年度股东大会安排 - 2025年4月25日董事局会议通过召开2024年年度股东大会议案[2] - 2024年年度股东大会于2025年6月13日召开[2] - 会议股权登记日为2025年6月6日[3] 审议事项 - 审议2024年度董事局、监事会工作报告等11项议案[4][18] 登记信息 - 登记时间为2025年6月9 - 11日工作日[8] - 登记地点为深圳海王银河科技大厦董事局办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为360078，简称为海王投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月13日[15][16]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月18日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为深圳市南山区海王银河科技大厦24楼 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [3] - 会议由董事沈大凯主持，因董事局主席张思民、副主席张锋因公务缺席 [5] 股东参与情况 - 总参与股东459人，代表股份12.4亿股（占总股本47.12%），其中现场投票占比46.29%，网络投票占比0.82% [6][7] - 中小股东参与457人，代表股份2178.8万股（占总股本0.83%），其中现场投票占比0.0037%，网络投票占比0.82% [8] 议案表决结果 财务资助议案 - 总表决通过率98.68%，反对率1.31%，中小股东反对率高达74.50% [9] 担保延续议案 - 总表决通过率99.30%，中小股东通过率60.27%，反对率38.36% [10] 银行授信议案 - 总表决通过率99.40%，中小股东通过率66.03%，反对率33.11% [11][12] 子公司担保议案 - 总表决通过率99.32%，中小股东通过率61.25%，反对率37.70% [13] 新增诉讼情况 - 累计新增诉讼金额4.18亿元，占净资产9.92%，其中原告案件3.85亿元（占比9.12%），被告案件3364万元（占比0.80%） [17] - 主要涉及应收款项追偿及合同纠纷，未披露单个案件金额超净资产10%或绝对额超1000万元 [18][19]

诉讼金额 - 新增累计诉讼、仲裁金额约41821.18万元，占净资产9.92%[2] - 作为原告诉讼合计金额约38457.08万元，占净资产9.12%[2][4] - 作为被告涉案金额为3364.10万元，占净资产0.80%[2][4] 诉讼案件数量 - 作为原告案件共36起，涉诉金额38457.08万元[8] - 作为被告案件共13起，涉诉金额3364.10万元[9] - 十二个月内新增累计案件49起，涉诉金额41821.18万元[9] 具体诉讼案件 - 山东海王银河诉潍坊潍医肿瘤医院，金额2528.00万元，审理中[8] - 新疆海王弘康诉阿图什市卫健委，金额3043.47万元，已调解[8] - 河南康弘诉鄢陵县中医院，金额9051.74万元，审理中[8] - 海王生物诉汪新洲等，金额10331.00万元，审理中[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会4月18日现场和网络召开[3] 投票情况 - 459人代表1239732848股投票，占比47.1180％[5] - 中小股东457人代表21787720股投票，占比0.8281％[5] 议案表决 - 《关于2025年度提供财务资助的议案》同意1223365496股，占比98.6798％[6] - 《关于担保延续构成对外担保的议案》同意1231077092股，占比99.3018％[8] - 《关于申请银行综合授信的议案》同意1232330465股，占比99.4029％[9] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意1231289742股，占比99.3190％[10] 决议效力 - 律师认为本次会议决议合法有效[12]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 （三）独立董事、监事会对会议决议相关事项的意见； （四）公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （七）本次会议其他会议文件。 致：深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳 ...

高管变动 - 公司副总裁杨拴成因达到法定退休年龄申请辞职，辞去职务后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 杨拴成未持有公司股份，不存在未履行承诺事项 [2] - 该人事变动不会影响公司经营管理的正常运行 [1] 担保事项 总体情况 - 公司为17家控股子公司提供总额约4.8亿元的连带责任保证担保，涉及综合授信、融资租赁、政府转贷基金等业务 [4][5][6][7] - 担保决议有效期自2024年4月股东大会通过之日起一年 [4] - 累计担保余额达47.97亿元，占2023年经审计净资产的113.73%，均为对子公司担保且无逾期 [71] 主要担保案例 - 为山东海王银河提供4860万元售后回租业务担保，保证期间为债务期满后三年 [12][13][14][15] - 为宁夏海王提供6500万元综合授信担保，覆盖本金及实现债权费用 [46][47][48][49] - 为广东海王集团提供9300万元（1300万+8000万）授信担保，涉及工商银行和广州银行 [55][56][57][58][59][60][62][63] 财务资助 资金回收进展 - 已全额收回河南海王医疗111.06万元本金及利息 [75] - 当前对福建海王医疗配送和北京海王中新药业的财务资助余额分别为1.06亿元和1.09亿元 [75] 总体规模 - 财务资助总余额3.42亿元，占2023年净资产的11.38% [76] - 其中对合并报表外企业资助1.27亿元，占比4.23% [76] - 公司强调资助对象均为控股子公司，风险可控且不存在利益输送 [76]

人员变动 - 公司副总裁杨拴成因退休申请辞职[1] - 辞职申请送达董事局之日起生效[1] - 截至2025年4月14日未持股，无未履行承诺[1][3] - 辞职不影响公司正常运营[1]

财务资助现状 - 收回河南海王医疗财务资助本金111.06万元及利息[4] - 向福建海王医疗配送服务资助余额10600万元[5] - 向北京海王中新药业资助余额10858.6万元[5] - 提供财务资助余额34158.89万元，占2023年净资产11.38%[7] - 对合并报表外企业资助余额12700.29万元，占4.23%[7] 财务资助决策 - 2024年4 - 6月审议通过向控股子公司资助[3] - 2024年8 - 12月及2025年3月因转让股权被动资助[3] 应对措施 - 督促被动资助公司还款，执行担保措施[6] - 加强子公司业务和资金管理风控[6]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-013 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年4月 23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事 项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项均 已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相 关担保手续；具体情况请参见公司2024年4月8日、2024年4月24日刊登在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度等事项提供了担保： 1、山东海王医药集团有限公司（以下简称"山东海王集团"）向济南农村商 业银行股份有限公司历下支行申请综合授信额度，公司为其在该 ...

股东大会召开信息 - 公司将于2025年4月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年4月18日下午14:50 网络投票时间为同日通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时段为上午9:15-9:25及9:30-15:00 [1] - 会议审议议案包括议案1至议案4 其中议案4需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 股东参会资格 - 截至2025年4月11日下午收市时登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决且代理人不必为公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应出席会议 其他法规要求人员也需出席 [2] 会议登记方式 - 股东需持身份证、股东账户卡等材料现场登记 法人股东需提供营业执照复印件等文件 异地股东可通过传真或信函登记 [2] - 登记时间为特定工作日下午13:30-17:00 地点为深圳市南山区海王银河科技大厦24楼董事局办公室 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 需遵循重复投票以第一次有效为准的原则 [3][5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 身份认证流程需参考系统指引 [5] 其他会务信息 - 会议联系信息包括电话0755-26980336 传真0755-26968995 联系人王云雷、林健怡 [3] - 会期半天 与会股东需自理交通食宿费用 [4] - 授权委托书需明确对各项议案的表决指示 未作指示时代理人可自主表决 [5][6][7]