财务费用 - 公司2023年度财务报表审计费为190.8万元，内控审计服务费为30万元[1] 人员数据 - 2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注会1121人，签过证券审计报告注会超260人[2] 业务数据 - 毕马威华振2022年业务收入超41亿，审计收入超39亿，证券业务收入超19亿[2] - 2022年上市公司年报审计客户80家，财报审计收费4.9亿[2] - 2022年同行业上市公司审计客户3家[2] 人员业绩 - 项目合伙人陈子民近三年签或复核上市公司审计报告7份[3] - 签字注册会计师林启兴近三年签或复核3份[3] - 质量控制复核人王洁近三年签或复核9份[3] 业务支持 - 2023年7 - 8月毕马威华振为公司中期财报披露提供技术支持[5] - 2023年10 - 12月对公司财报及内控进行预审[5]

业绩总结 - 2023年公司资产总计1534.59亿元，较2022年增长8.63%[31] - 2023年负债合计976.32亿元，较2022年增长12.29%[34] - 2023年股东权益合计558.28亿元，较2022年增长2.77%[36] - 2023年营业收入405.04亿元，2022年为375.25亿元[48] - 2023年营业利润34.67亿元，2022年为28.91亿元[48] - 2023年净利润27.84亿元，2022年为24.73亿元[48] - 2023年归属于母公司股东的净利润20.46亿元，2022年为21.99亿元[50] - 2023年综合收益总额29.86亿元，2022年为20.16亿元[53] - 2023年基本每股收益0.27元，2022年为0.30元[53] - 2023年母公司营业收入86.76亿元，2022年为119.39亿元[57] - 2023年母公司净利润1.75亿元，2022年为30.76亿元[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为119.30亿美元，2022年为96.25亿美元[64] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 - 146.02亿美元，2022年为 - 141.95亿美元[67] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为56.91亿美元，2022年为54.39亿美元[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额为30.94亿美元，2022年为9.01亿美元[69] 资产与负债 - 2023年固定资产账面价值为576.78亿元，减值准备余额为20.52亿元[6] - 2023年应收账款账面价值为133.09亿元，坏账准备余额为11.37亿元[11] - 2023年深圳能源集团商誉账面价值为28.69亿元，减值准备余额为0.81亿元[14] - 2023年货币资金为87.63亿元，2022年为73.74亿元[28] - 2023年存放中央银行款项为8.14亿元，2022年为9.98亿元[28] - 2023年存放同业存款为70.51亿元，2022年为52.88亿元[28] - 2023年交易性金融资产为14.53亿元，2022年为10.61亿元[28] - 2023年预付款项为11.32亿元，2022年为12.01亿元[28] - 2023年存货为13.70亿元，2022年为15.62亿元[28] - 2023年流动资产合计为355.61亿元，2022年为319.25亿元[28] - 2023年非流动资产合计1178.98亿元，较2022年增长7.82%[31] - 2023年流动负债合计345.93亿元，较2022年增长10.68%[34] - 2023年非流动负债合计630.39亿元，较2022年增长13.19%[34] 股东权益变动 - 2023年初归属于母公司股东权益合计461.95亿元，年末为467.17亿元[79][82] - 2023年初少数股东权益81.26亿元，年末为91.11亿元[79][82] - 2023年综合收益总额为29.86亿元，其中归属于母公司22.29亿元，少数股东7.57亿元[79] - 2023年少数股东投入资本8.14亿元[79] - 2023年其他权益工具持有者投入资本45亿元，偿还49.99亿元[79] - 2023年与少数股东的权益性交易减少1.75亿元[79] - 2023年中央投资补助1.8亿元[79] - 2023年对股东分配11.01亿元，其中归属于母公司6.66亿元，少数股东4.35亿元[79] - 2023年永续债利息分配7.48亿元[79] - 2023年专项储备提取3.33亿元，使用2.84亿元[82] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日在最终控制方合并财报账面价值计量[112] - 非同一控制下企业合并，购买方付出资产等公允价值之和减被购买方可辨认净资产公允价值份额，正差确认为商誉，负差计入当期损益[113] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[121] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[145] - 研发阶段支出计入当期损益，开发阶段符合条件的支出资本化[177] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按单独售价比例分摊交易价格计量收入[186]

内部控制 - 监事会审核公司《2023年度内部控制评价报告》[1] - 公司建立较完善内部控制体系，符合法规和经营管理需要[1] - 内部控制活动涵盖经营管理主要方面，无重大遗漏[1] - 内部控制能在经营活动中有效执行[1] - 《报告》真实客观反映内控建设和运行情况，监事会无异议[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构[1][2][8] - 续聘议案获董事会八届十九次会议通过，尚需股东大会审议[8] 审计费用 - 2024年度财报审计费201.6万元，内控审计服务费30万元[2][6][8] 毕马威华振情况 - 2022年业务收入超41亿，审计超39亿，证券超19亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费4.9亿[4] - 2023年承担约270万元债券诉讼赔偿责任[4]

深圳能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 董事会对公司在任独立董事章顺文先生、钟若愚先生、傅曦 林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十日 经核查独立董事章顺文先生、钟若愚先生、傅曦林先生 的任职经历，结合三位独立董事签署的自查文件，公司董事 会认为：三位独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 深圳能源集团股份有限公司董事会 ...

深圳能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406341 号 深圳能源集团股份有限公司全体股东： 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2406341 号 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 能源集团股份有限公司 (以下简称"深圳能源公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认 ...

业绩相关 - 2023年度公司母公司实现净利润17531.71万元，年末可供股东分配利润309393.80万元[8] - 以2023年末总股本4757389916股为基数，每10股派发现金股利1.40元，共计派发现金66603.46万元[9] 资产处理 - 深能南京能源控股有限公司计提坏账准备49292.19万元、资产减值准备40586.45万元[4] - 深能北方能源控股有限公司计提坏账准备37585.29万元、资产减值准备12401.68万元[4] - 深圳能源环保股份有限公司计提坏账准备1424.28万元[4] - 武汉合煜能源有限公司确认预计负债18105.60万元、营业外支出18205.64万元[6] - 湖北三潜能源发展有限公司确认营业外支出3821.02万元[6] - 五常公司拟报废车辆预计增加2023年利润总额3.95万元[7] - 缙云公司拟报废无人机预计减少2023年利润总额1.47万元[7] - 本次资产核销预计增加公司2023年度利润总额约2.48万元[7] 未来展望 - 2024年预算目标方案营业收入为428.44亿元，售电量为654.82亿千瓦时[12] 审计相关 - 聘请毕马威华振为2024年度财务报表审计机构，审计费为201.6万元[13] - 聘请毕马威华振为2024年度内部控制审计机构，审计服务费为30万元[13] 议案表决 - 《关于2024年度重大风险评估报告的议案》获八票赞成通过[11] - 《关于审定公司2022年度特殊贡献奖的议案》获八票赞成通过[11] - 《关于2023年度社会责任报告的议案》获八票赞成通过[11] - 《关于2023年度ESG报告的议案》获八票赞成通过[12] - 《关于2023年度独立董事独立性情况的自查报告》获五票赞成通过[12] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》获八票赞成通过[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》获八票赞成通过[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为000027，股票简称为深圳能源[7] - 公司注册地址为深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层[8] - 公司网址为www.sec.com.cn，电子信箱为ir@sec.com.cn[9] - 公司主营业务包括各种常规能源和新能源的投资开发，高新技术的研究开发，以及投资兴办与能源相关的实业[10] - 公司经营范围包括能源开发、生产、购销，投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业，以及与能源相关的原材料的开发和运输等[12] 财务数据 - 公司2023年营业收入为405.04亿，同比增长7.94%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.46亿，同比下降6.94%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为119.30亿，同比增长23.95%[19] - 公司2023年末总资产为1534.59亿，同比增长8.63%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为467.17亿，同比增长1.13%[19] - 公司2023年末每股净资产为6.14元，同比增长3.62%[19] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为8.09亿、10.17亿、11.09亿、11.15亿[22] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.63亿、1.24亿、1.15亿、-0.98亿[22] 业务发展 - 公司2023年营业收入达到4,050,449.54万元，同比增长7.94%[40] - 公司新增装机容量167.09万千瓦，售电量同比上升，营业收入增长主要受益于新项目开发和工程建设推进[40] - 公司现金及现金等价物净增加额达309,370.52万元，同比增加243.45%，主要因盘活应收账款资源开展无追索权保理收款[41] 环保与能源 - 公司2023年底清洁能源装机占比为67.00%，非水可再生能源装机占比34.45%[27] - 公司2023年累计完成垃圾处理量为1,297.22万吨，同比增长11.80%[27] - 公司2023年燃气板块销售气量达22.02亿标准立方米，同比增长60.17%[27] 技术创新 - 公司正在进行城市商业建筑综合智慧能源优化项目，旨在推动能源数智化转型，实现智慧能源业务运营的发展[55] - 公司正在开发基于大数据与AI技术的全厂供热供汽系统智能优化项目，以进一步提高机组运行效率和安全性[56] - 公司完成了锅炉受热面异种钢焊接接头缺陷分级管控及检修策略研究，提高了燃煤锅炉系统的可靠性[57] 公司治理 - 公司持续完善公司的法人治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构各司其职、协调运作、有效制衡的机制[99] - 公司在董事会内设置足额独立董事名额，并设立了战略、薪酬与考核、提名、审计与风险管理等四个专门委员会[99] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事长、副董事长、总裁等职务的变动[105] 环保与排放 - 公司在2023年年度报告中提到，各燃煤电厂已完成超低排放改造，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物达到国家超低排放标准[182] - 公司积极响应最新环保政策要求，加强脱硫脱硝系统的运行调整和设备维护管理，提升设备运行效率，保证各项污染物排放符合国家及属地环保管理要求[182] - 公司所属垃圾发电企业加强污染防治设施的运行调整和维护管理，确保污染防治设施正常投运，保证设备运行效率[182]

监事会会议 - 2023年召开4次监事会会议，审议通过14项议案[6] - 4月18日现场召开八届三次会议，审议通过9项议案[1] - 4月27日通讯召开八届四次会议，审议通过一季度报告议案[2] - 8月24日现场召开八届五次会议，审议通过半年度报告议案[3] - 10月27日通讯召开八届六次会议，审议通过2项议案[3] 公司治理 - 完成对外投资担保专项治理自查与整改[4] - 组织主业外经济活动专项检查，推进遗留问题处理[4] 监督工作 - 编制2023年度监督工作要点，明确4方面、25项重点[6] 监事会评价 - 认为董事会决策程序合法有效，董高履职尽责[8] - 认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[9] - 认为部分会计政策和估计变更合理，资产核销及减值准备依据充分[9,10,12]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，审议通过5项议案[6] - 2023年召开11次董事会会议，审议76项议案，通过75项[6] - 2023年召开6次审计与风险管理委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议，合计审议通过31项议案[7] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议通过2项议案[11] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间为15日[15] - 2023年独立董事在财务管理等方面提出建议[24][25] - 2023年独立董事对公司对外担保、关联交易等事项发表独立意见[26][27][28] 重要议案审议 - 2023年5月31日审议通过与长城证券签署租赁合同暨关联交易议案，6月完成签署[16] - 2023年10月27日审议通过参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易议案，2024年2月完成相关手续[16][17] - 2023年4月18日审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》[18] - 2023年4 - 5月审议通过续聘2023年度审计机构议案，续聘毕马威华振会计师事务所[19] - 2023年8 - 9月审议通过补选公司董事议案[19] - 2023年9月审议通过聘任总裁议案[20] - 2023年12月 - 2024年1月审议通过补选公司董事议案[21] - 2023年4月审议通过公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况议案[21] - 2023年11月审议通过高级管理人员2023年度经营业绩责任书等议案[23] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》及摘要、《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》及摘要、《2023年三季度报告》[17] 未来展望 - 2024年将加强法规学习，搭建中小股东沟通渠道等[32][33]