证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-067 深圳市桑达实业股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的第 九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会规则><董事 会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下。 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》进行修订完善，并将《股东大 会规则》更名为《股东会规则》。具体情况如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

股权信息 - 公司拟转让河北煜泰70%股权，首次挂牌底价25334.11万元[2][19] - 中国系统持股河北煜泰70%[5] 财务数据 - 2025年8月31日资产40620.70万元，负债24239.99万元，权益16380.71万元[17] - 2025年1 - 8月营收10492.53万元，营业利润 - 1250.05万元，净利润 - 1193.98万元[17] - 2024年12月31日资产46211.43万元，负债28636.75万元，权益17574.68万元[17] - 100%股权收益法评估36191.59万元，增值率111.50%[19] 交易安排 - 交易后河北煜泰不纳入合并报表，所得补充流动资金[20] - 暂不涉及债权债务转移、人员安置[20] - 通过产权交易所挂牌，确定受让方后签协议[20] 影响与风险 - 股权处置增值并增当期利润，不影响主营业务[21] - 交易结果及对利润影响不确定[21] - 公司按进展披露信息，提醒风险[21]

股权交易 - 公司拟转让中电洲际80%股权，底价不低于185,699.11万元[2] - 评估基准日中电洲际100%股权评估值232,123.89万元，增值率73.15%[11] 中电洲际情况 - 中电洲际注册资本100,000万元，中国系统持股80%[5] - 2025年8月31日资产353,031.76万元，负债215,226.80万元[10] - 2025年1 - 8月营收61,459.08万元，净利润4,673.95万元[10] 交易安排 - 交易完成后中电洲际不纳入合并报表，款项补充流动资金[13] - 往来款按合同执行，借款等要求提前还款[13] - 交易暂无债权债务转移、人员安置安排[13] 影响 - 股权处置不影响主营业务，利润以审计为准[14]

人员提名 - 宋云锋被提名为深桑达A第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 宋云锋及直系亲属持股等情况符合要求[18][19] - 宋云锋具备相关知识和五年以上工作经验[15] 承诺事项 - 宋云锋承诺相关声明及材料真实准确完整[34] - 宋云锋签署声明时间为2025年11月14日[35]

深圳市桑达实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐乐民作为深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市桑达实业股份有限公司董事会提名为深 圳市桑达实业股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会提名、薪酬 与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-066 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-075 深圳市桑达实业股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于近日 收到平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）出具的《平安证券股份 有限公司关于变更深圳市桑达实业股份有限公司独立财务顾问主办人的函》。 平安证券作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简 称"本项目"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，担任上 市公司的持续督导机构，并指定云波先生和黄荣灿先生为持续督导独立财务顾 问主办人具体开展持续督导工作。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2025年11月15日 1 附件：宋谦女士简历 宋谦，金融学硕士，平安证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，加入平安 证券以来主要负责或参与了雪天盐业（600929）重大资产重组项目、依顿电子 （603328）上市公司收购项目 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-073 深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售所持河北中电京安节能环保科技 有限公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，进一步提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展 目标，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）下属中 国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"），拟公开挂牌转让所持河北 中电京安节能环保科技有限公司（以下简称"中电京安"）51%股权（注：正在 办理工商减资程序），首次挂牌转让底价不低于 13,013.64 万元。转让完成后， 中电京安将不再纳入公司合并报表范围。 本事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，表决票 5 票，其中 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | 企业名称 | 河北中电京安节能环保科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 成立时间 | ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-062 深圳市桑达实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市桑达实业股份有限公司董事会现就提名李世辉、孔繁敏、宋云 锋、唐乐民为深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-070 深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售山东中电富伦新能源投资有限公司 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，进一步提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展 目标，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）下属中 国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"），拟公开挂牌转让所持山东 中电富伦新能源投资有限公司（以下简称"中电富伦"）70%股权，首次挂牌转 让底价不低于 23,862.41 万元。转让完成后，中电富伦将不再纳入公司合并报表 范围。 本事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，表决票 5 票，其中 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构 成关联交易。待确定买受人后，公司将及时披露交易对方基本情况。 三、交易标的基本情况 ...

☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-063 深圳市桑达实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李世辉作为深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市桑达实业股份有限公司董事会提名为深 圳市桑达实业股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会提名、薪酬 与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...