北方国际合作股份有限公司 2024 年第四季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年第四季度经营情况披露如下： 一、公司合同总体情况 | 项 目 | 数量 | 金额(万美元) | | --- | --- | --- | | 2024年第四季度新签项目合同 | 8 | 37,115.54 | | 截至2024年12月31日累计已签约未完工项目合同 | 82 | 1,416,512.24 | | 其中： | | | | 已签约尚未生效项目合同 | 25 | 777,166.35 | | 已生效正在执行项目合同 | 57 | 639,345.89 | | 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 | 二、重大项目情况 1、2024 年第四季度新签重要工程项目情况 2024 年第四季度工程业务经营情况公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：202 ...

九届六次董事会决议公告 此议案需报请股东大会审议批准，关联股东北方公司、北方工业科技有限公 司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。股东大会时间另行通知。 二、会议审议通过了关于《公司 2025 年度申请综合授信额度》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届六次董事 会会议通知已于2025年1月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会 议于2025年1月16日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际 参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了关于《公司2025年度日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 北方国际 2025年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 S P P T F S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·深圳 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北方国际合作股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 2 北方国际 2025年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 律意见书出具日以前已经 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-005 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （2024-072）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2025年1月16日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月 16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月16日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院 ...

2024 年第四季度可转债转股情况公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-001 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。 经深交所"深证上[2019]735 号"文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债 券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称"北方转债"，债券代码 "127014.SZ"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月 2024 年第四季度可转债转股情况公告 30 日起开始转股，初始转股 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-072 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2025年1月16日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1 ...

九届五次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届五次董事 会会议通知已于2024年12月23日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际 参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。 二、会议审议通过了关于《变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事 规则》的议案。 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：12701 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-071 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 北方国际合作股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加日常关联交易概述 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十三次董事会、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计》的议案， 预计了 2024 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，其 中，预计 2024 年度公司向中国北方工业有限公司（以下简称"北方公司"）出售 商品的关联交易金额为 3,153 万元，具体内容公司全资子公司中国北方车辆有限 公司（以下简称"北方车辆"）向北方公司销售车辆、文化创意项目等；预计 2024 年度公司向北方公司提供劳务的关联交易金额为 2,545 万元，具体内容公司控股 子公司北方万邦物流有限公司（以下简称"北方物流"）为北方公司提供国际货 物运输代理服务。 现根据公司子公 ...

北方国际合作股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北方国际合作股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会战略投资与 ESG 委员会工作，提升董事会"定 战略、作决策、防风险"能力，提高投资决策科学性，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北方国际 合作股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会战略投资与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 本规则适用于董事会战略投资与 ESG 委员会及本 规则中涉及的有关部门和人员。 第三条 公司董事会设立战略投资与 ESG 委员会作为董事 会下设的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由三名董事组成。 1 第五条 战略投资与 ESG 委员会委员由公司董事长提名，并 由董事会选举产生。 第六条 战略投资与 ESG 委员会设主任委员 1 名，由董事长 担任，负责 ...

一、公司及行业概况 1. **公司定位及战略**：北方国际是宾夕集团下属的国际民品国际化经营平台，主要业务包括工程板块、投资板块和国内专业化民营板块。公司致力于成为国际化工程公司，通过投资带动业务发展，实现规模和效益增长。[doc id='1'][doc id='3'][doc id='4'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 2. **业务板块**： - **工程板块**：主要提供技术服务和管理服务，以总包商形式参与国际项目，包括EPC业务和投资驱动型EPC业务。[doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] - **投资板块**：以投资驱动业务发展，主要投资领域包括发电、矿产资源、交通等，已累计投资35亿美元。[doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] - **国内专业化民营板块**：包括贸易业务、重型装备出口贸易、物流自动化设备系统集成服务等。[doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 3. **市场布局**：主要市场包括东南亚、中亚、中东欧、中东和非洲市场。近年来，公司在中东欧市场取得突破，特别是克罗地亚项目成功后，带动了其他项目的机会。[doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 二、核心观点及论据 1. **投资业务转型**：公司正从传统的工程业务向投资业务转型，通过投资带动业务发展，实现规模和效益增长。[doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 2. **投资领域**：公司主要投资领域包括发电、矿产资源、交通等，已累计投资35亿美元。[doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 3. **市场机会**：公司看好欧洲、东南亚、中东欧等地区的电力投资机会，认为全球新能源需求增长，为中国企业走出去提供机遇。[doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 三、其他重要内容 1. **蒙古项目**：蒙古项目包括采矿、运输、物流和销售业务，受焦煤价格下跌影响，但整体规模和效益基本达到预期目标。[doc id='1'][doc id='2'][doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 2. **孟加拉项目**：孟加拉燃煤电站项目已进入收尾阶段，明年上半年陆续投入运营，发电科罗地亚项目已完成国家验收。[doc id='1'][doc id='2'][doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 3. **科罗地亚项目**：科罗地亚项目是市场化电价，受欧洲能源危机影响，电价波动较大。[doc id='1'][doc id='2'][doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 4. **南派水电站项目**：南派水电站项目采用PPA模式，电价固定，收益稳定。[doc id='1'][doc id='2'][doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']] 5. **市值管理**：公司正在研究市值管理方案，包括回购、并购等手段，以提升市场信心。[doc id='1'][doc id='2'][doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'][doc id='6'][doc id='7'][doc id='8'][doc id='9'][doc id='10'][doc id='11'][doc id='12'][doc id='13'][doc id='14'][doc id='15'][doc id='16'][doc id='17'][doc id='18'][doc id='19'][doc id='20'][doc id='21'][doc id='22'][doc id='23'][doc id='24'][doc id='25'][doc id='26'][doc id='27'][doc id='28'][doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='32'][doc id='33'][doc id='34'][doc id='35']]