重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%认定为重大差异[9][10] - 会计报表附注、其他年报信息披露有重大错误或遗漏有相应认定标准[7] 责任追究 - 年报披露重大差错，董事长等承担主要责任[11] - 内审部门查实差错原因并追究责任[11] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[12]

委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[24] - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[39] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[55] 选举产生方式 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7][24][39][55] 会议举行与决议 - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15][32][48][63] 委员会职责 - 战略委员会负责公司中、长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[5] - 提名委员会负责公司董事及高级管理人员人选、标准和程序考查研究并提建议[22] - 审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构等[42] - 薪酬与考核委员会主要职责包括制定薪酬计划等[58] 其他规定 - 审计委员会委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[39] - 薪酬与考核委员会会议召开前三天通知全体委员[63] - 人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构[56] - 本细则自董事会决议通过之日起施行[51][67]

公司发展历程 - 1991年12月3日改组为股份制公众公司，首次发行人民币普通股2963万股[1] - 1992年4月28日在深圳证券交易所上市，发行境内上市外资股2350万股[1] - 1991年股份制改制后股份总数为193,029,990股，经送股、配股、转增股本后，1998年总股本变为283,161,227股[12] - 2007年股权分置改革完成，人民币普通股占比63.98％，境内上市外资股占比36.02％[12] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币283,161,227元[6] - 经批准发行的普通股总数为19303万股，成立时三家公司各发行4663.333万股，各占24.16%[12] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等买入卖出公司股票6个月内收益归公司所有[19] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[25] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权[53] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[32][133] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[34][133] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[41][141] - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[41][141] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[52] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制，当选董事所得表决权须超出席本次股东会持有有效表决权股份的二分之一[56] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况应报董事会批准[70][71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况应组织评审，经董事会审议后报股东会批准[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[74] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[74] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议通过提案形成决议须全体董事人数超过半数投赞成票；担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[179][192] 独立董事相关 - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持股1%以上的股东提名[54] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况不得担任独立董事[79] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[82] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[86] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 现金分红需满足当年净利润和累计可分配利润为正等条件[97] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[97] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同最低占比[98][99] - 董事会调整现金分红政策需过半数以上表决通过，并经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[103] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 公司原则上每三年制订一次股东分红回报规划[101] - 股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[106] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[108] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东现金红利[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前15天通知[110] - 公司指定《中国证券报》等至少一份报纸及中国证监会指定网站为信息披露媒体[115] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 公司合并、分立、减资时，均需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（未接到通知45日）内可要求清偿债务或提供担保[116][117][118] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[121] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[121] - 公司因特定原因解散，董事15日内组成清算组，清算组10日内通知、60日内公告债权人[122][123]

交易审批规则 - 交易涉及资产等指标占比达10%以上且满足一定金额报董事会批准[4][5] - 交易涉及资产等指标占比达50%以上且满足一定金额报股东会批准[5] - 连续12个月“购售资产”累计达总资产30%提交股东会审议并三分之二以上通过[7]

信息披露时间 - 暂缓披露期限一般不超两个月[6] - 需在会计年度结束4个月内披露年报[8] - 应在会计年度上半年结束2个月内披露半年报[8] - 需在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[8] 信息披露触发条件 - 任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况需披露[10] - 主要资产被查封等超总资产30%需披露[10] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实控人情况变化应告知公司[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被限制表决权等应告知公司[12] 信息披露流程 - 定期报告需经董事会审议通过才能披露[8] - 重大事件发生时董事等应第一时间报告董事长和通知董事会秘书[14] - 临时公告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[14] - 定期报告草案由相关人员编制，经董事会审议等程序后披露[15] 信息发布与责任人 - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[16] - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会全体成员负连带责任[18] - 董事会秘书负责准备和提交交易所要求的文件等多项职责[19] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书工作[20] 财务信息管理 - 公司财务信息披露前应执行相关内部控制及保密制度[23] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和会计核算[23] 信息保存 - 公司信息披露文件等由董事会办公室保存，期限与公司经营期限相同[25] 子公司信息披露 - 控股子公司发生重大事件影响公司证券交易价格，公司应履行信息披露义务[26] - 参股公司发生影响公司证券交易价格事件，公司应履行信息披露义务[26] - 控股子公司应协助上市公司做好信息披露事务[26] - 控股子公司信息报告制度应报公司董事会办公室及规章制度管理部门备案审查[27] 违规处理 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司应给予处分并可要求赔偿[29] - 各部门、控股子公司和参股公司信息披露问题致损失，董秘可建议处分责任人[29] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[31] - 制度与法律法规和《公司章程》冲突时，按后者规定执行[31] - 本制度自董事会通过之日实施[31] - 本制度由公司董事会负责解释及修订[31] 信息刊登媒体 - 指定《证券时报》等为刊登信息媒体[6]

内 部 审 计 制 度 为了加强公司内部审计工作管理， 提高审计工作质量，实现深圳中恒华发 股份有限公司(以下简称： "公司") 内部审计工作的规范化，发挥内部审计工作在促进 企业经济管理、提高经济效益中的作用,保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国内部审计准则第1101号—内 部审计基本准则》《中华人民共和国审计法》等法律、法规结合实际情况，制定本管理 制度。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计 工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范， 是公司开展内部审计管 理工作的标准。 本制度适用于对公司各部门及其全资或控股及其直属分支机构(含控股子 公司)实施内部审计。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与内部审计业 务，也应当遵守本制度。 本制度所指内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 公司董事会设立审计委员会，全部由董事组成，其中审计委员会中独立 董事应当占多数并担任召 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人深圳中恒华发股份有限公司董事会现就提名高洁芬为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2025-19 关于续聘 2025 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经 验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则，客 观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成 果。经公司董事会审计委员会提议，续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专项审 计事宜另行商议，授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事 务所商谈审计费用并签署相关协议，并提请公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人查燕云作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳中 恒华发股份有限公司董事会提名为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

深圳中恒华发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十一届董事会将于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第十一届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-21 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成。经征求 股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十一届董事会非 独立董事为 4 名，其中 1 名为职工董事，通过职工代表大会选举产 生，独立董事为 3 名。公司第十一届董事会提名李中秋先生、陆阜弟 先生、稽雄杰先生为第十二届董事会非独立董事候选人，熊新华先生、 查燕云女士、高洁芬女士为第十二届董事会独立董事候选人，相关简 历详见附件。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独 ...