财务表现 - 2024年营业收入4.43亿元，同比下降24.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2190.88万元，同比增长426.81% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

资金安排 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金在2025年度进行现金管理[2] - 现金管理用于结构性存款及低风险固收理财产品[3] - 单笔最长期限不超12个月，额度内资金可滚动使用[2] 决策情况 - 2025年3月14日会议审议通过现金管理议案[4] - 该事项无需提交股东大会审议[5] 风险应对 - 金融市场因素致收益不确定，公司将健全审批执行程序[6] - 财务部门严格监控，不利时及时采取措施[6] - 建立台账规范管理，完善财务核算体系[6] 预期效果 - 现金管理优化资金配置，提升效率增加收益，不影响经营[8]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-003 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六 次临时会议于 2025 年 3 月 14 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 2025 年 3 月 6 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议 由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请审议公司 2025 年度设备检修、技改计 划及安全生产费用提取和使用计划的议案》 同意公司制定的 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取 和使用计划。 该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司拟使用暂时 ...

资产转让 - 深南电中山公司以63726928.75元转让发电机组相关资产[2] - 2025年3月4日与恒景投资签订转让合同[4] 受让方情况 - 恒景投资注册资本5400万，吴文辉和吴晓周各持50%股权[5][6] - 截至2024年12月31日，资产总额592.31万元，净资产 - 16.51万元[6] 付款安排 - 恒景投资支付1000万元交易保证金[8] - 分三期付款，规定各期支付比例和时间[8]

业绩总结 - 土地收储补偿价款最终为5.84453529亿元[2] 数据情况 - 2023 - 2024年多次收到补偿款，累计收到A部分50.03%、B部分30.00%[2][4] 业务进展 - 完成434.86亩地块土地收回申请并取得回执[5] - A部分地块移交并签署确认书，满足终止确认条件[5]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会的法律意见 案号：06G20240202-00005 深圳南山热电股份有限公司： 5 、 公 司 于 2024 年 12 月 7 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳南山热电股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072号）。 6、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料。 7、公司本次股东大会议案等会议文件。 德恒律师假定公司提交给德恒律师的资料（包括但不限于有关主体的居民身 份证、证券账户卡、授权委托书、企业营 ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日召开，股权登记日为2024年12月18日[3] - 出席会议股东及代表共155人，代表股份233,571,342股，占比38.7501%[4] 表决情况 - 审议通过重新挂牌转让控股子公司发电机组相关资产议案[7] - 与会表决股东同意股数233,142,543股，同意比例99.8164%[8] - 中小股东同意股数2,246,341股，同意比例83.9710%[8]

市场扩张和并购 - 2020年10月22日公司以2.799亿元与广东中科科创设卓致基金[3] - 2024年12月16日公司14000万元受让卓致基金中圣科技股份[4] 数据相关 - 公司对卓致基金实缴1.41亿元，占比99.96%[3] - 截至2021年4月，卓致基金持中圣科技5.6%股份[4] - 截至2023年底，卓致基金资产1.42亿，净利润793万[7] - 截至2024年9月，卓致基金资产1.41亿，净利润 - 32万[7][8] 其他新策略 - 受让及划转是内部交易，利于优化投资结构[9] - 卓致基金转让后清算注销，合并报表范围将变[4][5][9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共214人，代表股份232,816,101股，占比38.6248%[4] 议案表决情况 - 《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》与会表决股东同意比例99.6321%[7] - 《关于聘请2024年度审计机构及确定其报酬的议案》与会表决股东同意比例99.6190%[9] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[11]

会计师事务所选聘制度 - 选聘会计师事务所制度经2024年12月12日第四次临时股东大会审议通过[1] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会讨论聘请议案[3] 选聘指标权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[4] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明定价原则等[6] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[6][7] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[7] 文件保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 选聘时间 - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成改聘选聘工作[10] 审计委员会关注情形 - 关注资产负债表日后至年报出具前等变更事务所情形[11] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被处罚或被立案调查情况[11] - 关注聘任期内审计费用变动或选聘成交价低于基准价情况[11] 信息披露 - 公司应在年报中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[12] - 变更事务所还应披露前任情况、变更原因等[12] 评价指标分值 - 工作专业能力评价指标分值为15分[15] - 职业操守评价指标分值为15分[15] - 及时性评价指标分值为15分[15] - 完整性评价指标分值为20分[15]