股东会信息 - 公司董事会于2025年12月10日刊载召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 现场会议于2025年12月26日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 股东投票情况 - 参与现场投票的股东及代理人共3人，代表135,859,554股，占比47.9796%[8] - 网络有效投票股东46名，代表268,501股，占比0.0948%[9] - 出席会议所有股东49人，代表136,128,055股，占比48.0744%[9] 议案情况 - 召集人提交审议的议案有董事会换届、续聘审计机构等多项议案[11] - 与会全体股东表决票数为135,912,272票[13] - 5%以下股东表决票数为52,818票[13] - 与会A股股东表决票数为119,342,712票[13] - 与会B股股东表决票数为16,569,560票[13] 选举结果 - 熊新华当选为公司第十二届董事会独立董事，与会全体股东所获票数为135,912,287票[19] - 查燕云当选为公司第十二届董事会独立董事，与会全体股东所获票数为135,912,272票[20] - 嵇雄杰当选为公司第十二届董事会非独立董事，与会全体股东所获票数为135,912,271票[22] 议案通过情况 - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》通过，与会全体股东同意股数为135,961,455股，比例为99.8777%[24] - 《关于修改<公司章程>的议案》通过，与会全体股东同意股数为135,961,455股，比例为99.8777%[25] - 《股东会规则》修订议案通过，与会全体股东同意股数为135,959,255股，比例为99.8761%[27] - 《董事会议事规则》修订议案通过，与会全体股东同意股数为135,959,255股，比例为99.8761%[28] - 《独立董事工作制度》修订议案通过，与会全体股东同意股数为135,961,455股，比例为99.8777%[29] - 《对外投资管理制度》修订议案通过，与会全体股东同意股数为135,961,455股，比例为99.8777%[30] - 《对外担保管理制度》修订议案通过，与会全体股东同意股数为135,946,355股，比例为99.8666%[32]

股东参会情况 - 出席股东会股东及授权代表49人，代表有表决权股份136,128,055股，占比48.0744%[3] - A股股东及授权代表46名，代表有表决权股份119,525,595股，占比42.2111%[4] - B股股东及授权代表3名，代表有表决权股份16,602,460股，占比5.8633%[4] 选举情况 - 选举李中秋等3人为非独立董事，熊新华等3人为独立董事[6][10] 议案表决情况 - 议案三续聘审计机构，全体股东同意比例99.8777%[16] - 议案四修改《公司章程》，全体股东同意比例99.8777%[17] - 议案五修订公司治理制度，全体股东同意比例99.8761%[18] 投票方式及时间 - 现场投票人数3人，代表有表决权股份135,859,554股，占比47.9796%[3] - 网络投票人数46人，代表有表决权股份268,501股，占比0.0948%[4] - 会议于2025年12月26日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 制度表决情况 - 《董事会议事规则》全体股东同意股数为135,959,255股，占比99.8761%[19] - 《独立董事工作制度》全体股东同意股数为135,961,455股，占比99.8777%[21] - 《对外投资管理制度》全体股东同意股数为135,961,455股，占比99.8777%[22] - 《对外担保管理制度》全体股东同意股数为135,946,355股，占比99.8666%[23] - 《关联交易管理制度》全体股东同意股数为135,961,455股，占比99.8777%[24] 律师意见 - 律师认为公司本次股东会表决结果合法有效[26]

公司治理动态 - 深华发A于2025年12月24日召开职工代表大会 [1] - 经公司职工无记名投票民主选举，马连亮先生当选为公司第十二届董事会职工董事 [1] - 马连亮先生的任期与公司第十二届董事会任期相同 [1]

董事会换届 - 公司第十一届董事会于2025年10月任期届满[1] - 2025年12月24日马连亮当选为第十二届董事会职工董事[1] - 第十二届董事会由3非独立董事、3独立董事和1职工董事组成[1] 人员任职 - 马连亮曾在多公司任职，2023 - 2025年在中恒半导体任运营总监[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于12月26日14:30召开[1][2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月19日，B股股东需在12月16日或更早买入股票方可参会[4] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选3人[6] 议案情况 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过[8] - 会议第1 - 2项议案为累积投票提案，3 - 5项为非累积投票提案[20] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日（9:30 - 12:00、14:00 - 17:00）[10] - 登记地点为本公司董事会办公室[10] 其他信息 - 公司地址为深圳市福田区华发大厦东座六楼618等[10][11] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 网络投票代码为360020，投票简称为"华发投票"[20] - 本次会议不设"总议案"，需对相关议案逐项投票表决[20] - 若同一股东账户通过两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准[23]

市场整体表现 - 截至上午收盘，上证综指报3884.93点，下跌0.11% [1] - A股总成交额为11985.00亿元 [1] 技术指标异动个股 - 今日有88只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 初灵信息(300250)的5日均线较10日均线距离最大，为-1.55%，其股价最新报25.30元，较10日均线乖离率为-12.08% [1] - 榕基软件(002474)的5日均线较10日均线距离为-1.40%，其股价最新报10.21元，较10日均线乖离率为-6.83% [1] - 长源东谷(603950)的5日均线较10日均线距离为-1.25%，其股价最新报29.04元，较10日均线乖离率为-4.09% [1] - 深华发A(000020)的5日均线较10日均线距离为-1.12%，其股价最新报14.90元，较10日均线乖离率为-7.98% [1] - 阳光电源(300274)的5日均线较10日均线距离为-0.98%，其股价最新报169.01元，较10日均线乖离率为-5.15% [1] - 同花顺(300033)的5日均线较10日均线距离为-0.43%，其股价最新报312.73元，较10日均线乖离率为-2.33% [2] - 江龙船艇(300589)的5日均线较10日均线距离为-0.41%，其股价最新报20.82元，较10日均线乖离率为-7.90% [2]

市场整体表现 - 截至上午10:29，上证综指报3885.56点，涨跌幅为-0.10% [2] - A股总成交额为8962.42亿元 [2] 技术指标异动个股 - 截至统计时点，有76只A股的5日均线主动下穿10日均线，形成“死叉” [2] - 榕基软件、长源东谷、深华发A的5日均线较10日均线距离最大，分别达-1.32%、-1.16%、-1.10% [2] 部分“死叉”个股详情 - **榕基软件**：代码002474，今日涨跌-1.06%，换手率8.64%，5日均线10.82元，10日均线10.97元，5日较10日均线距离-1.32%，最新价10.29元，较10日均线乖离率-6.17% [2] - **长源东谷**：代码603950，今日涨跌-0.27%，换手率0.28%，5日均线29.95元，10日均线30.30元，5日较10日均线距离-1.16%，最新价29.28元，较10日均线乖离率-3.38% [2] - **深华发A**：代码000020，今日涨跌-2.61%，换手率2.74%，5日均线16.02元，10日均线16.20元，5日较10日均线距离-1.10%，最新价14.93元，较10日均线乖离率-7.82% [2] - **阳光电源**：代码300274，今日涨跌-2.97%，换手率1.61%，5日均线176.58元，10日均线178.26元，5日较10日均线距离-0.94%，最新价169.79元，较10日均线乖离率-4.75% [2] - **同花顺**：代码300033，今日涨跌-0.91%，换手率0.87%，5日均线319.10元，10日均线320.33元，5日较10日均线距离-0.38%，最新价314.07元，较10日均线乖离率-1.95% [2] - **江龙船艇**：代码300589，今日涨跌-5.64%，换手率12.22%，5日均线22.53元，10日均线22.62元，5日较10日均线距离-0.36%，最新价20.92元，较10日均线乖离率-7.50% [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第十一届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，占比84.34% [1] - 同期，橡胶和塑料制品业收入占比为10.21% [1] - 同期，租赁及其他业务收入占比为5.45% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为48亿元 [1]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[13] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[17] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％应及时披露[17] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，除披露外，还应聘请中介评估或审计，由股东会审议批准[17] 特殊关联交易规定 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[17] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[18] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[19] - 为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，关联股东应在股东会上回避表决[19] 日常关联交易规定 - 每年发生数量众多的日常关联交易，可预计当年度总金额，超预计金额需重新提交审议[19] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[20] 关联交易计算原则 - 发生关联交易涉及“提供财务资助”等事项，以发生额为计算标准并在连续十二个月内累计计算[20] - 在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用审批程序[21] 责任与生效 - 利用关联关系损害公司利益的自然人或法人应承担赔偿责任[23] - 大股东（持有本公司5％以上股份）侵占公司资金、资产，公司有权冻结或处置其股份[23] - 本制度自公司股东会批准之日起生效实施[25]

人员管理 - 公司设一名总经理和若干副总经理，由董事会聘任或解聘[3] - 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责[4] 权限规定 - 总经理经授权，100万元内可对外投资等，200万元内处理日常经营事项[8] 记录保存 - 总经理办公会记录一般保存10年[15] 绩效薪酬 - 董事会组织总经理绩效评价，与薪酬挂钩，奖惩分明[17] 细则相关 - 细则由董事会解释，修改需董事会批准，2025年12月8日制定[19][20]