市公司股东净利润5.34亿元[2] 公司治理 - 第十一届董事会设董事12名，独立董事4名，占全体董事三分之一[3] - 2024年召开董事会会议10次，现场1次，通讯9次[4] - 2024年度召集召开5次股东大会，决议合规有效[7] 会议审议 - 第十一届董事会多次会议审议多项议案，如提名董事候选人等[4][5] 信息披露 - 2024年按规定及时报送并披露文件，无逾期[9] - 按内幕信息知情人登记制度登记备案，保证信息披露公平[10] 未来展望 - 2025年董事会将落实工作，完成目标促公司发展[12]

独立董事情况 - 公司第十一届董事会现任独立董事进行2024年度独立性自查[1] - 全体独立董事确认满足出任公司独立董事的独立性要求[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，无妨碍独立客观判断的关系[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性情况专项评估意见时间为2025年3月18日[2]

业绩总结 - 2024年核销坏账35498465.85元[1][2] - 2024年报废固定资产21868859.25元、存货145496.12元、工程物资1796314.29元[2][3] - 2024年计提信用及资产减值准备143011282.98元[4] - 本次相关操作共202320418.49元，减少2024年利润166821952.64元[7] 用户数据 - 应收账款坏账核销因数字电视平移、用户失联欠款无法收回[2] - 资产减值因无法追回有线电视和宽带用户欠款[6]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额78213.15万元[4] - 2024年占用累计发生金额106671.77万元[4] - 2024年度占用资金利息615.24万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额124189.06万元[4] - 2024年期末占用资金余额61311.10万元[4] 往来资金情况 - 承德广通2024年期初往来资金余额221.62万元[3] - 中广有线2024年期初往来资金余额483.54万元[3] - 华数云科技2024年期初往来资金余额95.85万元[3] - 华数数字2024年期初往来资金余额324.54万元[3] - 华数传媒2024年期初往来资金余额76588.21万元[4] - 华数传媒2024年期末往来资金余额56615.24万元[4]

业绩总结 - 2024年安道设计境外股票最初投资成本1317万元，期末账面价值526.2万元[2] - 2024年当虹科技境内外股票最初投资成本2089.123495万元，期末账面价值3591.477059万元[2] - 2024年证券投资合计最初投资成本3406.123495万元，期末账面价值4117.677059万元[2] 其他新策略 - 制定《对外投资管理规则》规范证券投资行为[5] - 用自有资金投资发挥协同效应[6]

华数传媒控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，2024 年，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）于 2011 年 7 月成 立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 241 人，首席合伙人为钟建国先生，拥有执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议通过审查天健有关资格证照、 相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履 ...