人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 执业情况 - 致同近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[3] - 58名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚11次等[3] 审计报告签署情况 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告6份[3] - 质量控制复核人近三年签上市公司审计报告0份等[3] 聘任与审计流程 - 2024年12月相关会议审议通过聘任致同[4][6] - 2025年1 - 4月开展审计方案确定、沟通、审议等工作[9] 审计评价 - 审计委员会认为致同具备独立性，履行审计职责[9]

北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年工作回顾 2024 年是极不平凡、充满考验的一年，也是华锦股份砥砺奋进、顶 压前行的一年。一年来，我们面对复杂多变的经济环境和日趋激烈的产业 竞争形势，国际原油大幅波动、化工市场需求不足等前所未有的困难和挑 战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党 的二十大、二十届三中全会精神和集团公司党组部署要求，聚焦高质量发 展不动摇，保持战略定力，坚持系统观念，突出自立自强，统筹资源配置， 加快结构调整，持续深化改革，千方百计提质效、抓创新、防风险、强党 建、求突破、促提升，安全生产态势平稳，重点项目建设提质提速，经营 管理实现提档升级。 （一）降成本、增效益，生产经营持续优化 石化板块优化运行取得明显效果。以"四个正常化"再提升为抓手， 加大运行质量考核，装置优化运行稳步提升；全面优化运行管理，快速调 整运营模式，优化装置负荷、产品结构、上下游资源配置，加大公用工程 系统平衡优化，加工轻质油比例从 2023 年末的 16%降至最低的 12-13%。 历时 65 天一体完成年度设备检修、消缺、催化剂更换和节能技术改造升 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-014 北方华锦化学工业股份有限公司 关于与兵工财务签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与兵工财务有限责任 公司（以下简称"兵工财务"）续签《金融服务协议》，协议有效期3年，兵工财务将为 公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可 从事的其他业务。其中，存款的货币资金每日余额的最高限额为人民币75亿元，贷款 余额最高不超过人民币70亿元，公司预计未来三年内每年向兵工财务申请提供的贷款、 票据及其他形式的授信总额不超过人民币150亿元，兵工财务将根据公司的申请按照 每笔业务具体情况进行审批。 2．兵工财务属本公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称"兵器集团"） 控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与兵工财务属于 受同一法人中国兵器工业集团公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3．公司八届七次董事会审议通过了《关 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行398,936,170股，每股7.52元，募资总额近30亿元，净额29.54亿元[1] - 截至公告披露日，募集资金专户余额33.217181亿元[2] 资金使用计划 - 拟用不超30亿闲置募资补流，期限不超12个月[3] - 原计划30亿用于内蒙古化工增资项目，2016年暂停[4] 资金使用影响 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用1.11亿元[5] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均认为使用闲置募资合规[10][11][13]

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-012 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复 》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股发行价格7.52 元/股，募集资金总额为2,999,999,998.40元，扣除券商承销费用40,000,000元后，实 际到位资金为人民币2,959,999, ...

关联交易预计 - 2025年度公司预计发生各类关联交易总额不超过388.81亿元[2] - 向关联人采购原材料预计金额为356.6438亿元[5] - 向关联人销售产品、商品预计金额为25.6亿元[5] - 接受关联人提供的劳务预计金额为4.4200000033亿元[5] 关联交易已发生金额 - 向关联人采购原材料截至披露日已发生金额为93.98030629亿元[5] - 向关联人销售产品、商品截至披露日已发生金额为5.2575569991亿元[5] - 接受关联人提供的劳务截至披露日已发生金额为0.68097568亿元[5] 部分关联方交易预计与实际差异 - 向关联人采购原材料2024年实际与预计差异-16.82%[6] - 向关联人销售产品、商品2024年实际与预计差异66.73%[6] - 接受关联人提供劳务2024年实际与预计差异97.71%[7] 部分公司2024年末财务数据 - 中国兵器工业集团有限公司2024年末总资产58424576.91万元，净资产25088071.01万元[8] - 兵工财务有限责任公司2024年末总资产11898565.56万元，净资产1456345.83万元[11] - 2024年末中国兵工物资集团有限公司总资产220.59亿元，净资产44.69亿元[22][23] 部分公司2024年度经营数据 - 中国兵器工业集团有限公司2024年度营业收入44264226.72万元，净利润1855398.63万元[8] - 兵工财务有限责任公司2024年度营业收入244524.22万元，净利润52212.96万元[11] - 2024年末中国兵工物资集团有限公司年度营业收入472.73亿元，净利润2.91亿元[22][23] 关联交易相关其他要点 - 公司关联交易定价按国家规定标准，无则按行业标准，无可适用行业标准按所在地市场价格[53] - 公司与关联方交易待股东大会通过后签订协议[54][55] - 2025年4月10日独立董事专门会议审议通过《2025年度日常关联交易预计报告》，同意提交董事会审议[57]

北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司") 致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》公司对致同 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、机构信息 1．基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于华锦股份 | 05 | | 责任管理 | 08 | | | | | 质量管理与客户服务 | 67 | | --- | --- | | 职业健康与安全管理 | 78 | | 维护员工权益 | 91 | | 推动科技创新 | 101 | | 责任铸就未来 | 104 | | 附录一： | | | --- | --- | | 指标索引表 | 107 | | 附录二： | | | 读者意见表 | 109 | | 01 | 治理篇 | 02 | 环境篇 | | --- | --- | --- | --- | | 党建引领 | 19 | 应对气候变化 | 45 | | 战略规划 | 25 | 绿色生产 | 49 | | 治理机制 | 27 | 绿色运营 | 61 | | 合规内控 | 32 | | | | 信息化管理 | 34 | | | | 投资者关系 | 39 | | | | 应对气候变化 | | --- | 绿色生产 绿色运营 45 49 61 01 北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理报告 0 ...

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的态度，本年度， 依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规 和规章制度的规定认真履行监督职能，现就本年度监事会主要工作情况， 报告如下： 一、2024 年主要工作 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）按照法定程序召开了 6 次监事会会议 1．2024 年 3 月 22 日，召开第七届第十五次监事会，审议并通过了 《关于会计估计变更的议案》。 2．2024 年 4 月 12 日，召开第七届第十六次监事会，审议并通过了 《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《董 事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于选举第八届监事会非职工 代表监事的议案》。 3．2024 年 4 月 26 日，召开第七届第十七次监事会，审议并通过了 《2024 年第一季度报告》。 4．2024 年 5 月 8 日，召开第八届第一次监事会，审议并通过了《 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行398,936,170股A股，每股7.52元，募资2,999,999,998.40元，净额2,954,101,062.40元[1] - 2024年初募集资金专户余额2,392,336,990.69元，利息收入27,231,155.20元，账户管理费150.00元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额81,956.80万元[4] - 累计利息收入扣除手续费365,466,933.49元[6] 资金使用情况 - 2024年使用250,000.00万元募资临时补流，归还2023年90,000.00万元，2024年0.00元[3] - 2024年审议通过用300000万元闲置募资补流，实使用250000万元，2025年4月2日归还[18] - 2024年上半年“利周通”存款收益1737.60万元，截至年底余额0万元[18] 项目情况 - 内蒙古化工增资建设项目承诺投资不超30亿元[17] - 2016年全资子公司内蒙古化工停建，因产能过剩等原因[17] 合规情况 - 2024年未变更募资项目，已披露信息无违规[8][9] - 致同所和保荐机构认为募资存放与使用合规[11][13] - 报告期及累计变更用途募资总额为0，比例为0[17]