公司战略规划 - 公司对房地产业务的战略规划为仅对既有存量土地进行开发和运营 [1] 在售产品情况 - 目前存量在售产品仅剩余山海公馆公寓项目及部分商铺 [1]

权益分派基数 - 以518,965,450股为基数进行2024年度权益分派[2] 现金股利 - 每10股派3.5元（含税），共派181,637,907.50元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金股利3.425306元[2] 日期 - 股权登记日为2025年4月29日，除权除息日为4月30日[5] 红利派发 - 委托代派红利4月30日划入账户，部分自行派发[7][8]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-016 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会 1、股东出席的总体情况 - 1 - 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 3:00 网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 中的 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 观意字2025第SZ000028号 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京基智农时代 股份有限公司（以下简称"京基智农"或"公司"）的委托，指派律师列席京基智 农于2025年4月21日召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规和规范性文件 以及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深 圳市京基智农时代股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、 表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次 ...

文章核心观点 2025年4月17日京基智农2024年度业绩说明会举行，公司嘉宾对投资者提出的38个问题进行了答复，涉及经营、财务、业务、科研等多方面情况 [1] 公司经营与财务状况 - 2024年度实现营业收入59.60亿元，归母净利润7.14亿元；截至2024年底，总资产109.50亿元，净资产42.92亿元 [2] - 截至2024年末，货币资金8.74亿元，较上年同期略有下降，主要因中期分红及回购股份支出 [6] - 2024年度研发投入5,210.89万元，同比增长20.89% [22] 生猪业务相关情况 销售与价格 - 2025年3月，育肥猪销售均价15.34元/kg，出栏均重约135kg [1] - 文昌生猪养殖项目2024年商品肥猪出栏均价18.22元/kg [12][13] - 2025年3月，断奶仔猪成本302元/头，育肥猪完全成本约13元/kg（不含总部费用分摊） [20] 出栏量与产能 - 文昌生猪养殖项目2024年生猪销量25.22万头（含内销仔猪） [12][13] - 已建成四大生猪养殖基地，累计年产能超220万头；定增募资用于项目建设，规划产能将扩大 [12] - 2025年1 - 3月，合同育肥业务累计出栏生猪约6.05万头 [24] 成本与指标 - 文昌项目2025年3月完全养殖成本降至14.05元/kg，PSY约为25 [12][13] 销售区域 - 生猪产品主要供应粤港澳大湾区，未来可能向其他地区扩展 [17] 疫病防控 - 成立“非洲猪瘟防范与控制领导小组”，加强生物安全体系建设 [21] - 采用一体化聚落式楼宇养殖模式，四色防控管理，选址防疫条件好，配置智能化设备，建立实验室 [27] 应对原料价格波动 - 加强饲料产品研发，调整配方，降低采购成本，自建饲料厂实现自给自足 [11] 公司其他业务情况 新业务布局 - 新成立两家子公司拟从事数字文化创意等新业务，目前未开展实际业务 [2] 房地产 - 房地产业是存量去化业务，在售产品仅剩余山海公馆公寓项目及部分商铺 [26] 公司科研与技术优势 - 截至2024年末，获实用新型32项，软件著作权9项，发明专利2项，参与国家重点研发计划 [3] - 与华南农业大学合作成立研究院，开展技术与人才合作 [3] - 养殖项目采用八大现代化、智能化养殖管理系统，提高效率，降低成本 [1] 公司资本运作与市值管理 定增情况 - 2024年11月董事会、股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案，后续需提交申报材料 [4] 股份回购 - 2024年回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法注销 [12] 市值管理 - 2024年以来采取股份回购、中期分红等措施，披露2024年度利润分配预案 [6][9][10] 其他情况 城市更新项目 - 深圳宝安区康达尔工业园城市更新项目处于规划编制与审批阶段，已公示草案 [8] 母猪存栏 - 截至2025年3月底，母猪存栏约11.64万头，其中能繁母猪约10.37万头，后备母猪约1.27万头 [30]

公司经营与财务状况 - 2024 年度实现营业收入 59.60 亿元，归母净利润 7.14 亿元；截至 2024 年底，总资产 109.50 亿元，净资产 42.92 亿元 [2] - 2024 年度研发投入 5,210.89 万元，同比增长 20.89% [3] - 截至 2024 年末，货币资金 8.74 亿元，较上年同期略有下降，主要因中期分红及回购股份支出 [13] - 2024 年度利润分配预案：以 518,965,450 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2][3] 生猪业务相关数据 - 2025 年 3 月，育肥猪销售均价 15.34 元/kg，出栏均重约 135kg [2] - 2025 年 3 月，育肥猪完全成本约 13 元/kg（不含总部费用分摊） [3] - 2025 年 3 月，断奶仔猪成本 302 元/头 [3] - 截至 2025 年 3 月底，母猪存栏约 11.64 万头，其中能繁母猪约 10.37 万头，后备母猪约 1.27 万头 [3] - 2025 年 1 - 3 月，合同育肥业务累计出栏生猪约 6.05 万头 [3] - 文昌生猪养殖项目 2024 年生猪销量 25.22 万头（含内销仔猪），商品肥猪出栏均价 18.22 元/kg，PSY 约为 25；2025 年 3 月完全养殖成本降至 14.05 元/kg [11] 业务布局与规划 - 生猪产品主要供应粤港澳大湾区，未来可能拓展其他地区 [3] - 已建成广东徐闻、高州、海南文昌、广西贺州四大生猪养殖基地，累计年产能超 220 万头；2024 年 11 月披露向特定对象发行股票预案，资金用于云浮生猪养殖一体化项目及贺州生猪种苗繁育基地项目 [8] - 成立深圳市九天之上科技传媒有限公司和深圳市应允之地文化科技有限公司，从事数字文化创意等新业务，包括潮玩 IP 产品开发等 [5] 公司优势与应对策略 - 采用一体化聚落式楼宇养殖模式，“红橙黄绿”四色防控管理，选址防疫条件好，配置智能化设备，建立实验室，完善防疫制度 [4] - 养殖项目采用八大现代化、智能化养殖管理系统，实现降本增效 [5] - 截至 2024 年末，获实用新型 32 项，软件著作权 9 项，发明专利 2 项；参与“十四五”国家重点研发计划；与华南农业大学合作成立京基智农技术研究院 [7] - 应对饲料原料价格波动：加强研发调整配方，降低采购成本，实现饲料自给自足 [9][10] - 应对生猪疫病风险：成立领导小组，完善制度流程，加强生物安全体系建设 [11] 其他业务与项目情况 - 房地产业为存量去化业务，在售产品仅剩余山海公馆公寓项目及部分商铺 [13] - 深圳宝安区康达尔工业园 24.3 万平城市更新项目处于规划编制与审批阶段，公司获安置补偿物业面积约 12.3 万平方米 [14] 公司决策与风险应对 - 2024 年回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，三年未使用则注销 [14] - 负债以无息负债为主，无偿债压力，未来加强资金筹划降低风险 [14] 股价与市值管理 - 二级市场股价受多因素影响，公司采取股份回购、分红等措施回报投资者，加强经营管理与投资者交流 [15] - 高度重视市值管理，采取股份回购、分红等措施，立足主业加强与投资者沟通 [15]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月17日15:00-17:00通过全景网"全景路演"以网络远程方式举行2024年度业绩说明会 [1] - 投资者可通过登录全景网指定链接参与本次业绩说明会 [1] 出席人员 - 公司总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监将出席业绩说明会 [2] 问题征集事项 - 公司提前向投资者征集问题，截止时间为2025年4月16日17:00 [3] - 投资者可通过访问指定网址或扫描二维码提交问题，公司将在说明会上集中回答普遍关注的问题 [3][4] 信息披露情况 - 公司《2024年年度报告》及摘要已于2025年3月31日在巨潮资讯网披露 [1]

财报披露 - 公司于2025年3月31日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月17日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有公司总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监[1] 投资者提问 - 投资者可在2025年4月16日17:00前提交问题[2]

文章核心观点 - 受生猪价格回暖影响多家猪企2024年业绩同比大增，京基智农却因房地产业务“断崖式崩塌”业绩显著下滑，且生猪养殖产能扩张计划推进缓慢，未来业绩增长有较多不确定性 [1] 房地产业务“断崖式崩塌” - 2024年公司营收59.6亿元同比降52%，归母净利润7.14亿元同比降59.13%，扣非净利润7.86亿元同比降54.58%，营收同比降幅创历年最高 [2] - 业绩下滑主因房地产项目销售交付数量较上年同期大幅减少，生猪养殖业务盈利能力显著提升 [2] - 2023年房地产开发业务收入在公司营收中占比近七成，主营利润占比超98% [2] - 公司推进转型，房地产业务仅剩存量商品房销售任务，2024年无新项目集中交付，房地产结转销售收入及利润大幅下降，生猪养殖业务难抵消冲击致业绩断崖式下跌 [2] - 2024年房地产业务收入12.34亿元同比骤降85.63%，板块收入占比从近七成降至20.7%，毛利率同比降5.33%，净利润约2.4亿元较上年同期降约90% [3] 生猪养殖业务增长 - 2024年生猪养殖业务营收39.01亿元同比增长38.69%，占比从22.65%跃升至65.45%，毛利率从 - 1.97%增至23.697%，主营利润从亏损5534万元提升至盈利9.242亿元 [3] - 受房地产业务拖累，2024年公司综合毛利率从2023年的38.72%降至28.04% [3] 生猪养殖产能扩张融资项目尚未落地 - 2024年11月公司披露19.3亿元定增计划推进缓慢 [4] - 定增计划拟募资不超19.3亿元，5.78亿元补充流动资金，7.55亿元投向云浮生猪养殖一体化项目，5.97亿元投向贺州生猪种苗繁育基地项目 [4] - 云浮项目建设周期12个月，三年达产后预计年产生猪30万头，年贡献净利润1.57亿元；贺州项目建设周期18个月，三年达产后可年产生猪61.5万头，年贡献净利润约2.59亿元 [4] - 次日修正方案中，云浮项目年贡献净利润下调至1.37亿元，贺州项目年产生猪提升至68万头，年贡献净利润下调至8913万元 [4] - 修正后两项目生猪合计年产能增长6.5万头，但年贡献净利润从4.16亿元降至2.26亿元，引发外界质疑 [5] - 公司称修正后预测数据剔除2020年和2023年生猪及仔猪价格参数，市场认为公司对项目未来前景信心不足 [6] - 定增方案2024年11月底获公司第四次临时股东大会表决通过，后续进展缓慢，2月份公司称未向深交所提交申报材料，此后未披露进展 [6] - 国内多家头部猪企在公司披露定增计划同时终止产能扩张项目，如牧原股份、温氏股份、唐人神 [6]

文章核心观点 公司披露2025年3月及1 - 3月生猪销售情况 [2][3] 2025年3月生猪销售情况 - 3月销售生猪18.75万头，其中仔猪2.98万头，销售收入3.37亿元，商品猪销售均价15.34元/kg [2] 2025年1 - 3月生猪销售情况 - 1 - 3月累计销售生猪49.14万头，其中仔猪7.95万头，累计销售收入8.79亿元，销售数据未经审计，仅作阶段性数据供投资者参考 [3] 其他提示 - 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息以在上述媒体刊登的公告为准 [6]