深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 李晗 作为深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会提名为深圳市德赛电池 科技股份有限公司 (以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售 股份的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对德赛电池 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，2024 年度，公司及子公司拟与惠州市德赛西威汽 车电子股份有限公司、广东德赛集团有限公司、惠州市德赛精密部件有限公司、 惠州市德赛自动化技术有限公司等关联方进行采购原材料、设备、配件、提供产 品、提供或接受劳务以及租赁生产、办公场所等日常关联交易。公司预计 2024 年度与上述各关联方发生的日常关联交易总金额为 10,940.00 万元。在预计总金 额范围内，公司及子 ...

（2024年3月修订） 第一章 一般规定 第一条 按照《公司章程》的规定，董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四 个专门委员会。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门 委员会的提案提交董事会审议决定。 第二条 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定 补足委员人数。 第三条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会过半数选举产生。 第四条 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；表决方式为举 手表决或记名投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体 委员的过半数通过。 专门委员会在必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席 会议。 第五条 董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召 开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。 董事会 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市德 赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）同意， 公司于 2023 年 12 月完成向原股东配售股份 85,251,672 股，发行价格为每股人民 币 21.16 元，募集资金总额为人民币 1,803,925,379.52 元，扣除发行相关费用 5,586,223.92 元后，实际募集资金净额为 1,798,339,155.60 元。本次发行扣除承销 保荐费及配股登记手续费后的余款人民币 1,799,830,314.40 元（包含待支付的发 行相关税费 1,491,158.80 元）已于 2023 年 12 月 8 日汇入公司募集资金专项账 户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 8 日对上述募集资金到 账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000729 号验资报告。 中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德 ...

财报信息 - 2023年年度报告及其摘要于2024年3月26日登载于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2023年度业绩网上说明会定于2024年3月29日15:00 - 17:00举办[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络文字互动方式[2] - 公司董事长刘其等6人参加业绩说明会[2][4] 投资者互动信息 - 投资者可登录网址https://eseb.cn/1d9vDvQUDv2参与互动[3] - 投资者可使用微信扫描小程序码参与互动交流[3] - 投资者可于2024年3月29日17:00前征集问题[6] 证券事务部信息 - 证券事务部联系电话为0755 - 86299888[7] - 证券事务部邮箱为IR@desaybattery.com[7]

会议与履职 - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席2次[4] - 独立董事2023年应出席董事会会议9次，亲自出席9次[6] - 2023年独立董事出席审计等委员会会议共7次[9] 关联交易与财务 - 2023年度预计与关联方日常关联交易总金额15,550.00万元[10] - 2023年组织编制各期财务会计及定期报告[12] 审计与担保 - 2023年拟续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 2023年除对子公司担保外无其他对外担保和关联方资金占用[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职发挥监督作用[20]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-014 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、余孝海，男，汉族，本科毕业，经济师。2009年9月至2015年10月，任惠州德 赛法务事务部总经理，2015年10月至今，任德赛集团法律合规部总经理。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一 届监事会非职工监事候选人的议案》。 公司第十一届监事会由 3 名监事组成，经公司监事会审查任职资格后，同意提 名夏志武先生、余孝海先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（候选人简历附 后），上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累 积投票制逐项表决选举产生，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十 一届监事会，任期三年。 为确保监事会的 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳 健性，公司拟于 2024 年开展总额度不超过人民币 32 亿元的外汇衍生品套期保值 业务，现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定， 将开展外汇衍生品套期保值业务的可行性说明如下： 一、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性说明 公司子公司在日常经营过程中涉及大量的外币（以美元为主）业务，形成外 币资产/负债以及外汇资金的收付，当汇率出现波动时，汇兑损益会对公司的生 产经营造成一定的影响，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范外 汇汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，有效管理外币资 产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融衍生工具，择机开展外汇衍 生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，达到套期保值的 目的，实现稳健经营。 二、拟进行外汇衍生品交易情况概述 1、衍生品交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率 条件，在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品交易在 32 亿元 ...

业绩总结 - 2023年12月完成配股85,251,672股，募资1,803,925,379.52元，净额1,798,339,155.60元[1] - 2023年度募资179,833.92万元，投入进度100%[6] 资金使用 - 截至2023年底累计使用募资179,833.92万元，置换80,947.80万元，补流98,886.12万元[2] - 2023年12月26日同意用80,947.80万元募资置换自筹资金，28日完成[7] 其他新策略 - 修订完善《募集资金使用管理办法》规范资金管理[3] 后续进展 - 2024年1月三家银行募资专户注销，监管协议终止[4]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 可转换公司债券 | | 19 | | 第六章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | | 监事 ...