会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，时间是2025年5月19日15:00 - 16:30，现场地点在北京市丰台区小屯路8号科研楼一楼科技报告厅，线上直播地址为https://s.comein.cn/114dj7aj [2] - 参与单位及人员包括广发证券等券商分析师、兴业基金等机构代表和个人投资者共123人 [2] - 上市公司接待人员有深桑达高级副总裁陈士刚等，中国电子云公司总工程师朱国平等 [2] 2024年经营成果 - 营业收入大幅增长，高科技产业工程服务业务稳定，但工程业务利润与2023年持平，数字与信息服务业务产品化转型进展明显，自研产品收入大增 [2] - 技术创新方面，桑达无线获国家级专精特新“小巨人”企业，4家企业获省级“专精特新”中小企业称号，实现省部级科技奖项突破 [3] - 资本运作上，定增事项获深交所和证监会批准 [3] - 人才储备根据外部形势调整，坚持业绩导向考核、轮岗和内部培训 [3] - 安全合规强化管理体系，对标世界一流企业，树立“零事故”理念 [3] 2025年经营计划 高科技产业工程服务领域 - 以“技术 + 服务”驱动，聚焦国内新兴领域及海外市场，升级核心技术及服务，延伸技术与服务链条 [4] 数字与信息服务领域 - 中国电子云定位为领先的专属云与AI解决方案服务商 [5] - 人工智能方面，打造三大核心平台，参与建设专业数据集，发展算力基础设施 [5] - 数据业务发展“中国电子云数据港”，云计算业务围绕三种产品形态深化 [5] - 市场拓展聚焦核心客群，提供定制化方案，提升满意度和市场份额 [5][6] 主要问题及回复 信息服务板块 - 产品向产品型公司转型，客群聚焦核心客户群体 [7] 工程板块 - 2024年利润率下滑因行业竞争激烈，结算周期长、款项积压 [8] - 2025年开拓新市场，培育新增长点，发力高毛利业务 [8] 数据中心项目 - 中电四公司中标项目是从建设向服务转型探索，拓展全流程服务 [8] 政企客户上云及算力计划 - 发展趋势为国产信创替代推进、专属云成主流、AI推动智算云发展 [10] - 中国电子云产品升级，聚焦智算中心软件和技术支持服务 [10] 自研产品优劣势 - 更擅长把握客户需求，提供定制化服务，技术能力与友商无实质差异 [11] 数据要素领域布局 - 产品维度优化数据智能平台，发布云数一体可信数据空间产品，运营“中国电子云数据港” [12][13] - 业务维度开拓政企数据治理业务，推进数据运营，输出流通交易平台能力，落地可信数据空间方案 [13] 人工智能业务 - 定位是做深行业、做好平台，发布三款平台解决基础问题 [14] - 优势为央企背景、信创适配、行业基础扎实，入局晚正引入人才提升效率 [14] 垂类模型 - 政务领域迭代政务垂直大模型，政务网格Agent解决约80%居民问题 [15][16] - 公安领域在监所等方面成效良好，未来拓展至多行业并推广 [16] 数据要素业务技术路线 - 核心围绕可信数据空间构建，特点有云数一体、可信管控、引数赋能、全栈运营 [17] - 业务进展为参与国家试点项目、行业基础设施建设、城市级可信数据空间建设 [18][19] 公司治理与合规 - 公司治理架构完善，独立董事履职监督，双重审计确保风险防范 [20] - 信息披露遵循原则，多渠道沟通，未受监管处分 [20] 定增事项 - 定增经审核获批，发行数量不超3.4亿股，发行价格根据竞价结果确定 [21][22] 投资者回报 - 公司重视股东回报，分红总额和比例逐年提升，2022 - 2024年累计分红占比71% [22] “两金”治理 - 2024年两金增长，应收账款一年期以内占比67%，治理措施初见成效 [22]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月16日下午2点召开，网络投票时间为当日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[3] - 出席股东大会的股东共347人，代表股份499,819,289股，占公司股份总数的43.9224％[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数499,580,589股，占比99.9522％[6] - 2024年度财务决算报告同意股数499,586,589股，占比99.9534％[6] - 2025年度财务预算议案同意股数495,774,531股，占比99.1908％[7] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格及表决程序等符合规定，表决结果合法有效[10]

关于深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0043 号 致：深圳市桑达实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的 ...

业绩数据 - 运营型云项目报告期各期营收分别为8960.49万元、12123.94万元、9887.17万元和2438.41万元，毛利率分别为40.12%、36.48%、19.35%和18.16%，预计未来三年营收达21672.32万元、44874.45万元、59832.59万元，平均毛利率27.22%[8] - 报告期各期公司营收分别为5105192.11万元、5628371.86万元、6738942.45万元和1254522.86万元，归母净利润分别为 - 16225.47万元、32964.12万元、32972.63万元和 - 3405.61万元，扣非后归母净利润分别为 - 27088.88万元、6858.30万元、828.53万元和 - 5096.60万元[11] - 2022 - 2024年公司数字与信息服务业务板块归母净利润分别为 - 90362.36万元、 - 65894.13万元和 - 54007.51万元[12] - 报告期各期公司高科技产业工程服务业务毛利率分别为10.21%、10.11%、9.10%和8.51%[13] 资产数据 - 截至报告期末，公司应收账款账面价值为1194664.00万元，合同资产账面价值为2933602.71万元[13] - 报告期各期末公司应收账款账龄1年以上比例分别为35.25%、33.22%、32.66%和28.92%，应收账款周转率分别为4.94次、5.31次、5.46次和3.92次，按预期信用损失计提坏账准备金额分别为126786.41万元、141152.65万元、190793.13万元和188678.86万元，计提比例分别为11.08%、11.37%、12.22%和13.64%[14] - 报告期各期末公司合同资产账面价值分别为1755678.62万元、1743519.09万元、2819318.37万元和2933602.71万元，减值准备分别为13392.11万元、28443.41万元、41852.59万元和20126.08万元[15] - 报告期各期末公司预付款项分别为174709.54万元、297395.89万元、115182.82万元和144225.27万元，占流动资产比重分别为4.13%、6.61%、1.96%和2.55%[17] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为80.84%、78.99%、82.37%和81.77%[18] 未来展望 - 运营型云项目预计未来三年营收达21672.32万元、44874.45万元、59832.59万元，平均毛利率27.22%[8] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司发布CECSTACK V5.2版本等多个产品版本[116] - 公司完成并发布城市生命线平台V1.4等多个平台版本[121] - 公司升级繁星一网统管平台V4.2等产品[121] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 公司基本信息 - 发行人指深圳市桑达实业股份有限公司，公司注册资本为113,795.9234万元人民币[27][32] - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,137,959,234股，前十名股东合计持股比例为62.91%[34] - 截至2025年3月31日，中电信息直接持股17.81%，是控股股东；中国电子合计控制47.23%股份，是实际控制人[35] 业务相关 - 公司主营业务为数字与信息服务、产业服务两大业务板块[18][40] - 公司数字供热业务实际供热面积达1.19亿平方米[129] - 公司洁净室业务服务半导体领域涵盖12寸芯片、8寸芯片等企业[125] - 公司数据中心解决方案服务客户包括地方政务云、国有银行等[128] - 公司数字与信息服务业务客户涉及政务、能源等行业[131] 行业地位 - 中国电子云跻身数字政府大数据管理平台市场TOP5厂商，位居中国数字政府数据治理市场第二[103] 资质证书 - 涉密信息系统集成资质证书有效期至2027年4月26日，持证人是中国系统[188] - 信息系统安全等级保护备案证明无固定期限，持证人是中国电子云公司[188] - 增值电信业务经营许可证多个，不同持证人有效期不同[188][190] - 电子与智能化工程专业承包二级资质证书有效期至2025年8月25日，持证人是中国系统[191] - 多个公司获不同工程专业承包、施工总承包等多项许可，有效期不同[3][4][5][6][7][8][9][10] - 多个公司工程设计资质证书有效期不同[196] - 多个公司承装（修、试）电力设施许可证有效期不同[198] - 中电四公司特种设备生产许可证有效期不同[199] - 多个公司获承压类特种设备安装等许可、压力管道设计许可等，有效期不同[6][7][8][9][10][11][12][13]

公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-028 深圳市桑达实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 3 月 21 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 5 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意深圳市桑达实业股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991 号）。 鉴于公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告已披露，根据《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、 发行保荐书等相关文件进行了更新。具体内容详见公司同日披露的相关公告。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2025 ...

公司基本信息 - 公司成立于1993年12月4日，上市于1993年10月28日[17] - 公司注册资本为113,795.9234万元人民币[17] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份493,195,423股，持股比例43.34%；无限售条件股份644,763,811股，持股比例56.66%[18] - 本次发行后有限售条件股份834,583,193股，持股比例56.42%；无限售条件股份644,763,811股，持股比例43.58%[18] - 截至2025年3月31日，前10名股东持股合计715,833,711股，占总股本比例62.91%[23] 融资与分红 - 公司上市以来融资净额总计133,190.52万元，含首发、公开增发等[20] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为13,655.51万元、12,517.55万元、9,103.67万元，最近三年累计现金分红35,276.73万元[22][24] - 2024 - 2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润分别为32,972.63万元、32,964.12万元、 - 16,225.47万元，最近三年年均可分配利润16,570.43万元[22] 现金流与财务状况 - 2025年1 - 3月及2024 - 2022年度经营活动现金流净额分别为 - 191,097.64万元、82,079.14万元、65,530.80万元、 - 24,685.91万元[26] - 2025年1 - 3月及2024 - 2022年度投资活动现金流净额分别为 - 8,187.22万元、 - 4,208.77万元、 - 42,578.18万元、 - 145,506.70万元[26] - 2025年1 - 3月及2024 - 2022年度筹资活动现金流净额分别为29,611.82万元、154,869.55万元、19,094.96万元、207,521.42万元[28] - 2025年3月31日资产总计6,805,381.71万元，负债合计5,564,752.96万元，所有者权益1,240,628.75万元[27] 发行相关 - 本次向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名（含）特定投资者[38][60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，定价基准日为发行期首日[60][63] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元[66][67][89] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为5,105,192.11万元、5,628,371.86万元、6,738,942.45万元和1,254,522.86万元[75] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为 - 16,225.47万元、32,964.12万元、32,972.63万元和 - 3,405.61万元[75] - 2022 - 2024年公司数字与信息服务业务板块归母净利润分别为 - 90,362.36万元、 - 65,894.13万元和 - 54,007.51万元[76] 募投项目 - 募投项目总投资额为510,547.82万元，拟募集资金规模为250,000.00万元，资金缺口为260,547.82万元[94] - 预计募投实施后，未来三年运营型云项目营业收入将达21,672.32万元、44,874.45万元、59,832.59万元，预计平均毛利率为27.22%[91] 风险提示 - 公司前次募投项目存在资金使用进度不及预期的风险[97] - 本次募投可能导致公司即期回报被摊薄[93] - 公司面临关键核心技术泄密及被侵权、物业权属等风险[79] 保荐相关 - 中信建投证券为公司向特定对象发行股票提供保荐服务[118] - 尹一凡为项目协办人，黄多、孙明轩为保荐代表人等[118]

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-027 深圳市桑达实业股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披 露公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年的 业绩及经营情况，公司将于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场及网络相结合的 方式举办公司 2024 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间 现场会议地点：北京市丰台区小屯路 8 号科研楼一楼科技报告厅 网络参会地址：进门财经（电脑端：https://s.comein.cn/114dj7aj，手机端： "进门"APP 或"进门平台"小程序） 三、公司出席人员 公司高级副总裁陈士刚先生，总会计师兼董事会秘书李安东先生，公司独立董 事及重点子公司高级管理人员。（具体以当天实际参会人员为准）。 四、参会方式 1.现场参会方式 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00—16:3 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 深圳市桑达实业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电 子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。 公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股发行价格为 14.96 元， 募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行费用总额 9,591,992.75 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元。 截止 2021 年 10 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2021]第 ZG11887 号"验资报告验证确 认。 由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为 100,040.79 万元，低于《深圳市 桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-024 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次 会议通知于 2025 年 5 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以 通讯表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 第九届董事会第四十次会议决议。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 13 日 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 《公司前次募集资金使用情况专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露 指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-026 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕991 号），批复主要内容如下： 2025 年 5 月 13 日 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票事宜，并根据进展情况及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ...