委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[24] - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[39] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[55] 选举产生方式 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7][24][39][55] 会议举行与决议 - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15][32][48][63] 委员会职责 - 战略委员会负责公司中、长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[5] - 提名委员会负责公司董事及高级管理人员人选、标准和程序考查研究并提建议[22] - 审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构等[42] - 薪酬与考核委员会主要职责包括制定薪酬计划等[58] 其他规定 - 审计委员会委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[39] - 薪酬与考核委员会会议召开前三天通知全体委员[63] - 人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构[56] - 本细则自董事会决议通过之日起施行[51][67]