监事会工作 - 2024年召开四次监事会会议审议报告及议案[1] - 2024年监事出席股东大会并监督董事会[4] 审核意见 - 认为2023年度内控评价符合实际[5] - 认为2023 - 2024年定期报告合规准确[6] - 认为2023年度利润分配预案匹配合法[7] - 同意2023年度计提减值和核销资产[9] 公司情况 - 219名激励对象解除限售830.97万股[10] - 2024年董事会运作规范决策合法[11] - 2024年财务审计为标准无保留意见[11] - 2024年关联交易决策合规无违规[11]

关联交易 - 2025年与丰原热电预计关联交易2915万元，已发生788.89万元，上年2799.18万元[3] - 各子公司与丰原热电购买蒸汽等预计金额不等[2] - 上一年度关联交易实际占比87.07%，差异 -12.93%[5] 丰原热电业绩 - 2024年末总资产38212.97万元，净资产13699.91万元[4] - 2024年主营业务收入75043.04万元，净利润325.56万元[4] 决策情况 - 2025年4月9日董事会通过年度日常关联交易预计议案[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入428,462.06万元，同比增长0.21%[6][24] - 2024年营业总成本41.29亿元，同比增长0.74%[24] - 2024年净利润1.58亿元，同比增长0.23%[25] - 2024年归属母公司股东的净利润1.61亿元，同比增长1.09%[25] 财务状况 - 2024年末公司资产总计4,698,947,415.21元，较期初增长约7.01%[19] - 负债合计2,653,036,981.33元，较期初增长约7.30%[20] - 所有者权益合计2,045,910,433.88元，较期初增长约6.62%[20] - 2024年末货币资金期末余额为250,820,984.69元，期初余额为319,905,335.72元[17] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金34.63亿元，同比增长1.21%[30] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.26亿元，2023年为2.55亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.51亿元，2023年为 - 1.44亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为5062.63万元，2023年为 - 1.65亿元[31] 股本与权益 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为18.8940958559亿元，期末为20.1957306158亿元[35] - 本期股本增加1.32747492亿元，资本公积减少1.1858141287亿元[35] - 少数股东权益期初为2941.615694万元，期末为2633.73723万元[35] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月09日[4] - 审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为陈少明和王丹[4] 会计政策与估计 - 应收账款组合1中1年以内（含1年）预期信用损失率为1%，1 - 2年（含2年）为5%等[89] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[93] - 工业公司存货发出采用月末一次加权平均法，商业及零售公司采用个别计价法[98] 税务相关 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、15%等[158] - 蚌埠丰原涂山制药等公司企业所得税税率为15%，安徽郎利生物化工等公司为25%[158][159] 公司基本信息 - 公司名称为安徽丰原药业股份有限公司，注册资本4.65亿元，股票代码000153[43] - 公司于1997年8月12日经批准设立，营业期限为长期[43][44]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.39%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额98.79%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：可能错报≥利润总额5%或资产总额0.5%（孰低）[6] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥资产总额0.5%[8] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[9]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备15,848,510.24元，占净利润9.85%[2] - 计提减值准备减少2024年度利润总额15,848,510.24元[5] 数据详情 - 坏账准备年末余额39,125,088.94元，本期增10,671,442.14元[3] - 存货跌价准备年末余额4,809,847.50元，本期增5,177,068.10元[3] - 固定资产减值准备年末余额3,328,815.66元[3] - 各项减值准备合计年末余额47,263,752.10元，本期增15,848,510.24元[3]

续聘信息 - 公司拟续聘中证天通为2025年度财务审计及内控鉴证机构，财务审计报酬95万元，内控审计报酬30万元[1] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6] 中证天通数据 - 2024年末合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务审计报告的98人[2] - 2023年经审计收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户30家，收费3599.00万元；挂牌公司审计客户59家，收费827.80万元[3] - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[3] - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施2次，18名从业人员受相应措施多次[3][4] 人员情况 - 项目合伙人陈少明近三年签上市公司审计报告2份，挂牌公司1份[4] - 签字注册会计师王丹自2019年至今提供证券服务，2022年起为公司审计[4] - 项目质量复核控制人朱来明近三年复核上市公司4家，挂牌公司21家[5]

人员数据 - 2024年末中证天通合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务审计报告的98人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入45415.45万元，审计收入24357.35万元，证券收入4563.19万元[1] 客户数据 - 2023年上市公司客户15家，审计收费1956万元，同行业上市公司审计客户8家[1] 风险保障 - 已计提职业风险基金1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[15] 审计工作 - 2025年1 - 4月审计委员会与中证天通沟通、听取报告、审议议案[16][17] - 2024年审计就重大事项咨询、达成一致，实施完善复核程序[5][7][8]

经核查，独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的任职情况以及其 签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求。 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 安徽丰原药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年5月6日召开2024年度股东大会[3] - 现场会议时间为2025年5月6日下午14:30[3] - 股权登记日为2025年4月23日[4] - 现场会议地点为合肥市包河区大连路16号公司总部四楼第一会议室[5] 会议审议与投票 - 审议《公司2024年年度报告》等7项提案[6] - 投票代码为"360153"，简称为"丰原投票"[16] 登记与投票时间 - 现场参会登记时间为2025年4月24日8:30－17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15－15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15－15:00[18]

2024 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-002 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十九次监事会于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于 2025 年 3 月 30 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议 由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定。 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 二、通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 《公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cn ...